大金重工股份有限公司董事会 经核查独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范 性文件中对独立董事的独立性要求。 大金重工 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

大金重工股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内公司监事会成员列席了全部董事会和股东大会，对股东大会、董事 会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进 行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为；公司内部控制体系健全完善，形 成了经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司 董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律法规、规范性文件及公司各项制度， 工作尽职尽责，无违法违规情形或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况公司 监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全， 财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》，财务报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）内部控制评价报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法 ...

大金重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 大金重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合大金重工股份有限公司 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人单笔不超30万元、与关联法人不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（对外担保除外）[12] - 董事会可决定与关联自然人单笔超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易（对外担保除外）[12] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），需董事会审议后提交股东大会批准[12] 关联交易披露规则 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%应及时披露[23] - 公司与关联法人交易（除提供担保、受赠现金资产）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应审计或评估并提交股东大会审议[23] - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[24] - 公司与其关联人达成应披露关联交易，应在签订协议后两个工作日内公告，并在下次定期报告披露详细资料[27] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[27] - 公司进行其他关联交易，相同交易类别按连续十二个月内累计计算原则适用规定[29] - 公司与关联人首次进行特定日常经营关联交易，按实际或预计金额适用规定，后续年度应合理预计并履行程序[28] 关联交易变更处理 - 关联交易超出预计总金额或主要交易条件重大变化，应说明原因、重新预计并履行披露和审议程序[30] 关联交易文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[33] 成本加成定价 - 成本加成定价时合理利润一般为成本的4% - 6%[9]

大金重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曲光杰） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 一、独立董事的基本情况 曲光杰，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永 久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事 会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、中 原证券股份有限公司投行部任高级经理、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公 司独立董事、中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投 行部内核委员、北京大成律师事务所任高级合伙人、大连市旅顺口区国有资本投 资运营集团有限公司外部董事、北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 ...

关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及其他公司治理制度，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-016 大金重工股份有限公司 上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交 易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 修 订 后 的 相 关 制 度 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-007 大金重工股份有限公司 关于供应法国 NOY-lles D'Yeu et Noirmoutier 海上风电场 单桩项目发运过半的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目进展情况 近日，本项目第二批次单桩产品已经顺利完成装船工作并从蓬莱大金港发运。 截至本公告披露日，公司已经累计交付 31 根单桩产品，项目发运过半，后续批 次产品按照排产计划正在生产过程中，预计将于本年度内全部发运完毕。 二、对公司的影响 法国 NOY-lles D'Yeu et Noirmoutier 海上风电场单桩项目的顺利发运，将对 公司当期经营业绩产生积极影响。 2024 年，公司海外海工业务将进入加速推进期，多个项目同时开展形成投 标、签单、生产、交付的滚动闭环。公司蓬莱海工基地已全面升级为国际一流风 电海工基地，全力保障项目高质量生产和交付；公司盘锦和唐山海工基地积极建 设中，为海外业务的进一步增长加码布局。 大金重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 公司供应法国 N ...

公司股东大会授权董事长金鑫先生代表公司签署与本次担保有关的各项法 律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议 通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-006 大金重工股份有限公司 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第 五届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度 预计的议案》，同意 2024 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等， 担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。上述担保额度的 有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-004 大金重工股份有限公司 1、审议通过《关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光伏项目的议案》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会 议的通知及会议资料于 2024 年 1 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位 董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长金鑫先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 发展战略委员会已审议通过该议 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-005 大金重工股份有限公司 关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：唐山曹妃甸250MW渔光互补光伏项目，包含大金重工十里 海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目、大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补市 场化光伏项目两个子项目。 2、预计投资金额：项目资本金出资比例 20%，由公司以自有资金支付，其余 资金向金融机构申请配套项目贷款，合计投资总额不超过人民币 12 亿元。 3、本项目已完成项目备案，土地、环评、电网接入等审批手续正在办理中， 项目进展存在不确定性。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光 伏项目的议案》。基于公司在唐山曹妃甸区域的产业布局和发展规划，落实国家 双碳战略，增加公司利润增长点，同意公司通过下属子公司建设 250MW 渔光互 补光伏项目（以下简称"本项目"、" ...