证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-092 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度及提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 大金重工股份有限公司 一、申请授信额度、担保额度情况概述 为提高决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保资金流畅 通，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 176.6775 亿元（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及子公司已经签 订授信合同在有效期内的续签）。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收 账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。 2024 年公司及子公司拟向以下金融机构（包 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工 2024 年度开展外汇衍生品 套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、2024年度外汇衍生品套期保值业务情况 （一）投资目的和必要性 鉴于公司出口业务日益增长，款项的结算币种主要采用欧元、美元等外币。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的 外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 （二）外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-095 大金重工股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事 兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由 公司独立董事曲光杰先生担任，与张玮女士（主任委员）、蔡萌先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 1 2 月 1 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-091 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资 期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流 动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。 2.投资金额：不超过 11 亿元募集资金及不超过 19 亿元自有资金 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日召开的第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-097 大金重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 4 日（星期 四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 星期四 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-093 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 2、投资金额：任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币。 3、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值 业务，任一时点的交易额不超过等值 30 亿人民币，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具 体实施相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、投资 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-088 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次 会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》； ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-094 大金重工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，同意将"辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目"的达 到预定可使用状态日期延期 12 个月。本次募投项目延期事项无需提交公司股东 大会审议,具体情况如下： 一、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元， 共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用 共 计 人民 币 6,892,064.48 元 （ 不含 税） ， 公司 募 集资 金净 额 为 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 项目名称 | 原项目投资 | 截至期末累计投 | 募集资金剩余 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 入金额 | 金额 | | 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 | 179,000 | 95,828.56 | 83,171.44 | 注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。 三、本次募投项目延期的具体情况 项目建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金金额及到位情况 经中国证 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-096 大金重工股份有限公司 办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1102 号 办公电话：010-57837708 传真号码：010-57837705 邮政编码：100077 电子邮箱：stock@dajin.cn 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 葛欣女士为公司董事会秘书（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 葛欣女士联系方式如下： 附件： 葛欣女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双 学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格 证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经 办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监 ...