监事会会议安排 - 定期会议每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[3] - 临时会议提议后十日内召集，提前三日发通知[4] 会议变更与出席 - 会议通知变更需提前两日书面通知，不足需过半与会监事认可[6] - 会议须半数以上监事出席方可举行[6] 监事委托与撤换 - 一名监事不得接受超两名监事委托[7] - 监事连续两次未出席且未委托代表，监事会应建议撤换[7] 决议与提案 - 监事会决议需全体监事半数以上同意[12] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[12] 资料保存与生效 - 会议资料保存十年[15] - 规则经股东大会批准生效及修改[18]

股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[2] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[2] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[4] 股东大会相关规定 - 召集股东持股比例不得低于10%[3] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[3] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 公司持有的本公司股份无表决权，并不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 交易审查与审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审查，50%以上需提交股东大会审议[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审查，50%以上且超500万元需提交股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审查，50%以上且超500万元需提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[8][10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会批准[8][11] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] - 董事会决定对外担保，需全体董事过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8][11] - 董事会设董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[11] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[11] 人员任职规定 - 在公司控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[11] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，近3年累计现金分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[12] - 现金分红条件包括当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[12] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超公司最近一期经审计总资产的10%且超5000万元[12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[12][13][14] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[12][13][14] - 成长期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[12][13][14] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[14][17] - 公司亏损或发布预亏公告等情况可调整分红政策[13][15] - 公司利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金需求拟订[13][15] - 董事会审议现金分红方案，独立董事可发表独立意见[14][16] - 调整或变更现金分红政策需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[17] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[17] - 公告发布时间为2023年12月29日[18]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-043 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 1 月 18 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-042 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备 ...

战略委员会细则 - 2023年12月28日通过董事会战略委员会实施细则[1] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 会议相关 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[9] - 现场召开为原则，必要时可用视频、电话[9]

适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员如董事、监事、总经理等[2] 薪酬原则与构成 - 管理人员薪酬确定遵循六项原则[3][4] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[11] 薪酬调整与审议 - 薪酬调整依据有五项[5] - 股东大会审议董监薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[8][9] 考核与申诉 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[17] - 管理人员对考核有异议可申诉[18] 特殊情况 - 出现五种情形，不予发放或追回绩效薪酬[13][14]

董事会会议安排 - 每年召开二次定期会议，提前十日书面通知[13] - 规定情形下，董事长十日内召集临时会议，提前三日书面通知[13] 董事会组织架构 - 设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[10] 董事会职权职责 - 董事会行使召集股东大会等二十项职权[4] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[10] - 审计委员会监督评估审计工作、审核财务信息等[10] - 提名与薪酬考核委员会拟定人员标准、考核薪酬等[11] 董事会会议规则 - 可书面、电话形式召开，董事书面反馈意见[13] - 过半数以上董事出席方可举行[17] - 决议须全体董事过半数表决通过[20] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提请股东大会审议[19] - 定期和临时会议表决为记名投票，议事为书面或举手表决[19] - 原则不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可审议[17] 其他 - 会议决议和记录保存10年[20][21] - 董事对决议担责，异议并记载可免责[21] - 议案决议后总经理组织落实，综合管理部门督办汇报[23] - 议事规则自批准生效，董事会负责解释[26]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-041 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规 及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第四条规 ...

委员会细则 - 公司2023年12月28日审议通过提名与薪酬考核委员会实施细则[1] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会职责 - 拟定选择标准和程序、遴选审核人选等[7] 薪酬规定 - 董事基本薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议[11] - 高管基本薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 提前三天通知委员，紧急情况随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话方式[12]