股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 公司于2025年7月5日通过深圳证券交易所信息披露平台及符合证监会规定条件的媒体发布会议通知 通知日期距召开日期达15日 [4] - 会议于2025年7月21日下午2:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场表决股东及代理人共13名 均为股权登记日2025年7月16日登记在册股东 [5] - 参与网络投票股东共213名 代表有表决权股份5,705,101股 占公司有表决权股份总数0.6921% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 参会资格合法有效 [6] 审议议案内容 - 审议议案包括非独立董事补选、变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等重大事项 [6][8] - 具体涵盖补选王仓先生和胡晶女士为非独立董事、废止监事会议事规则、制定对外担保管理制度等子议案 [6][8] - 所有议案均对中小投资者单独计票 与会议通知所列审议事项完全一致 [6][8] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票结束后由股东代表、监事及律师进行计票监票 [8] - 累积投票议案获得超过出席股东所持表决权股份总数的半数通过 [9] - 特别决议议案获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [9]

股东会时间 - 2025年7月5日发布股东会通知，距召开日15日[6] - 现场会议7月21日下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场表决股东13名，代表股份136,585,400股，占比16.5702%[9] - 网络投票股东213名，代表股份5,705,101股，占比0.6921%[9] 议案审议情况 - 审议补选非独立董事、变更注册资本等多项议案[13] - 累积、普通、特别决议议案按相应规则通过[15] 其他 - 股东会召集及表决符合规定，法律意见书2份生效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东226人，代表股份142,290,501股，占公司有表决权股份总数的17.2623%[5] - 中小投资者出席214人，代表股份5,705,701股，占公司有表决权股份总数的0.6922％[6] 议案表决情况 - 《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》，同意136,747,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1046%[7] - 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》，同意136,747,657股，占96.1046%[9] - 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，同意141,821,601股，占99.6705％[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意141,538,801股，占99.4717％[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意141,555,901股，占99.4837％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意141,548,901股，占99.4788％[18] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，同意141,387,901股，占99.3657％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意141,538,901股，占99.4718％[23] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》总表决同意141,503,701股，占99.4470％[25] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意4,918,901股，占86.2103％[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意141,539,001股，占99.4719％[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意4,954,201股，占86.8290％[29] 其他 - 北京市盈科律师事务所认为公司2025年第一次临时股东会合法有效[30] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[32]

股份回购及注销情况 - 公司总股本由828,127,200股减至824,283,100股，注销3,844,100股 [1][5] - 回购股份注销事宜已于2025年7月17日完成 [1][5] - 回购股份数量总计7,716,900股，占注销前总股本的0.93% [3][5] - 回购金额为20,015,485元，达到方案下限2,000万元且未超上限4,000万元 [3][4] 回购审批与实施细节 - 2024年6月24日董事会及监事会、7月18日股东会通过回购议案，计划以不超过2.61元/股回购 [1] - 后续调整回购价格上限至3.94元/股 [2] - 首次回购3,872,800股，成交价2.55-2.61元/股，支付金额9,987,924元，并于2024年12月27日注销 [2] - 第二次回购3,844,100股，成交价2.55-2.66元/股 [3][5] 股本结构变动 - 注销后有限售流通股占比微增至0.47%，无限售流通股占比降至99.53% [5] - 总股本减少0.46%，股权分布仍符合上市条件 [5] 回购影响与后续安排 - 注销提升每股收益及股东回报，未对财务状况或控制权产生重大影响 [5] - 已完成全部7,716,900股回购股份注销，后续将办理工商变更及章程备案 [6]

回购股份情况 - 2024年首次回购3,872,800股，占总股本0.47%，支付9,987,924元[5] - 2025年6 - 7月回购3,844,100股，占总股本0.46%，支付10,027,561元[6] - 截至公告披露日累计回购7,716,900股，占总股本0.93%，成交20,015,485元[6] 回购注销情况 - 本次注销3,844,100股，占回购注销前总股本0.46%，金额10,027,561元[2] - 回购注销后总股本由828,127,200股减至824,283,100股[2] - 回购注销后有限售条件流通股比例0.47%，无限售条件99.53%[9] 未来计划 - 2024年同意用2000 - 4000万元自有资金，不超2.61元/股回购注销[2] - 2024年将回购股份价格上限由2.61元/股调至3.94元/股[4] - 后续办理工商变更登记及章程备案事宜[12]

股份回购注销 - 公司完成回购注销384.41万股股份 占回购注销前总股本的0.46% [1] - 回购总金额为1002.76万元(不含交易费用) [1] - 回购注销完成后 公司总股本由8.28亿股减至8.24亿股 [1]

股份回购方案 - 公司于2024年6月24日及7月18日通过董事会和股东大会决议 批准使用自有资金不低于2000万元且不超过4000万元 以不超过3.94元/股价格回购A股股份 [1] - 2024年12月13日调整回购价格上限 回购期限自股东大会通过后12个月内 回购股份将用于注销减资 [1] 回购实施情况 - 累计回购股份7,716,900股 占公司总股本0.93% 回购总金额20,015,485元 [3][6] - 成交价格区间为2.55元/股至2.66元/股 回购实施时间为2024年12月23日至2025年1月期间 [3][4] - 其中3,872,800股已于2024年12月27日完成注销 剩余3,844,100股存放于回购专用账户 [2][7] 股本结构变动 - 回购注销前总股本828,127,200股 其中有限售条件流通股3,816,225股（0.46%） 无限售条件流通股824,310,975股（99.54%） [6] - 注销3,844,100股后 总股本减少至824,283,100股 无限售流通股比例微降至99.53% [6] 管理层增持情况 - 董事长杨希等10名增持主体通过集中竞价合计增持5,083,900股 占公司总股本0.61% [5] - 增持总金额1,164.93万元 各主体均达到承诺增持金额下限 增持计划已实施完毕 [5] 回购合规性说明 - 回购实施符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [2][5] - 未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及价格涨跌幅限制交易日进行回购委托 [5] - 回购期间除披露增持外 无其他董事 控股股东或5%以上股东买卖公司股票情形 [5] 回购影响分析 - 回购注销股份有助于提升股东权益回报率 增强投资者信心 [4] - 未对公司经营 财务 研发及债务履行能力产生重大影响 不会导致控制权变化或上市地位改变 [4]

回购情况 - 公司回购资金2000 - 4000万元，价格不超3.94元/股，期限12个月[1] - 2024年12月23日首次回购3872800股，支付9987924元，27日注销[2] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，支付10027561元[4] - 截至公告披露日累计回购7716900股，成交20015485元[5] 增持情况 - 增持主体合计增持5083900股，增持金额1164.93万元[9] 后续安排 - 预计注销剩余3844100股后，总股本变为824283100股[12] - 剩余3844100股存放专用账户，后续办理注销及工商变更登记[13]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席苏国珍召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司将取消监事会设置 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2]

人事变动 - 公司2025年7月4日董事会通过聘任张亦驰为董事会秘书[1] - 张亦驰任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张亦驰1992年8月生，硕士学历，有证券从业资格[3] - 2024年9月至今任公司证券事务代表[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]