适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员[2] 薪酬原则与调整 - 薪酬确定遵循六项原则[2] - 薪酬调整依据有五项[3][4] 审议与拟定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管方案[6] - 提名与薪酬考核委员会负责多项拟定工作[6] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬由基本和绩效薪酬构成[8] - 出现五种情形不予发放或追回绩效薪酬[9] 考核与生效 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[11] - 本制度经董事会、股东会审议通过后生效[14]

股份发行与认购 - 公司2010年首次发行人民币普通股5200万股[8] - 公司注册资本为人民币824,283,100元[8] - 香港嘉乐等多家机构认购公司股份，占比从2.11% - 40.10%不等[16] 股份交易与限制 - 公司特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等限制[23] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 审计委员会成员3名，每季度至少召开一次会议[97] - 公司设总经理等职务，由董事会聘任或解聘[101] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[107] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[110] 其他 - 公司存在特定情形可不进行利润分配[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[125][126][128]

业务品种 - 外汇相关业务品种有远期结售汇、外汇套期保值等[2] 审批规则 - 交易金额不超净资产50%由董事会审批，超则经董事会审议后提交股东会审批[7] 业务管理 - 财务部协同部门至少每月进行外汇收支预测[9] - 财务部每月出具外汇相关业务报表[10] - 审计部至少每季度审查业务实际操作、资金使用及盈亏情况[10] 报告机制 - 业务产品亏损或潜亏达净利润10%且超1000万，财务部应立即报告[13] - 衍生品合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万，公司两交易日内向深交所报告并披露[16] 业务原则 - 业务由董事会或股东会决定额度，授权内部门可开展[7] - 业务操作遵守法规，仅与有资格金融机构交易[4] - 业务基于外汇收付预测，用自有资金并控制规模[4][5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月21日14:00召开[1] - 网络投票7月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 会议登记7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] 股东会选举 - 采用累积投票选2名第六届董事会非独立董事[3] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[11] 股东会议案 - 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定及修订公司部分治理制度[17] 投票方式 - 深交所交易系统7月21日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 互联网投票系统7月21日9:15 - 15:00投票[14] - 股东投票选“同意、反对、弃权”其一[19]

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日送达监事[2] - 会议于2025年7月4日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过变更注册资本等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年7月5日[8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，8位董事全部出席[2] - 同意补选王仓和胡晶为非独立董事候选人，议案待股东会审议[3] - 同意聘任张亦驰为董事会秘书，任期至第六届董事会结束[5] 议案决议 - 通过变更注册资本等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6] 股东会安排 - 同意于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会[18]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，上限3.94元/股，期限12个月[3] 回购情况 - 2024年12月23日首次回购3872800股，占0.47%，支付9987924元[4] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，占0.46%，支付10027561元[5] - 截至披露日累计回购7716900股，占0.93%[5]

中国运动服行业竞争梯队 - 行业迎来快速发展期，市场需求旺盛，企业积极布局，竞争激烈[1] - 安踏体育处于第一梯队，2024年服饰业务营收达393.85亿元[1] - 李宁、特步国际、361度处于第二梯队[1] - 探路者、棒杰股份、嘉麟杰等处于第三梯队[1] 中国运动服市场企业竞争力分析 - 安踏体育为行业领导者，2024年服饰业务营收393.85亿元，增速12.31%[3] - 棒杰股份、健盛集团、361度营收增速超17%，为行业挑战者[3] - 安踏体育和三夫户外毛利率超65%，李宁和探路者毛利率近50%，特步国际和361度毛利率约41%，嘉麟杰等毛利率在20%-23%[5] - 国际品牌耐克、阿迪达斯市场份额较高，但安踏市场份额从2019年15.3%增至2024年23.0%，李宁份额也有所提升[9] - 国内品牌市场份额扩大，国际品牌份额下降[9] - 2025年CNPP十大品牌包括李宁、安踏、FILA、阿迪达斯、361°、特步、迪卡侬、耐克、Lululemon、PUMA[10] 中国运动服行业市场集中度 - 2019-2024年CR3从58.3%降至53.1%，CR10从82.6%降至82.5%，CR20从91.7%升至94.5%[12] - 市场集中度相对稳定，头部企业占据较大份额，中等规模企业重要性提升[12] 中国运动服行业市场区域竞争格局 - 截至2025年5月25日，行业存续/在业企业4543家[16] - 辽宁省集聚1726家运动服装制造企业，广东省685家，福建省449家，三省合计占比62.2%[16] 中国运动服行业竞争状态总结 - 供应商议价能力适中，购买者议价能力因品牌众多而存在，但知名品牌可降低议价能力[18] - 新进入者面临较大挑战，但市场需求增长提供机会[18] - 替代品威胁有限，因运动服具有专业性能和功能特点[18] - 行业竞争激烈，头部品牌占据较大份额，中小品牌通过差异化策略生存[18]

监管处罚 - 公司控股股东一致行动人东旭集团及实控人李兆廷于2025年6月6日收河北证监局《行政处罚决定书》[1] - 东旭集团债券市场披露信息虚假记载、欺诈发行，李兆廷等指使违法[1] - 河北证监局对相关当事人处罚，对李兆廷等采取市场禁入措施[1] 影响说明 - 行政处罚与公司无关，不影响日常经营活动[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[1]

嘉麟杰控股股东及实控人收到行政处罚决定书 - 公司控股股东绍兴国骏一致行动人东旭集团及实控人李兆廷于2025年6月6日收到河北证监局《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）[1] - 处罚原因包括东旭集团债券市场信息披露虚假记载、欺诈发行债券 李兆廷及东旭集团组织指使东旭光电信息披露违法及欺诈发行股票 李兆廷及东旭集团组织指使东旭蓝天信息披露违法[1] - 河北证监局对相关当事人采取行政处罚及市场禁入措施[1] 事件对公司影响 - 公告明确上述行政处罚事项与嘉麟杰无关[1] - 事件不会对公司的日常经营活动产生影响[1]