股份回购注销 - 公司完成回购注销384.41万股股份 占回购注销前总股本的0.46% [1] - 回购总金额为1002.76万元(不含交易费用) [1] - 回购注销完成后 公司总股本由8.28亿股减至8.24亿股 [1]

股份回购方案 - 公司于2024年6月24日及7月18日通过董事会和股东大会决议 批准使用自有资金不低于2000万元且不超过4000万元 以不超过3.94元/股价格回购A股股份 [1] - 2024年12月13日调整回购价格上限 回购期限自股东大会通过后12个月内 回购股份将用于注销减资 [1] 回购实施情况 - 累计回购股份7,716,900股 占公司总股本0.93% 回购总金额20,015,485元 [3][6] - 成交价格区间为2.55元/股至2.66元/股 回购实施时间为2024年12月23日至2025年1月期间 [3][4] - 其中3,872,800股已于2024年12月27日完成注销 剩余3,844,100股存放于回购专用账户 [2][7] 股本结构变动 - 回购注销前总股本828,127,200股 其中有限售条件流通股3,816,225股（0.46%） 无限售条件流通股824,310,975股（99.54%） [6] - 注销3,844,100股后 总股本减少至824,283,100股 无限售流通股比例微降至99.53% [6] 管理层增持情况 - 董事长杨希等10名增持主体通过集中竞价合计增持5,083,900股 占公司总股本0.61% [5] - 增持总金额1,164.93万元 各主体均达到承诺增持金额下限 增持计划已实施完毕 [5] 回购合规性说明 - 回购实施符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [2][5] - 未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及价格涨跌幅限制交易日进行回购委托 [5] - 回购期间除披露增持外 无其他董事 控股股东或5%以上股东买卖公司股票情形 [5] 回购影响分析 - 回购注销股份有助于提升股东权益回报率 增强投资者信心 [4] - 未对公司经营 财务 研发及债务履行能力产生重大影响 不会导致控制权变化或上市地位改变 [4]

回购情况 - 公司回购资金2000 - 4000万元，价格不超3.94元/股，期限12个月[1] - 2024年12月23日首次回购3872800股，支付9987924元，27日注销[2] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，支付10027561元[4] - 截至公告披露日累计回购7716900股，成交20015485元[5] 增持情况 - 增持主体合计增持5083900股，增持金额1164.93万元[9] 后续安排 - 预计注销剩余3844100股后，总股本变为824283100股[12] - 剩余3844100股存放专用账户，后续办理注销及工商变更登记[13]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席苏国珍召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），公司将取消监事会设置 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [2]

人事变动 - 公司2025年7月4日董事会通过聘任张亦驰为董事会秘书[1] - 张亦驰任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张亦驰1992年8月生，硕士学历，有证券从业资格[3] - 2024年9月至今任公司证券事务代表[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

股份回购 - 公司回购股份金额不低于2000万元、不超过4000万元，价格不超过3.94元/股[1] - 2025年6月30日至7月2日回购股份384.41万股，占总股本0.46%，支付金额1002.76万元[2] - 回购股份注销后，公司注册资本将由82812.72万元减至82428.31万元[2][5][6] 公司章程修订 - 公司章程修订将公司注册资本由82812.72万元变更为82428.31万元[5][6] - 公司章程修订将股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[5] - 公司章程修订新增控股股东和实际控制人专节[7] - 公司章程修订调整股东会及董事会部分职权[7] - 公司章程修订新增独立董事、董事会专门委员会专节[7] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为824,283,100股，每股面值人民币一元，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[9] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配[11] - 股东可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[11] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[11] - 股东可依法转让、赠与或质押所持股份[11] - 公司终止或清算时股东按持股份额参与剩余财产分配[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况公司需召开临时股东会[16] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，相关方提议召开临时股东会有反馈时间要求[17] - 股东会审议公司重大资产购买出售、关联交易等事项有金额标准[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可要求召开董事会会议[30] - 董事会会议需提前10日书面通知全体董事和监事[30] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[34] - 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议[35] 其他 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公告日期为2025年7月5日[45]

人事变动 - 2025年5月24日曾冠钧因个人原因辞去非独立董事等职务[2] - 近日李金明因个人原因辞去非独立董事职务，仍任投资总监[2] 补选情况 - 2025年7月4日审议通过补选王仓和胡晶为非独立董事候选人[2] - 补选需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 人员信息 - 王仓持有公司股份1306500股，有丰富财务和管理经验[7][8] - 胡晶持有公司股份223300股，2020年3月至今就职于公司[10]

公司治理 - 2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 审议通过制定及修订部分治理制度等议案[1] - 共涉及13项治理制度，含修订和新增[1] - 部分制度需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 制度全文于2025年7月4日在巨潮资讯网披露[2]

董事辞任与解任 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[4] 任职限制与离职交接 - 特定情形自然人不能任职，任职出现需临时股东会解职[5] - 离职生效后3个工作日内移交文件，完成签确认书[7] 离任审计与义务限制 - 审计委员会可启动离任审计并报董事会[7] - 忠实义务任期结束后三年有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员等属知情人[7] 信息报备 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日报备知情人档案[9] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[11] - 公司筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案，有调整补充提交[12] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案包括知情人告知等环节[13] 档案保存 - 内幕信息知情人档案保存10年[13] 信息管理 - 持有公司5%以上股份股东讨论重大事项控制知情范围，异动告知公司[17] - 公司向相关人员提供未公开信息需备案并签保密协议[18] 检查与处分 - 公司及控股股东等定期检查内幕信息保密管理及制度执行情况[20] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[21] - 持有公司5%以上股份股东违规，公司追究责任[21] - 中介机构及人员违规，公司解除合同并追究责任[21] - 内幕信息知情人违规造成重大损失犯罪，移交司法机关[21]