独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任职[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[5] - 连任时间不得超过六年[9] 委员会构成要求 - 审计委员会中独立董事应过半数且由会计专业人士任召集人[4] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[8] - 深交所对候选人任职资格和独立性审核，有异议者不得提交股东会选举[11] 履职相关 - 辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需审议[16] - 专门会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] 其他规定 - 2名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[22] - 可建立责任保险制度降低履职风险，制度经股东会审议批准后实施和修改[22][24] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 制度如与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触按相关规定执行[24] - 制度由公司董事会负责解释[24]

投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常事务[6] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等多项内容[6] 沟通交流 - 采取多渠道、多方式与投资者沟通交流[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 信息披露 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[9] - 关注互动易平台信息和媒体报道，履行信息披露义务[22] 档案与记录 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[11] - 活动结束编制记录表并在互动易刊载[11] 会议召开 - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开[16] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开[13] 调研管理 - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[19] - 形成书面调研记录并签字确认[19] - 要求调研机构及个人发布文件前知会公司[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[25] - 未尽事宜按有关规定执行[25]

信息制度适用范围 - 制度适用公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公司等人员[2] 信息管理机构 - 公司董事会是信息对外报送最高管理机构[3] 信息保密规定 - 定期报告等公布前不得外泄漏内容[3] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[4] 未公开信息处理 - 提供未公开信息需登记外部人员为内幕知情人[4] - 报送人员应提醒外部单位及人员履行保密义务[4] 违规处理与材料保管 - 信息泄露公司向深交所报告并公告[5] - 违规使公司受损将依法追责[5] - 外部信息使用人材料由证券事务部保管10年[5]

适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员[2] 薪酬原则与调整 - 薪酬确定遵循六项原则[2] - 薪酬调整依据有五项[3][4] 审议与拟定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管方案[6] - 提名与薪酬考核委员会负责多项拟定工作[6] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬由基本和绩效薪酬构成[8] - 出现五种情形不予发放或追回绩效薪酬[9] 考核与生效 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[11] - 本制度经董事会、股东会审议通过后生效[14]

股份发行与认购 - 公司2010年首次发行人民币普通股5200万股[8] - 公司注册资本为人民币824,283,100元[8] - 香港嘉乐等多家机构认购公司股份，占比从2.11% - 40.10%不等[16] 股份交易与限制 - 公司特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等限制[23] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 审计委员会成员3名，每季度至少召开一次会议[97] - 公司设总经理等职务，由董事会聘任或解聘[101] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[107] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[110] 其他 - 公司存在特定情形可不进行利润分配[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[125][126][128]

业务品种 - 外汇相关业务品种有远期结售汇、外汇套期保值等[2] 审批规则 - 交易金额不超净资产50%由董事会审批，超则经董事会审议后提交股东会审批[7] 业务管理 - 财务部协同部门至少每月进行外汇收支预测[9] - 财务部每月出具外汇相关业务报表[10] - 审计部至少每季度审查业务实际操作、资金使用及盈亏情况[10] 报告机制 - 业务产品亏损或潜亏达净利润10%且超1000万，财务部应立即报告[13] - 衍生品合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万，公司两交易日内向深交所报告并披露[16] 业务原则 - 业务由董事会或股东会决定额度，授权内部门可开展[7] - 业务操作遵守法规，仅与有资格金融机构交易[4] - 业务基于外汇收付预测，用自有资金并控制规模[4][5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月21日14:00召开[1] - 网络投票7月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 会议登记7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5] 股东会选举 - 采用累积投票选2名第六届董事会非独立董事[3] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[11] 股东会议案 - 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定及修订公司部分治理制度[17] 投票方式 - 深交所交易系统7月21日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 互联网投票系统7月21日9:15 - 15:00投票[14] - 股东投票选“同意、反对、弃权”其一[19]

会议信息 - 第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日送达监事[2] - 会议于2025年7月4日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过变更注册资本等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年7月5日[8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，8位董事全部出席[2] - 同意补选王仓和胡晶为非独立董事候选人，议案待股东会审议[3] - 同意聘任张亦驰为董事会秘书，任期至第六届董事会结束[5] 议案决议 - 通过变更注册资本等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6] 股东会安排 - 同意于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会[18]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，上限3.94元/股，期限12个月[3] 回购情况 - 2024年12月23日首次回购3872800股，占0.47%，支付9987924元[4] - 2025年6月30日至7月2日回购3844100股，占0.46%，支付10027561元[5] - 截至披露日累计回购7716900股，占0.93%[5]