董事会会议安排 - 每年召开二次定期会议，提前十日书面通知[13] - 规定情形下，董事长十日内召集临时会议，提前三日书面通知[13] 董事会组织架构 - 设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[10] 董事会职权职责 - 董事会行使召集股东大会等二十项职权[4] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[10] - 审计委员会监督评估审计工作、审核财务信息等[10] - 提名与薪酬考核委员会拟定人员标准、考核薪酬等[11] 董事会会议规则 - 可书面、电话形式召开，董事书面反馈意见[13] - 过半数以上董事出席方可举行[17] - 决议须全体董事过半数表决通过[20] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提请股东大会审议[19] - 定期和临时会议表决为记名投票，议事为书面或举手表决[19] - 原则不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可审议[17] 其他 - 会议决议和记录保存10年[20][21] - 董事对决议担责，异议并记载可免责[21] - 议案决议后总经理组织落实，综合管理部门督办汇报[23] - 议事规则自批准生效，董事会负责解释[26]