公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次、股东大会1次，均实际出席[3] - 独立董事任职期间参加3次专门委员会会议，含审计委2次、提名与薪酬考核委1次[5] - 2023年6月26日独立董事许光清因任期届满离任[18] 议案审议 - 2023年4月19日审议多项议案，含续聘事务所和关联交易预计议案[6] - 2023年6月9日审议董事会换届选举相关议案[6] - 2023年审议通过年度日常关联交易预计、续聘事务所等议案[12][14] 薪酬与分红 - 2023年以83200万股为基数，每10股派现0.12元，共派现998.4万元[15] - 2023年4月审议通过董事和高管薪酬议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露2022年度内控自评、年报和2023年一季报[13]

2023年情况 - 召开监事会会议7次[2] - 不存在募集资金使用和对外担保情况[7][9] - 重大事项决策程序合规，财务体系完善状况良好，关联交易正常[4][5][8] 2024年展望 - 加强重大事项监督[13] - 加强自身学习提高履职能力[15]

业绩数据 - 2023年营业收入9.88亿元，较2022年降27.61%[2] - 2023年净利润5146.12万元，较2022年降44.76%[2] 资产数据 - 2023年末总资产12.29亿元，较2022年末降2.68%[2] - 2023年末净资产10.33亿元，较2022年末增2.84%[2] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额9943.89万元，较2022年降26.38%[2] - 2023年筹资现金流净额 -4806.59万元，较2022年降84.74%[12]

审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[3] 存在缺陷 - 公司在对外捐赠、薪酬披露、境外联营公司核算存在缺陷[3] 整改措施 - 公司成立专项小组，完善制度、组织培训、发挥内审监督职能[7] 整改结果 - 截至公告披露日，相关事项影响已消除[8]

合规问题 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[1] - 子公司为部分董高买年金保险未在2020 - 2022年年报披露[1] - 2022、2023年董事会审议董高薪酬议案内容不准确[2] - 2022、2023年股东大会审议董事薪酬议案内容不准确[2] 财务差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[3]

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[3] - 子公司为董高买年金保险未在2020 - 2022年报披露[3] - 2022 - 2023年董高薪酬议案审议存程序及内容问题[4][5] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[5] 整改要求与应对 - 30日内向上海证监局提交书面整改报告[6] - 公司将梳理问题，制定计划并按时提交报告[8] 其他说明 - 不服监管措施可复议或诉讼[7] - 监管措施不影响公司正常经营[8]

人事变动 - 孙芯因年龄辞去职工代表监事职务，不再任职公司[1] - 2024年2月29日职代会补选葛健为职工代表监事[1] 人员信息 - 葛健1977年生，本科学历，现持4400股[4] - 葛健履历丰富，任职资格合规[4]

会议安排 - 2023年12月28日决定召集2024年第一次临时股东大会[2] - 2023年12月29日披露会议通知，2024年1月18日召开[4] - 现场会议14:30开始，网络投票有对应时间[6] 参会情况 - 现场2人代表131,640,000股，占15.8221%[5] - 网络26人代表3,406,800股，占0.4095%[5] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,146,700股，占97.8525%[8] - 中小股东同意506,700股，占14.8732%[9] 会议合规 - 会议召集、召开等合规，表决结果合法有效[23]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名 ...