战略委员会细则 - 2023年12月28日通过董事会战略委员会实施细则[1] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 会议相关 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[9] - 现场召开为原则，必要时可用视频、电话[9]

适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员如董事、监事、总经理等[2] 薪酬原则与构成 - 管理人员薪酬确定遵循六项原则[3][4] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[11] 薪酬调整与审议 - 薪酬调整依据有五项[5] - 股东大会审议董监薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[8][9] 考核与申诉 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[17] - 管理人员对考核有异议可申诉[18] 特殊情况 - 出现五种情形，不予发放或追回绩效薪酬[13][14]

董事会会议安排 - 每年召开二次定期会议，提前十日书面通知[13] - 规定情形下，董事长十日内召集临时会议，提前三日书面通知[13] 董事会组织架构 - 设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[10] 董事会职权职责 - 董事会行使召集股东大会等二十项职权[4] - 董事长行使主持会议等职权[8] - 战略委员会研究长期战略和重大投资决策并提建议[10] - 审计委员会监督评估审计工作、审核财务信息等[10] - 提名与薪酬考核委员会拟定人员标准、考核薪酬等[11] 董事会会议规则 - 可书面、电话形式召开，董事书面反馈意见[13] - 过半数以上董事出席方可举行[17] - 决议须全体董事过半数表决通过[20] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提请股东大会审议[19] - 定期和临时会议表决为记名投票，议事为书面或举手表决[19] - 原则不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可审议[17] 其他 - 会议决议和记录保存10年[20][21] - 董事对决议担责，异议并记载可免责[21] - 议案决议后总经理组织落实，综合管理部门督办汇报[23] - 议事规则自批准生效，董事会负责解释[26]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-041 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规 及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第四条规 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名与薪酬考核委员会会议并执行 提名与薪酬考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司纺织科技出资600万美元设新加坡嘉麟杰[2] - 新加坡嘉麟杰193.9万美元收购PVE 70%股权[2] 交易支付与违约 - 受让方分三阶段支付转让款，转让方7日内办过户[4][5][6] - 任一方违约需支付交易总价20%违约金[8][9] 协议管辖 - 协议受中国法律管辖，争议在上海仲裁[9]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2.40亿元，同比下降39.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2416.19万元，同比下降47.75%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为756,143,402.41元，同比下降26.9%[21] - 净利润为53,194,684.60元，同比下降23.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为51,633,886.99元，同比下降25.1%[23] - 基本每股收益为0.0621元，同比下降25.0%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长111.60%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-3739.10万元，同比下降132.48%，主要系报告期购建固定资产支出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4212.74万元，同比下降42.62%，主要系报告期归还借款及支付分红款[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为834,782,505.30元，同比下降20.9%[24] - 经营活动现金流入小计为878,559,846.67元，同比增长27.1%[25] - 经营活动现金流出小计为759,762,400.04元，同比增长39.3%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为118,797,446.63元，同比增长111.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,391,021.23元，同比下降132.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,127,407.85元，同比下降42.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为314,691,065.49元，同比增长47.0%[26] 资产与负债 - 公司总资产为12.79亿元，同比下降1.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.65亿元，同比增长2.50%[5] - 公司货币资金从2023年1月1日的294,148,797.99元增加到2023年9月30日的323,879,645.21元[18] - 公司应收账款从2023年1月1日的175,369,692.33元减少到2023年9月30日的137,295,805.07元[18] - 公司预付款项从2023年1月1日的42,867,560.87元增加到2023年9月30日的79,243,861.76元[18] - 公司存货从2023年1月1日的256,472,774.10元减少到2023年9月30日的217,551,651.55元[18] - 公司短期借款从2023年1月1日的54,067,588.89元减少到2023年9月30日的26,018,819.44元[18] - 公司应付票据从2023年1月1日的17,000,000.00元减少到2023年9月30日的5,500,000.00元[18] - 流动负债合计为180,120,521.22元，同比下降19.1%[19] - 非流动负债合计为28,988,547.19元，同比下降12.7%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,065,265,874.32元，同比增长2.5%[19] - 递延所得税资产从2022年12月31日的3,863,496.39元增加到2023年1月1日的4,608,593.03元[28] - 递延所得税负债从2022年12月31日的2,639,556.45元增加到2023年1月1日的3,384,653.09元[28] 成本与费用 - 营业成本为5.56亿元，同比下降31.04%，主要系报告期营业收入下降[11] - 财务费用为-610.92万元，同比增长70.99%，主要系报告期确认汇兑收益减少[11] - 营业总成本为705,193,317.59元，同比下降26.5%[22] - 研发费用为33,483,003.55元，同比下降3.9%[22] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为57,494股[14] - 上海国骏投资有限公司持有公司17.55%的股份，持股数量为146,030,800股[15] - 东旭集团有限公司持有公司3.56%的股份，持股数量为29,583,181股[15] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表项目进行调整[27]