业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，总持有量不超42亿人民币或等值外币，额度可滚动[2][3][4] - 业务涉及美元、日元、欧元等，含远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务操作 - 业务用银行信用额度等，到期本金或差额交割[3] - 董事会提请授权董事长审批方案及签合同，期限一年[4] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，制定管理制度[4][5] - 仅与大型商业银行合作，合约金额不超预测[5][6]

审计机构信息 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚2次等，20名从业人员受相关措施处分[3][4] 收费情况 - 2025年年报审计收费58.30万元，内控审计收费8.00万元，与2024年持平[8] 审议进展 - 续聘议案经审计委员会和会议审议通过，待2024年年度股东大会审议[9][10]

内控评价信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价的单位有8家[7] - 内控评价范围关注战略、财务等风险[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1.5%[10] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的2%[10] - 非财务报告内控缺陷直接财务损失重大缺陷标准为损失≥500万元[12] - 非财务报告内控缺陷重大负面影响重大缺陷标准为受国家政府部门处罚且对定期报告披露造成负面影响[12] 公司制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[13] - 公司制定系统财务工作管理制度[15] - 公司明确关联交易审批权限等[15] - 公司章程明确重大投资审批权限和审议程序[16] - 公司建立信息披露相关制度[16] - 公司健全子公司治理结构和制度[17] - 公司设置合规审计部[18] 内控情况总结 - 本年度公司不存在内部控制重大缺陷[20] - 上一年度公司内部控制不存在重大缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司相关内部控制在重大方面有效[24] - 公司已建立较健全内部控制制度体系[24] 未来展望 - 公司将从多方面完善内部控制制度和流程[22] - 2024年公司内部审计以风险审计为导向[24] - 2025年公司将在组织、机制、流程上重塑应变[24] - 2025年公司将夯实内部控制体系，完善业务流程[24] - 2025年公司将高质量推进合规建设[24]

股东大会时间 - 2025年4月23日上午10:00召开现场会议[1] - 2025年4月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月22日[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）[3] - 登记地点为公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为362478，投票简称为常宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00[17] 审议议案 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[3] - 审议2024年度报告摘要和全文等多项议案[19] 其他 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[10] - 议案表决意见只能选一项，未填等视为弃权[19]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入56.96亿元，同比下降14.48%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润6.34亿元，同比下降19.00%[5] - 2024年扣非净利润5.07亿元，同比下降27.11%[5] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较去年同期下降20.45%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2.20元现金，预计派现196,750,010.16元[6] 资金安排 - 2025年公司及子公司银行综合授信额度不超过38亿元[11] - 公司及子公司担保额度不超过25亿元[11] - 2025年使用闲置自有资金买理财产品额度不超过10亿元[11] - 2025年外汇套期保值业务规模不超过42亿元[14] 股票相关 - 限制性股票回购价格由3.81元/股调整为3.53元/股[15] - 回购注销6名激励对象360,000股限制性股票，金额1,270,800元[15] 其他事项 - 公司全体独立董事2024年度保持独立性[17] - 公司编制《2024年环境、社会和公司治理报告》[18] - 公司制定《ESG管理制度》[21] - 公司注册资本由901,346,228元变更为900,986,228元[22] - 2024年度股东大会定于2025年4月23日上午10:00召开[24] - 2024年度股东大会将审议多项议案，独立董事将述职[25]

业绩数据 - 2024年度归母净利润634,215,246.23元[3] - 2024年末母公司可供分配利润804,335,117.94元[3] - 最近三个会计年度平均净利润629,425,653.14元[8] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.2元，不送转[4] - 预计派现196,750,010.16元[5] - 2024年现金分红和回购占归母净利润35.76%[5] 资产情况 - 2023、2024年交易性金融资产等分别为58,037.70、32,811.13万元[10]

限制性股票激励 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股，9月向133名授予1136万股[4] - 2024年8月为133名激励对象办理4544000股第一批次解除限售[5] 权益分配 - 2023年度以901356228股为基数，每10股派2.8元现金，2024年5月24日实施完毕[6] 回购注销 - 拟回购注销360000股，占2025年3月27日总股本0.04%，占2023年激励计划授予总数3.17%[2][8] - 调整后回购价格3.53元/股，资金总额预计1270800元，为自有资金[7][9] - 预计回购后总股本减至900986228股，限售股减至181396290股，占比降至20.13%[11] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意相关事宜，需股东大会审议批准[14][16][17]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年8月28日向139名激励对象授予1183万股限制性股票[7] - 2023年9月向133名激励对象授予1136万股限制性股票[7] - 2024年8月为133名激励对象办理454.4万股限制性股票解除限售事宜[8] 限制性股票回购注销 - 2025年3月同意回购注销36万股限制性股票[8] - 拟回购注销的36万股占2025年3月27日公司总股本901346228股的0.04%[9] - 拟回购注销的36万股占2023年限制性股票激励计划授予总数1136万股的3.17%[10] - 调整后每股限制性股票回购价格为3.53元/股[10] - 回购注销限制性股票资金总额预计为127.08万元[11] - 6名激励对象离职，不再具备激励资格[9] - 回购注销后公司总股本将由901346228股减至900986228股[12] 权益分配 - 2023年度权益分配以901356228股为基数，每10股派2.8元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为181756290股，占比20.16%，变动后为181396290股，占比20.13%[12] - 无限售条件股份变动前为719589938股，占比79.84%，变动后为719589938股，占比79.87%[12] 其他情况 - 本次回购注销不会对公司生产经营产生实质性影响，不损害公司及全体股东权益[13] - 本次回购注销原因、价格、数量确定及资金来源符合相关规定[13] - 公司已就本次回购注销履行现阶段必要批准与授权[14] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[14] - 公司需履行信息披露义务并办理注册资本减少法定程序[14] - 本次回购注销完成后控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[12]

财务审计 - 审计公司对常宝股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]