之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人苏旭平，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

项目概况 - 子公司常宝普莱森拟投资新能源及半导体用特材项目[2] - 项目于2023年8月24日经董事会审议通过[2] - 项目位于常宝普莱森现有厂区内[4] 项目规模 - 年产8500吨新能源及半导体特材[6] - 建设智能生产车间等[6] 项目周期与投资 - 建设期预计20个月[8] - 固定资产建设投资估算5.06亿元[9] 项目收益 - 达产后预计新增年营收7.9亿元[10] - 达产后预计年利润总额1.05亿元[10] - 税后财务内部收益率18.2%，投资回收期6.5年[10]

限制性股票激励 - 2023年授予139名核心骨干1183万股限制性股票[1] - 核心骨干获授占激励计划总数100%，占股本总额1.33%[1] - 激励对象不超股本1%，计划累计不超10%[1] - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[1]

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件、《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）核心骨干，均与 公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件，《江苏常宝钢管股份有限公司公司章程》/《江苏常 宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定，监事会对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关 事项进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》等规范性文件规定的实施股权激 励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中关于首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情 形。 2、本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司 ...

承诺人：唐震 2023 年 8 月 24 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人唐震，拟被提名为江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会 独立董事，截至目前本人尚未取得独立董事任职资格证书。本人承诺， 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-077 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会 议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

激励计划授予情况 - 授予日为2023年8月28日[17] - 授予139名激励对象1183万股限制性股票[17] - 授予价格为3.81元/股[17] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期2023年净利润不低于5.00亿元或营业收入不低于67.21亿元[9] - 第二个解除限售期2023 - 2024年累计净利润不低于10.20亿元或累计营业收入不低于138.46亿元[9] - 第三个解除限售期2023 - 2025年累计净利润不低于15.60亿元或累计营业收入不低于213.98亿元[9] 激励成本 - 需摊销总费用为3489.85万元[29] - 2023 - 2026年预计会计成本分别为756.13万元、1803.09万元、697.97万元、232.66万元[29] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[7] - 各解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[8] - 个人层面绩效考核A/B系数100%，C为80%，D及以下为0%[10] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[26] - 筹集资金用于补充流动资金[27] - 无公司董事、高级管理人员参与[25]

关于江苏常宝钢管股份有限公司向2O23年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的法律意见书 江苏博爱星（南京）律师事务所 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托'担任公司2O23年限制性股票激励计划 的专项法律顾问'依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》＂）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》＂）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》＂）等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定 发表法律意见° 本所律师仅基于《江苏博爱星（南京）律师事务所关于江苏常宝钢管股份有 限公司向2O23年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书》 （以下简称＂本《法律意见书》＂）出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意 见°本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定'是以现行有 效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规章、规范性文件、政府主管部 门做出的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会 计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等 ...

限制性股票授予与回购注销 - 2021年9月16日向162名激励对象授予1111万股限制性股票[3] - 2022年3月17日回购注销449.8万股限制性股票[4] - 2023年3月21日回购注销192,000股限制性股票[5] - 2023年8月24日回购注销48,000股限制性股票，为151名激励对象解除318.6万股限售[5] 权益分配 - 2022年年度权益分配方案为每10股派1.8元现金[6] 回购相关数据 - 调整后限制性股票回购价格为1.94元/股[7] - 本次回购注销48,000股占2023年8月24日公司总股本890,046,228股的0.0054%，占激励计划授予总数1213万股的0.40%[9] - 本次回购注销资金总额预计为93,120元，为公司自有资金[11] - 预计回购注销后公司总股本由890,046,228股减至889,998,228股[12] 股本结构 - 有限售条件股份为203,809,743股，占比22.90%[13] - 无限售条件股份为686,188,485股，占比77.10%[13] - 股份总数为889,998,228股，占比100%[13] 其他 - 回购注销2名离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票48,000股[15] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[13] - 本次回购价格调整及限制性股票回购注销对公司经营业绩无实质性影响[14] - 独立董事同意调整限制性股票回购价格及回购注销事宜并提交股东大会审议[15] - 监事会同意调整限制性股票回购价格及回购注销48,000股[17]