内控评价信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价的单位有8家[7] - 内控评价范围关注战略、财务等风险[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1.5%[10] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的2%[10] - 非财务报告内控缺陷直接财务损失重大缺陷标准为损失≥500万元[12] - 非财务报告内控缺陷重大负面影响重大缺陷标准为受国家政府部门处罚且对定期报告披露造成负面影响[12] 公司制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[13] - 公司制定系统财务工作管理制度[15] - 公司明确关联交易审批权限等[15] - 公司章程明确重大投资审批权限和审议程序[16] - 公司建立信息披露相关制度[16] - 公司健全子公司治理结构和制度[17] - 公司设置合规审计部[18] 内控情况总结 - 本年度公司不存在内部控制重大缺陷[20] - 上一年度公司内部控制不存在重大缺陷[21] - 截至2024年12月31日公司相关内部控制在重大方面有效[24] - 公司已建立较健全内部控制制度体系[24] 未来展望 - 公司将从多方面完善内部控制制度和流程[22] - 2024年公司内部审计以风险审计为导向[24] - 2025年公司将在组织、机制、流程上重塑应变[24] - 2025年公司将夯实内部控制体系，完善业务流程[24] - 2025年公司将高质量推进合规建设[24]