江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议 决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-089 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2023 年 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入34.59亿元，同比增长25.93% [1] - 归属上市公司股东的净利润4.50亿元，同比增长150.60% [1] - 营收及净利润均创历史最好成绩 [3] 产品与市场战略 - 坚持产品和市场双转型，开发特殊用管和新的细分市场 [1][2] - 未来三年将优化产品结构，实现高端化、特色化和精品化 [1][2] - 油管、小口径合金高压锅炉管等产品市场份额行业前列 [4] - 具备100万吨设计产能，但不简单追求产量提升 [2] 新能源及半导体项目 - 项目目标包括解决卡脖子问题，替代进口产品 [2] - 主要产品包括高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等 [2] - 应用领域涵盖输氢储氢、半导体工厂、光伏电池、医疗等 [2] 销售与定价模式 - 国外市场通过库存商和渠道商销售 [3] - 国内市场采用与终端用户直接销售模式 [3] - 油井管外贸产品采用阶段性定价和投标方式 [3] - 锅炉管外贸产品以谈判为主，内贸产品以年度或项目招标 [3] 公司发展与投资 - 财务指标健康，现金流良好 [2][3] - 坚持"高质量、专精特新"发展定位 [2][3] - 关注特种专用管材前沿方向和国内外投资机会 [3] - 2010年上市以来保持连续分红传统 [3] 核心竞争力 - 执行力强的经营团队和差异化产品 [4] - 独特的专业技术和快速市场反应能力 [4] - 创新的平台和机制，小而美的组织架构 [4] - 坚持"专精特新"定位和企业精神 [4]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-084 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"《激励计划》"） 限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。监 事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （二）2023 年 7 月 9 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-083 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份公司（以下简称"公司"或"常宝股份"） 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 151 名，可解除限售的 限制性股票共计 3,186,000 股，占目前公司总股本 890,046,228 股的 0.3580%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 18 日。 江苏常宝钢管股份有限公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限 ...

江苏博爱星律师事务所 法律意见书 江苏博爱星律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")定于 2023 年 9 月 12 日（星 期二）上午 10:00 在江苏省常州市延陵东路 558 号公司行政楼 205 会 议室召开，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责 ...

经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、陈松林先生、刘志峰先生的简历，其 不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，以上人员也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证 券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理，聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副 总经理，聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。 独立董事： 居荷凤 苏旭平 唐震 2023 年 9 月 12 日 江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 关于相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份 有限公司（下称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态 度，我们对公司第六届董事会第一次会议相关事项进行了认真检查,并发表独立 意见如下： 一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-079 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 9 月 12 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 23 名，代表公司股份数量 315630300 股，占公司有表决权股份总 数的比例 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-081 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日下 午 4 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于会前以专人送达、传真或电 子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁伟先生主持，本次 会议审议通过了下列议案： 2023 年 9 月 13 日 经与会监事推荐，会议选举丁伟先生担任公司第六届监事会主席职务，任期 与本届监事会一致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 2023年9月12日董事会同意聘任韩巧林为总经理[3] - 同意聘任刘志峰为董事会秘书[3] - 同意聘任戴正春、陈松林为副总经理[3] - 新财务负责人聘任前董事长曹坚代行职责[3] 其他信息 - 公告发布于2023年9月13日[7] - 董事会秘书刘志峰电话0519 - 88814347[6]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-080 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 由曹坚先生召集并于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 4 点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第六届董事会董事长职务，选 举韩巧林先生担任公司第六届董事会副董事长职务。任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会战略委员会 成员，由曹坚先生任主任委员。 ...