申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-062 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

申通快递股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表事前认可意见如下： 郝振江 李 路 申通快递股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 一、关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的事前认可意见 经审阅，我们认为公司全资子公司及下属子公司与专业投资机构合作设立基金符合公司发 展战略和投资方向，有助于加快公司发展战略的实施，促进公司产业经营与资本经营的良性互 动，提升公司的核心竞争力。本次交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因 此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 杨 芳 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-061 申通快递股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次与专业机构共同投资设立私募基金尚处于筹备期，基金尚未完成募集，基金的设立及投 资进展尚存在不确定性；基金投资可能受到宏观经济或行业环境发生重大变化、政策变化、投资 决策失误等多种因素影响，可能存在投资不能实现预期收益的风险。 公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避 投资风险，并及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险。 一、与专业机构合作投资概述 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"或"申通"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联 交易的议案》，同意公司全资子公司上海申彻供应链管理有限公司（以下简称"申通申彻"）及 公司下属子公司上海佰荔物流有限公司（以下简称"申通佰荔"）作为有限合伙人分别出资 15,000 万元与中诚资 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-063 申通快递股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由顾利娟女士主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。 2、审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

关于 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-058 申通快递股份有限公司 本期超短期融资券发行情况的有关文件详见在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上的公告。 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月30日召开的第五届董事会第十四 次会议、第五届监事会第十三次会议以及2022年9月15日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册及发行总额不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券。 2022年12月2日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP486 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通 知书落款之日（即2022年1 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于申通快递股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：申通快递股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受申通快递股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《申通快递股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 8 月 29 日刊登于深 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-056 申通快递股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及其他规范性文件的规定。 （七）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 29 人，代表股份 538,198,796 股，占公司总 1、现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（周一）15 时。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。其中： （1） ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-055 申通快递股份有限公司关于股东 | 股东名称 | 股份性质 | 本次协议转让完成前持股情况 | | 本次协议转让完成后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） 持股数量（股） | 持股比例（%） | | | 德峨实业 | 无限售流通股 | 382,700,542 | 25.00 0 | | 0 | | 菜鸟供应链 | 无限售流通股 | 0 | 0 382,700,542 | | 25.00 | 所持公司股份在同一控制下协议转让完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"申通快递"）于 2023 年 8 月 31 日接到上海德峨实业发展有限公司（以下简称"德峨实业"）的通知，德峨实业与浙江菜鸟供应链 管理有限公司（以下简称"菜鸟供应链"）协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手续，并取得 中国证券登记结算有限责任公司出具 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 申通快递股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 长江证券、高毅资产、华泰保兴基金、兴银基金、万家基金、长 | | | 信基金、诺德基金、富国基金、半夏投资、巨杉资本、和谐汇一、 | | 参与单位名 | 正心谷、兴业证券、中金公司、申万证券、国海证券、中信证券、 | | 称及人员姓 | 中信建投证券、华创证券、海通证券、招商证券、安信证券、华 | | 名 | 泰证券、光大证券、浙商证券、首创证券、汇丰前海证券、摩根 | | | 大通证券、高盛证券等机构共 98 位投资者 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 15:00-16:00 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接 | 1、副总经理兼财务负责人梁波 | | 待人员姓名 | 2、董事会秘书郭林 | | | 3、IR 负责人何敏 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为190.86亿元，同比增长27.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长15.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元，同比下降11.10%[11] - 公司2023年上半年营业总收入为190.86亿元，同比增长27.3%[163] - 上半年净利润为21.46亿元，同比增长18.9%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元，同比下降11.2%[165] - 2023年上半年，申通快递经营活动产生的现金流量净额为314,024,829.70元，较去年同期增长[166] - 2023年上半年，申通快递投资活动产生的现金流量净额为1,101,634,306.85元，较去年同期增长[166] - 2023年上半年，申通快递筹资活动产生的现金流量净额为-1,074,874,631.90元，较去年同期下降[166] 行业发展 - 中国上半年GDP为593,034亿元，同比增长5.5%，经济呈现恢复向好态势[32] - 最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，消费对经济增长的拉动明显增强[34] - 全国快递服务企业业务量上半年累计完成595.24亿件，同比增长16.22%[34] - 全国快递服务企业上半年业务量完成595.24亿件，同比增长16.22%，业务收入完成5,542.90亿元，同比增长11.25%[37] - 公司市场份额提升至12.97%，快递业务量实现稳定增长，经营业绩显著改善[40] - 公司完成快递业务量77.20亿件，同比增长35.92%，市场占有率为12.97%，同比上升1.88个百分点[41] 公司运营 - 公司主要业务为快递业务，包括汽运时效产品和航空时效产品[17] - 公司采用中转直营和网点加盟的经营模式[18] - 公司自有车队累计拥有干线车辆4,898辆，同比增加398辆，自有车队整体运能得到较大提升[45] - 公司通过汽车运输方式完成的业务重量占比为99.80%，通过航空运输等其他方式完成的业务重量占比为0.20%[45] - 公司预计2023年底常态吞吐产能有望提升至日均6,000万单以上[42] - 公司累计拥有199套交叉带自动化分拣设备，分拣破损率有望降低20%以上[44] - 公司通过引进数智化监控设备，实现了装载数据的实时可视化管控，装载率同比提升3.3个百分点[46] - 公司通过配套T-EBS系统防急刹制动、胎温胎压实时监控预警等举措，使事故率下降3个百分点[46] - 公司全网独立网点达到4,950余家，同比增长5.3%[48] 技术创新 - 公司通过客户的历史行为和需求生成用户画像标签，在末端揽派环节以设备弹窗的方式给快递员进行前置提醒，提高了用户体验的同时降低客户投诉率[64] - 公司通过算法结合人工打标，实现超细颗粒度的区域划分，为快递进村、时效标准化等方面提供了技术基础[66] - 公司通过智能视觉平台实现了物流包裹信息从纯文字到图片与视频相结合的转变，为公司的问题件治理和生产现场的安全管理起到重要作用[67] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、政策风险和经营风险等多方面风险[86][87][88][89][90][91] - 公司通过优化网点布局、路由线路、提升车辆装载率等方式来提高资源使用效率[93] - 公司建立了成熟的运营和成本监控机制，根据油价趋势提前采购以降低燃油波动对成本的影响[93] - 公司与不同转运中心出租方签订了期限不等的租赁协议或购买部分转运中心相关土地和房产以应对租赁场地的风险[94] - 公司通过加强车辆管理、使用、维修保养管理和驾驶员安全意识培训来降低车辆运营安全事故可能带来的风险[96] 公司治理 - 公司新一届董事会及核心管理层具有丰富的互联网以及物流快递领域的履职经历，是一支能够帮助公司实现未来发展转变的高效管理团队[68] - 公司在长期发展过程中已经形成了广泛的用户认知度和强大的市场影响力，具备了知名的快递品牌优势[70] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[120] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[80][81] - 公司报告期无募集资金使用情况[82] - 公司报告期未出售重大资产和股权[83][84]