沪士电子股份有限公司关于拟聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 鉴于公司已启动本次发行并上市工作，考虑到罗兵咸永道在 H 股发行并上 市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。 经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本次发行并上市的审计机构。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-064 沪士电子股份有限公司 关于拟聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道会计师事务所（下称"罗兵咸永 道"）为公司公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）的审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 由于发行并上市项目时间紧张，相关业务承接等前 ...

沪士电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-065 特别提示： 1. 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "立信"） 2. 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，该事项将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-067 沪士电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-060 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第七次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议 应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士 列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）等 有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-059 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第九次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市 ...

沪电股份(002463.SZ)公告称，公司第八届监事会第七次会议审议通过多项议案。其中包括，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权；续 聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市；审议通过发行H股股票并上市方案，包括上市地 点、发行股票种类和面值、发行及上市时间、发行对象、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、承销方式、发行中介机构选聘等；审议通 过公司转为境外募集股份有限公司的议案；审议通过发行H股股票募集资金使用计划。上述议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

沪电股份：拟公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 (经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效) 第一章 总 则 （五）对外投资项目能够合理配置资源，创造良好经济效益； （六）对外投资项目必须进行可行性分析和科学论证，在有效控制风险的 情况下，提高收益率； 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （三）有利于公司产品、产业及资产结构的优化，有利于提升公司的核心 竞争力； 1 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等国家有关法律、行政法规、规范性文件及 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种有形资 产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动 的并以取得收益为目的的投资行为。按照投 ...

为了规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，提高募集资 金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《上市公司募集 资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第一章 总 则 沪士电子股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 第八条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第九条 ...