法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 二零二四年八月二十九日 | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年上半年往 | 2024 | 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | | 年偿还累计 | 年期末往来 | 形成 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | 光大银行股份有限 | 母公司控制 | | | | | | | | | 银行 | | | 际控制人及其 | 公司 | 的企业 | 银行存款 | 44,555.54 | | 408,313.67 | | 179.03 | 421,9 ...

人员变动 - 公司总裁助理洪捷女士因退休离任，通知送达董事会后生效[1] - 离任后不再担任公司任何职务，未持股[1][2] - 其离任不影响公司工作开展，董事会感谢其贡献[1][2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为128.39亿元，上年同期为148.78亿元，同比减少13.70%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，上年同期为1.55亿元，同比增长8.19%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，上年同期为1.49亿元，同比减少28.38%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，上年同期为8.51亿元，同比减少124.83%[10] - 本报告期基本每股收益为0.58元/股，上年同期为0.53元/股，同比增长9.43%[10] - 本报告期末总资产为147.93亿元，上年度末为171.21亿元，同比减少13.60%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.33亿元，上年度末为42.41亿元，同比增长2.18%[10] - 本报告期营业收入128.39亿元，较上年同期减少13.70%[17] - 本报告期营业成本120.58亿元，较上年同期减少12.95%[17] - 2024年上半年公司实现营业收入128.39亿元，净利润2.53亿元[14] - 投资收益427,534.50元，占利润总额比例0.11%；公允价值变动损益5,968.00元，占利润总额比例0.00%[20] - 资产减值-11,289,421.57元，占比-2.95%；营业外收入3,004,445.59元，占比0.78%；营业外支出4,911,467.84元，占比1.28%；信用减值损失52,612,894.45元，占比13.73%；其他收益6,902,119.42元，占比1.80%；资产处置收益157,155,995.27元，占比41.03%[22] - 报告期投资额45,529,012.27元，上年同期6,989,374.40元，变动幅度551.40%[28] - 2024年上半年营业总收入128.39亿元，较2023年上半年的148.78亿元下降13.7%[74] - 2024年上半年营业总成本125.77亿元，较2023年上半年的145.16亿元下降13.35%[74] - 2024年上半年营业利润3.85亿元，较2023年上半年的3.12亿元增长23.49%[74] - 2024年上半年利润总额3.83亿元，较2023年上半年的3.12亿元增长23%[74] - 2024年上半年净利润2.53亿元，较2023年上半年的2.32亿元增长9.11%[75] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.68亿元，较2023年上半年的1.55亿元增长8.2%[75] - 2024年上半年少数股东损益0.84亿元，较2023年上半年的0.76亿元增长10.99%[75] - 2024年上半年基本每股收益0.58元，较2023年上半年的0.53元增长9.43%[75] - 2024年上半年稀释每股收益0.58元，较2023年上半年的0.53元增长9.43%[75] - 2024年上半年负债合计15.20亿元，较2023年上半年的19.49亿元下降21.99%[72] - 2024年上半年营业收入25.81亿元，2023年同期为27.28亿元，同比下降5.37%[77] - 2024年上半年净利润1.32亿元，2023年同期为1.41亿元，同比下降6.00%[77] - 2024年上半年基本每股收益0.45元，2023年同期为0.48元，同比下降6.25%[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计146.99亿元，2023年同期为173.77亿元，同比下降15.39%[79] - 2024年上半年经营活动现金流出小计149.11亿元，2023年同期为165.26亿元，同比下降9.77%[79] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，2023年同期为8.51亿元，同比下降124.83%[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.29亿元，2023年同期为0.24亿元，同比增长437.06%[81] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.51亿元，2023年同期为1.78亿元，同比增长209.55%[81] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计153.64亿元，2023年同期为294.52亿元，同比下降47.83%[81] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计215.94亿元，2023年同期为335.01亿元，同比下降35.54%[81] - 2024年半年度经营活动现金流入小计31.12亿元，2023年半年度为34.22亿元；经营活动现金流出小计2024年半年度为31.38亿元，2023年半年度为33.39亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年半年度为 - 2585.64万元，2023年半年度为8300.19万元[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5.20亿元，2023年半年度为12.47亿元；投资活动现金流出小计2024年半年度为3.81亿元，2023年半年度为8.14亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年半年度为1.39亿元，2023年半年度为4.33亿元[83] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.50亿元，2023年半年度为12.70亿元；筹资活动现金流出小计2024年半年度为5.79亿元，2023年半年度为15.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年半年度为 - 2.29亿元，2023年半年度为 - 2.71亿元[83] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.16亿元，2023年半年度为2.44亿元；期初现金及现金等价物余额2024年半年度为2.76亿元，2023年半年度为4.15亿元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为1.60亿元，2023年半年度为6.59亿元[83] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加9237.53万元，少数股东权益较期初减少1992.75万元，所有者权益合计较期初增加7244.78万元[85][86] - 2024年半年度综合收益总额为2.53亿元[85] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 5669.38万元，其中所有者投入的普通股为1193万元，其他为 - 6862.38万元[85] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积等共影响所有者权益1.24亿元[85][86] - 2024年半年度末股本为2.92亿元，资本公积为12.91亿元，盈余公积为2.27亿元，未分配利润为25.23亿元[86] - 2024年半年度末所有者权益合计为61.64亿元[86] - 公司2024年期初所有者权益合计为35.67亿元，期末为36.23亿元，增加0.56亿元[91][92] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.32亿元[91] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配利润7584.39万元[91] - 公司2024年期初股本为2.92亿元，期末保持不变[91][92] - 公司2024年期初资本公积为12.78亿元，期末保持不变[91][92] - 公司2024年期初盈余公积为2.27亿元，期末保持不变[91][92] - 公司2024年期初未分配利润为17.69亿元，期末为18.26亿元，增加0.57亿元[91][92] - 公司2024年上半年其他综合收益变动额为0[91][92] - 公司2024年上半年专项储备无变动[91][92] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转无变动[91][92] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为3401400391.21元，较年初余额3350897567.18元增加50502824.03元[93][94][95] - 2024年上半年综合收益总额为140932031.23元[93] - 2024年上半年利润分配金额为 - 90429207.20元[94] 各业务线数据关键指标变化 - 医药批发营业收入121.07亿元，占比94.30%，较上年同期减少13.61%[18] - 北京地区营业收入46.39亿元，占比36.13%，较上年同期减少12.85%[18] - 药品销售服务北京二三级医院300多家，覆盖率达99%[14] - 医疗器械与2000多家医院建立终端销售渠道[14] - 公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超4000家，其中三级以上医院近2000家[15] - 与公司合作的上游生产企业超2000家，经营产品品规超40000个[15] - 药品从业人员平均从业年限超18年，医疗器械从业人员平均从业年限超15年[15] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为1.57亿元，主要是本报告期子公司处置固定资产和其他长期资产产生的损益[12] - 计入当期损益的政府补助为690.21万元，是本报告期公司及子公司收到的政府补助和税收返还款[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -190.70万元，是本报告期对外捐赠等支出[13] - 公司子公司嘉事国润（上海）医疗科技有限公司处置资产产生损益156,812,370.17元，计入非经常性损益[54] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末1,713,544,835.40元，占总资产11.58%，上年末2,885,462,449.66元，占比16.85%，比重降5.27%[23] - 应收账款本报告期末7,708,056,924.11元，占总资产52.11%，上年末8,421,185,110.43元，占比49.19%，比重升2.92%[23] - 存货本报告期末2,565,707,507.94元，占总资产17.34%，上年末2,561,699,128.54元，占比14.96%，比重升2.38%[23] - 固定资产本报告期末262,907,044.75元，占总资产1.78%，上年末421,834,894.73元，占比2.46%，比重降0.68%[23] - 短期借款本报告期末2,851,097,774.67元，占总资产19.27%，上年末3,787,853,711.27元，占比22.12%，比重降2.85%[23] - 期末货币资金为1,713,544,835.40元，期初为2,885,462,449.66元[67] - 期末应收票据为233,015,122.72元，期初为746,869,254.05元[67] - 期末应收账款为7,708,056,924.11元，期初为8,421,185,110.43元[67] - 期末预付款项为743,052,943.69元，期初为507,322,887.31元[67] - 期末其他应收款为516,566,379.26元，期初为331,787,425.12元[67] - 期末存货为2,565,707,507.94元，期初为2,561,699,128.54元[67] - 期末流动资产合计为13,628,113,875.81元，期初为15,630,535,227.74元[67] - 公司资产总计从期初的171.21亿元降至期末的147.93亿元，降幅约13.59%[68] - 非流动资产合计从期初的14.90亿元降至期末的11.64亿元，降幅约21.88%[68] - 流动负债合计从期初的108.49亿元降至期末的84.59亿元，降幅约22.03%[69] - 负债合计从期初的110.29亿元降至期末的86.29亿元，降幅约21.76%[69] - 所有者权益合计从期初的60.92亿元增至期末的61.64亿元，增幅约1.18%[69] - 母公司资产总计从期初的55.16亿元降至期末的51.43亿元，降幅约6.76%[71] - 母公司流动资产合计从期初的38.88亿元降至期末的34.95亿元，降幅约10.11%[71] - 母公司非流动资产合计从期初的16.28亿元增至期末的16.49亿元，增幅约1.25%[71] - 公司长期应收款从期初的2732.40万元增至期末的2832.17万元，增幅约3.65%[68] - 公司固定资产从期初的4.22亿元降至期末的2.63亿元，降幅约37.80%[6

会议相关 - 公司2024年7月5日召开第七届董事会第十次临时会议，通过变更会计师事务所等议案[4] - 2024年7月6日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[4] - 本次股东大会于2024年7月22日下午15:00召开[4] 股东相关 - 出席本次股东大会股东及代表97名，代表股份119,296,219股，占比40.8959%[6] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决：同意118,646,018股，占99.4550％[8] 其他 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月16日[5] - 承办律师认为本次股东大会各项程序及决议合法有效[10]

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公 司公司章程》的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董 事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作， 公司将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。 续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续 文利先生任职期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷 心感谢！ 特此公告。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-30 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事长离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长续文利先生因集团内 工作调整，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会 主任委员职务。辞去上述职务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何 职务。截止本公告披露日，续文利先生未持有公司股票。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-29 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第二次临时股东大会于2024年7月22日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持，本次股东大会按照会议议程， 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次 股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份119,296,219股，占公司有表决 权股份总数的40.8959％。 （1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,475股，占公司有表决权 股份总数的40.3314％。 （2）通过网络投票的股东89人，代表股份1,646,744股，占公司有表决权股 份总数的0.56 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-24 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由副 ...

嘉事堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 2.人员信息，截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模，安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 8.96 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-26 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 09:15-15:00。 5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（ ...

嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-25 本议案须经股东大会审议通过。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第七次临时会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 七次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事 以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事 ...