| | | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范嘉事堂药业股份有限公司（包括 控股子公司，以下简称"公司"或"本公司"）的资金管理，建立防 止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规，中国证监会制定的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件，深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等监管规则以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，是指持有的股份占公司股本总额 超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本办法所称之关联方，包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 嘉事堂药业股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金管理办法 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议 ...

担保限制 - 不得向合并报表外主体担保，特殊情况一事一议[6] - 对外担保要求被担保方反担保，全资子公司除外[8] 审议规则 - 多项担保情形须经股东会审议[9] - 提供担保需董事过半数且2/3以上同意[11] 担保原则 - 为控股子公司担保坚持比例对等原则[14] 后续管理 - 财务部关注被担保人情况并报告[18] 信息披露 - 批准担保需在指定媒体披露[21] - 特定情形公司应及时披露[21] 其他 - 独立董事年报说明担保情况并发表意见[22] - 办法由董事会制定解释，股东会通过生效[24][25]

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 嘉事堂药业股份有限公司 分红管理制度 2025 年 9 月 30 日 （尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 公司分红政策 第一条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利 润按下列顺序分配： 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司 造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责 任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-43 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 投资者关系管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系 管理制度》（以下简称"《投资者关系管理制度》"）进行修改。 本次对《投资者关系管理制度》的修订包括：新增 20 条，删除 2 条，修订 17 条。主要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据公司最新机构调整情况，将投资者关系管理责任部门修订为投资证 券部/董事会办公室； 4、根据最新规则增加投资者关系管理的内容与方式。 具体《投资者关系管理制度》修订内容详见附件。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司及董事 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-39 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事会秘书工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称 "《董秘工作制度》"）进行修改。 本次对《董秘工作制度》的修订包括：新增 5 条，删除 1 条，修订 8 条。主 要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、根据最新规则修订董秘任职资格； 3、根据最新规则修订董秘职责； 4、根据最新规则修订董秘法律责任。 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 附件： 《嘉事堂药 ...

嘉事堂药业股份有限公司 定期报告 信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | 第二章 | 定期报告信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 追究责任的形式及种类 | 3 | | 第四章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为提高嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高公司定期报告的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意 识，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、行政法规和规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于定期报告信息披露中有 关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因，造成定期报告 信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-50 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等法律法规及规范性文件规定及《公司章程》《信息披露事务管 理制度》等规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》（以下简称"《管理制度》"）进行修订。 本次对《管理制度》的修订包括：修订 19 条，新增 8 条。主要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、根据最新规 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-49 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）进行修订。 本次对《议事规则》的修订包括：新增 5 条，修订 22 条。主要修改内容为： 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》修订对比说 明 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据最新规则更新提名委员会职权； 4、根据最新规则更新薪酬与考核委员会职权； 5、根据最新章程更新审计委员会人员组成； 6、根据最新规则更新审计委员会 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规，中国证监会 制定的《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件，深圳证券交易 所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等监管规则，以及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 嘉事堂药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 1 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关 法律、法规、规章、规范性文件和监管规则的规定，履行信息披露义 务。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生 重大影响的信息 ...

嘉事堂药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 第一条 为加强对嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》），中国证监会《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、行政法规、规章和监管规则的规定，结合《嘉事堂药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本办法。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 ...