审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为立信[3] - 变更议案已通过相关会议审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][16] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[5] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7] 费用情况 - 年度审计及内控审计服务总费用预计438万元，低于2023年度[11] 安永华明情况 - 安永华明已连续为公司提供5年审计服务[12] - 2023年度出具无保留意见审计报告[12]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2.6元（含税），不送股、不转增[3] - QFII等每10股派2.34元[6] 股权相关 - 股权登记日为2024年6月26日[6] - 除权除息日为2024年6月27日[6] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.52元[6] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.26元[6] - 持股超1年，不需补缴税款[6] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年6月27日划入账户[8] 其他信息 - 公司总股本291,707,120股[5] - 咨询电话010 - 88433464，传真010 - 88447731[10]

嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 2024 年 5 月 21 日 北京 经 2023 年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 5 | | 第五章 | 履职保障 8 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独 立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第一条 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2024）嘉字第 052101 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、张善古律师（以下 简称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议，并 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的 公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》 而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 北京市 ...

券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-22 嘉事堂药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份23,152,814股，占上市公司 总股份的7.9370％。 （1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份22,422,771股，占上市公司总 股份的7.6867％。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2023年度股东大会于2024年5月21日下午3点在公司二楼会议室 召开。会议由公司副董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与 网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份106,210,050股，占上市公司总 股份的36.4098％。 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年修订） 2024 年 5 月 21 日 北京 经 2023 年度股东大会审议通过 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联交易和关联人 2 | | 第三章 关联交易的管理及审议程序 4 | | 第四章 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 附则 12 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法（2021 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《企业会计准则》、本公司《章程》的有关规定以及财 政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所发布的相关规则，参考《金融控股公司关联 交易管理办法》《 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议5次等[4] 独立董事履职 - 独立董事梁雨出席各类会议情况[4] 财务相关 - 对合并报表子公司担保履行程序，无资金占用[8] - 每10股派现3.1元，共分配现金股利90429207.20元[10] 公司治理 - 执行内控有效，各委员会履职规范[11] - 审议事项单独计票，未损害中小股东权益[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续助力公司发展[13]

业绩总结 - 2023年度公司合并收入299.96亿元，净利润3.77亿元，归属母公司净利润2.50亿元[2] - 母公司净利润3.03亿元，可供股东分配利润17.69亿元[2] 利润分配 - 以2.92亿股为基数，每10股派2.6元，拟派现7584.39万元[3] - 利润分配预案需经股东大会审议通过，若总股本变按比例调整[4][10]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为74.43亿元，同比增长10.17%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7.55亿元，同比增长11.51%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2589元，同比增长11.50%[5] - 公司2024年第一季度总资产为160.82亿元，较上年度末下降6.06%[5] - 2024年第一季度营业收入为74.43亿元，同比增长10.2%[13] - 2024年第一季度净利润为11.74亿元，同比增长20.3%[13,14] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，同比下降60.77%[8] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.25亿元，同比增长760.30%[8] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为62.05亿元，同比下降64.50%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元[15,16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.88亿元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-22.66亿元[16,17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为25.36亿元[17] 其他财务数据 - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4.03百万元，同比下降36.02%[8] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5.36亿元，同比下降45.01%[8] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为10.76亿元，同比下降38.54%[8] - 公司2024年第一季度货币资金为28.54亿元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为79.42亿元[11] - 公司2024年第一季度存货为26.17亿元[11] - 公司2024年第一季度短期借款为30.84亿元[12] - 公司2024年第一季度应付账款为48.31亿元[12] - 公司2024年第一季度合同负债为2.50亿元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为43.16亿元[12] - 公司2024年第一季度少数股东权益为18.83亿元[12] - 公司2024年第一季度资产总计为160.82亿元[12] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为160.82亿元[12] - 2024年第一季度销售费用为1.49亿元，同比下降23.8%[13] - 2024年第一季度管理费用为0.74亿元，同比下降7.8%[13] - 2024年第一季度财务费用为0.32亿元，同比下降23.1%[13] - 2024年第一季度信用减值损失为1.33亿元，同比下降21.5%[13]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入29,996,240,361.78元，较2022年的26,219,790,244.85元增长14.40%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润250,060,041.68元，较2022年的296,935,789.27元下降15.79%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润239,475,788.49元，较2022年的284,354,722.16元下降15.78%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,595,439,529.42元，较2022年的 - 163,448,296.26元增长1,076.11%[8] - 2023年基本每股收益0.86元/股，较2022年的1.02元/股下降15.69%[8] - 2023年稀释每股收益0.86元/股，较2022年的1.02元/股下降15.69%[8] - 2023年加权平均净资产收益率6.03%，较2022年的7.49%下降1.46%[8] - 2023年末总资产17,120,851,592.43元，较2022年末的16,556,608,348.72元增长3.41%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,240,525,334.01元，较2022年末的4,078,022,999.53元增长3.98%[8] - 2023年各季度营业收入分别为67.56亿元、81.22亿元、69.10亿元、82.09亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.68亿元、0.88亿元、0.81亿元、0.13亿元[11] - 2023年实现营业收入299.96亿元，实现净利润3.77亿元[16] - 2023年营业收入299.96亿元，2022年为262.20亿元，同比增长14.40%[28][29] - 2023年销售费用7.25亿元，同比降13.17%；管理费用3.27亿元，同比增2.51%；财务费用1.44亿元，同比降19.61%[41] - 2023年经营活动现金流入335.99亿元，同比增17.01%；流出320.03亿元，同比增10.82%；净额15.95亿元，同比增1076.11%[41] - 2023年投资活动现金流入1404.46万元，同比降15.85%；流出1.99亿元，同比增3.73%；净额-1.85亿元，同比降5.59%[41] - 2023年筹资活动现金流入52.41亿元，同比增2.36%；流出58.72亿元，同比增11.15%；净额-6.31亿元，同比降287.82%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额7.79亿元，同比增255.21%[41] - 2023年公司净利润3.77亿元，经营活动现金净流量15.95亿元，多12.19亿元[43] - 2023年投资收益-347.21万元，占利润总额-0.63%；资产减值9830.08万元，占比17.70%；信用减值损失1.04亿元，占比18.81%[44] - 2023年末货币资金28.85亿元，占总资产16.85%；应收账款84.21亿元，占比49.19%；存货25.62亿元，占比14.96%[44] - 截至2023年末，资产权利受限合计5.35亿元，2022年为6.99亿元[50] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为87.29亿元，坏账准备余额为3.08亿元，账面净值为84.21亿元，账面净值占总资产比例为49.19%，占流动资产比例为53.88%[182][183] - 2023年12月31日，公司存货账面余额为26.41亿元，存货跌价准备为0.79亿元，账面价值为25.62亿元[184] - 2023年12月31日，公司商誉账面净值为4.76亿元，累计减值准备金额为1.50亿元[185] - 2023年12月31日货币资金为2,885,462,449.66元，较年初2,183,560,140.88元增长约32.14%[192] - 2023年12月31日应收票据为746,869,254.05元，较年初273,464,730.61元增长约173.11%[192] - 2023年12月31日应收账款为8,421,185,110.43元，较年初8,552,554,911.54元下降约1.54%[192] - 2023年12月31日存货为2,561,699,128.54元，较年初2,692,275,018.96元下降约4.85%[193] - 2023年12月31日流动资产合计为15,630,535,227.74元，较年初14,995,581,662.91元增长约4.23%[193] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,490,316,364.69元，较年初1,561,026,685.81元下降约4.53%[193] - 2023年12月31日资产总计为17,120,851,592.43元，较年初16,556,608,348.72元增长约3.40%[193] - 2023年12月31日短期借款为3,787,853,711.27元，较年初4,018,296,007.77元下降约5.73%[193] - 2023年12月31日应付账款为4,897,051,420.27元，较年初4,275,062,587.11元增长约14.55%[193] - 2023年12月31日合同负债为433,630,800.10元，较年初291,818,326.68元增长约48.59%[193] - 2023年营业总收入299.96亿元，较2022年的262.20亿元增长14.40%[197] - 2023年营业总成本292.65亿元，较2022年的254.90亿元增长14.79%[197] - 2023年营业利润5.56亿元，较2022年的6.50亿元下降14.42%[197] - 2023年末流动负债合计108.49亿元，较年初的104.15亿元增长4.17%[194] - 2023年末非流动负债合计1.80亿元，较年初的2.20亿元下降17.98%[194] - 2023年末负债合计110.29亿元，较年初的106.35亿元增长3.71%[194] - 2023年末所有者权益合计60.92亿元，较年初的59.22亿元增长2.89%[194] - 2023年末母公司流动资产合计38.88亿元，较年初的47.34亿元下降17.87%[195] - 2023年末母公司非流动资产合计16.28亿元，较年初的16.03亿元增长1.56%[195] - 2023年末母公司负债合计19.49亿元，较年初的29.86亿元下降34.72%[196] - 2023年公司营业收入为57.75亿元，2022年为56.45亿元[200] - 2023年公司营业成本为55.06亿元，2022年为53.41亿元[200] - 2023年公司利润总额为5.55亿元，2022年为6.45亿元[198] - 2023年公司净利润为3.77亿元，2022年为4.68亿元[198] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2.50亿元，2022年为2.97亿元[198] - 2023年少数股东损益为1.26亿元，2022年为1.71亿元[198] - 2023年基本每股收益为0.86元，2022年为1.02元[198] - 2023年稀释每股收益为0.86元，2022年为1.02元[198] - 2023年母公司营业利润为3.53亿元，2022年为3.14亿元[200] - 2023年母公司净利润为3.03亿元，2022年为2.60亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药批发2023年收入283.30亿元，占比94.45%，2022年为241.58亿元，占比92.14%，同比增长2.31%[30][31] - 北京地区2023年营收111.56亿元，占比37.19%，2022年为105.46亿元，占比40.22%，同比下降3.03%[32][33] - 其他地区2023年营收188.40亿元，占比62.81%，2022年为156.74亿元，占比59.78%，同比增长3.03%[33][34] - 2023年医药批发营业成本264.55亿元，同比增长17.27%，毛利率18.51%，同比下降0.97%[35] - 2023年北京地区营业成本101.96亿元，同比增长27.03%，毛利率31.12%，同比下降2.90%[35] - 2023年其他地区营业成本162.59亿元，同比增长11.85%，毛利率11.77%，同比增长0.07%[35] 分红相关 - 公司以291,707,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 现金分红政策为不低于当年合并归母净利润的30% [117] - 每10股派息数2.6元（含税），分配预案的股本基数291,707,120.00股，现金分红金额75,843,851.20元[118] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [118] - 可分配利润为1,769,436,259.10元[118] 行业数据 - 2020 - 2023年全国医药销售总额从24149亿元增长至27516亿元，年均增长13.94%[14] - 2020 - 2023年全国前20名医药商业公司销售额平均值从678.13亿元增长至791.68亿元，年均增长16.74%[14] - 2020 - 2023年行业百强年销售额门槛由8.76亿元提升至9.47亿元，年均提高8.11%[14] 公司行业排名 - 2022年公司位列全国医药商业行业排名第12位[15] 业务覆盖情况 - 公司药品销售服务北京二三级医院300多家，覆盖率达99%[17] - 公司器械销售与2000多家医院建立终端销售渠道[18] - 公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过4000家，其中三级以上医院近2000家[21] 股权收购与子公司变动 - 2023年公司以50万元收购雅安嘉事蓉锦医药有限公司100%股权[38] - 2023年3月31日完成对雅安嘉事蓉锦医药有限公司100%股权收购，成本500,000元[146] - 雅安嘉事蓉锦医药有限公司购买日至年末营业收入20,152,353.72元，净利润 -156,852.32元，现金流量净额 -4,042,033.85元[146] - 雅安嘉事蓉锦医药有限公司购买日资产公允价值6,400,431.42元，负债公允价值5,900,431.42元，净资产500,000元[146] - 2023年新设4家子公司，包括北京嘉事兴邦品牌管理有限公司（注册资本500万元）、江西嘉事睿初医疗科技有限公司（注册资本2000万元）、陕西嘉事润康医疗器械有限公司（注册资本2000万元）、杭州嘉事华骨科技有限公司（注册资本250万元），持股比例均为51%[147] - 2023年注销3家子公司，分别是上海嘉事略希医疗器械有限公司（1月29日注销，注册资本1000万元）、北京嘉事唯健科技有限公司（6月2日注销，注册资本1000万元）、上海北伦供应链管理有限公司（8月14日注销，注册资本500万元）[147] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额20.51亿元，占年度销售总额比例6.83%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额118.68亿元，占年度采购总额比例38.32%[40] - 前五大供应商合计采购额118.68亿元，占比38.32%[41] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司严格按照相关法律法规加强公司治理，实际状况符合规范要求[64] - 公司股东大会规范召集召开，确保全体股东特别是中小股东平等行使权利[65] -