1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 1、会议召开时间： 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—090 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年10月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14日上午 9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—088 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%的公告 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大股东郑铁江先生减 持公司股份的通知：郑铁江先生于 2024 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持 公司股份 955.76 万股，其名下所持股份比例因减持和"百川转 2"转股被动稀释合计变动超 过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 郑铁江、王亚娟夫妇 | | | 住所 | | 江苏无锡 | | | 权益变动时间 | | 2024 年 1 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-087 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保 ...

可转债情况 - 2022年10月19日发行97800万元可转债，数量978万张，期限6年[2] - 2022年11月16日可转债在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2023年4月25日至2028年10月18日[4] - 初始转股价格10.36元/股，2023年5月15日调为10.31元/股[4] - 2024年8月6日转股价格向下修正为8.18元/股[5] - 2024年第三季度转股债券金额减少20200元，转股数量1983股[6] - 截至2024年9月30日，剩余可转债金额966820400元，数量9668204张[6] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股86646227股，占比14.58%[6] - 2024年第三季度前，无限售股507601021股，占比85.42%[6] - 2024年第三季度前总股本594247248股，变动后为594249231股[6]

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-085 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东郑铁江先生 通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押和解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押和解除质押的基本情况 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郑铁江 | 是 | 1,550.00 | 15.53% | 2.61% | 2022.12.1 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-082 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。 无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 名称：南通百川新材料有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、新增担保情况概述 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开的第六 届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足合并报表范 围内母子孙公司2024年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发"百川转 2" 转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格。 公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修 正"百川转2"转股价格的议案》。具体情况如下： 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-081 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—083 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告》（公告编 号：2024-081）。 （二）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董 ...

关于子公司相关产线检修进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-084 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 公司于 2024 年 8 月 9 日在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除 偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开 ...