活动基本信息 - 活动类别为投资者走进上市公司交流活动 [1] - 参与单位为国信证券及35名个人投资者 [1] - 活动时间为2023年09月07日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在佛山市禅城区华宝南路18号公司一楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书袁卫亮、董事会办公室及投资与证券部总经理董园园、白光器件事业部质量部部长李福海、组件事业部主任工程师刘发波 [1] 业务布局与进展 车用业务 - 持续完善产品和技术布局，形成丰富LED车用产品矩阵，可提供一站式解决方案 [1] - 铺设汽车内饰LED、汽车外饰LED、氛围LED和智能交互显示LED四大类产品线 [1] - 每款车灯LED器件产品按AEC - Q102标准验证 [1] - 与十几家车企建立合作关系，部分产品在上市及拟上市车型应用，业务规模稳定增长 [1] 手机应用产品 - 有可应用于手机传感、闪光灯、遥控、指示灯等领域的产品，与知名品牌建立长期合作关系 [2] 高密度Micro LED微显示屏 - 持续完善产品业务布局，研发高密度Micro LED微显示屏，技术可实现7.5微米像素间距微显示屏点亮，具有分辨率优、功耗更低等特点，可应用于多种产品 [2] - 基于产业链协同优势，可提供一站式服务，有望推动业务发展 [2] 子公司发展规划 - 风华芯电开展技改扩产工作，完成后IC类产品线更丰富，满足高端客户需求，提升产品竞争力 [2] - 持续加强先进封装技术研发及产线布局，瞄准工业及车规市场发展 [2] - 加快业务向IC代工转型，致力于成为先进的集成电路半导体封装企业 [2]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-039 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 佛山市国星光电股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超 过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，发行期限为不超过 270 天（含）。本 次发行超短期融资券的相关事项详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于公 司申请注册发行超短期融资券的公告》(2022-045)。 公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为17.5874409583亿元，上年同期调整后为17.4984389156亿元，同比增长0.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5380.662616万元，上年同期调整后为8602.516587万元，同比下降37.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3451.385424万元，上年同期为4774.641430万元，同比下降27.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0290505077亿元，上年同期调整后为2066.058345万元，同比增长398.07%[21] - 基本每股收益为0.0870元/股，上年同期调整后为0.1391元/股，同比下降37.46%[21] - 稀释每股收益为0.0870元/股，上年同期调整后为0.1391元/股，同比下降37.46%[21] - 加权平均净资产收益率为1.42%，上年同期调整后为2.17%，同比下降0.75%[21] - 本报告期末总资产为63.1097002175亿元，上年度末为65.7981480663亿元，同比下降4.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为37.7019556057亿元，上年度末为37.5349756455亿元，同比增长0.44%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入175,874.41万元，同比增长0.51%，归属于上市公司股东净利润5,380.66万元，同比减少37.45%，经营活动产生的现金流量净额同比增长398.07%[41] - 营业收入为17.59亿元，上年同期为17.50亿元，同比增加0.51%[63] - 营业成本为15.38亿元，上年同期为15.04亿元，同比增加2.22%[63] - 销售费用为2313.95万元，上年同期为2320.19万元，同比减少0.27%[63] - 管理费用为6641.66万元，上年同期为6632.69万元，同比增加0.14%[63] - 财务费用为 - 685.63万元，上年同期为 - 1284.23万元，同比增加46.61%[63] - 所得税费用为289.61万元，上年同期为1538.47万元，同比减少81.18%[63] - 研发投入为8006.88万元，上年同期为8364.92万元，同比减少4.28%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上年同期为2066.06万元，同比增加398.07%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7064.37万元，上年同期为 - 2.49亿元，同比增加71.64%[63] - 现金及现金等价物净增加额为 -93,112,023.88 元，同比下降 1,842.37%[64] - 营业收入合计 1,758,744,095.83 元，同比增长 0.51%[64] - 2023年上半年营业总收入为17.59亿元，较2022年上半年的17.50亿元增长0.51%[176] - 2023年上半年营业总成本为17.11亿元，较2022年上半年的16.72亿元增长2.34%[176] - 2023年上半年净利润为5380.45万元，较2022年上半年的8603.34万元下降37.46%[177] - 2023年上半年利息费用为840.92万元，较2022年上半年的56.08万元增长1399.43%[177] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为53,806,626.16元，2022年同期为86,025,165.87元[178] - 2023年上半年营业收入为1,284,735,290.59元，2022年同期为1,306,080,582.33元[180] - 2023年上半年营业成本为1,072,968,651.06元，2022年同期为1,091,537,416.30元[180] - 2023年上半年营业利润为78,910,372.03元，2022年同期为91,283,197.69元[181] - 2023年上半年利润总额为77,364,193.64元，2022年同期为98,223,722.29元[181] - 2023年上半年净利润为74,837,273.68元，2022年同期为83,489,502.54元[181] - 2023年上半年基本每股收益为0.0870，2022年同期为0.1391[178] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,905,050.77元，2022年同期为20,660,583.45元[183] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为93,165,450.05元，2022年同期为701,622.99元[183] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金为53,809,123.03元，2022年同期为219,826,336.06元[183] - 2023年半年度投资支付现金1.1亿美元，2022年半年度为3000万美元[184] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1.6380912303亿美元，2022年半年度为2.4982633606亿美元[184] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7064.367298万美元，2022年半年度为 - 2.4912471307亿美元[184] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计381.43771万美元，2022年半年度为2.93226214亿美元[184] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.2746669981亿美元，2022年半年度为6349.650581万美元[184] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.270852621亿美元，2022年半年度为2.2972970819亿美元[184] - 2023年半年度经营活动现金流入小计13.546942079亿美元，2022年半年度为16.404698157亿美元[185] - 2023年半年度经营活动现金流出小计12.347388569亿美元，2022年半年度为16.2718414577亿美元[185] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.19955351亿美元，2022年半年度为1328.566993万美元[185] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9311.202388万美元，2022年半年度为534.398855万美元[184] - 2023年上半年本期增减变动金额为16,697,996.02元[189] - 2023年上半年综合收益总额为53,806,626.16元[189] - 2023年上半年利润分配金额为37,108,630.14元[189] - 2023年上半年期末余额为7,190,484,690.00元[190] - 2022年半年度上年期末余额为7,169,000,000.00元[192] - 2022年半年度同一控制下企业合并金额为239,558,546.36元[192] - 公司2023年期初所有者权益合计余额为3,993,140,605.27元[196] - 本期所有者权益增减变动金额为37,728,643.54元[197] - 本期综合收益总额为74,837,273.68元[197] - 本期利润分配金额为37,108,630.14元[197] - 股本金额为618,477,169.00元[196] - 资本公积金额为1,401,011,960.00元[196] - 盈余公积金额为304,379,643.45元[196] - 未分配利润金额为1,669,271,832.78元[196] - 本期期末所有者权益合计余额为4,030,869,248.81元（3,993,140,605.27 + 37,728,643.54）[196][197] - 本期综合收益总额占所有者权益增减变动金额的比例约为198.36%（74,837,273.68÷37,728,643.54×100%）[197] - 2023年上半年末股本为618,477,169.00元[198][200] - 2023年上半年末资本公积为1,470,489,606.50元[200] - 2023年上半年末盈余公积为291,160,454.89元[199][200] - 2023年上半年末未分配利润为1,633,915,638.28元[200] - 2023年上半年末所有者权益合计为4,013,868,677元[200] - 2022年上半年末所有者权益合计为3,961,350,224.58元[199] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为52,565,644.09元[199] - 2023年综合收益总额为83,489,502.54元[199] - 2023年利润分配金额为30,923,858.45元[200] - 2023年对所有者（或股东）的分配金额为30,923,858.45元[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入 1,375,684,803.60 元，占比 78.22%，同比下降 4.99%[64] - 贸易业营业收入 334,053,799.81 元，占比 18.99%，同比增长 24.95%[64] - 国内营业收入 1,375,601,616.74 元，占比 78.21%，同比增长 1.37%[64] - 电子元器件制造业毛利率 18.73%，同比增长 1.42%[65] - 贸易业毛利率 1.57%，同比增长 0.60%[65] - 子公司国星半导体报告期营业收入24,041.53万元，较上年同期增长66.07%；净利润 - 1,996.66万元，较上年同期减少162.30%[83] - 子公司新立电子报告期营业收入33,457.75万元，较上年同期增长25.15%；净利润9.83万元，较上年同期减少90.95%[83] - 子公司风华芯电报告期营业收入5,332.87万元，较上年同期减少37.31%；净利润 - 1,766.11万元，较上年同期减少125.07%[83] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1929.277192万元，其中非流动资产处置损益为 - 143.460872万元，政府补助为2173.587951万元[25] 市场前景数据 - 2027年LED市场产值有望达210.13亿美元，2022 - 2027年复合成长率达8%[29] 公司业务基本情况 - 公司是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管及其应用产品于一体的国家高新技术企业[33] - 公司主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等[33] - 公司采购部门按各部门请购需求和合理库存水平采购，对生产性物料开展降本增效工作，金额达标采购采用招投标形式[36] - 公司子公司、事业部采用产销结合、特殊产品定制生产、大客户定制生产等模式，以订单为导向，结合市场需求灵活调整产能[37] - 公司市场营销采用直销模式，包含国内和国际业务板块，对销售进行全方位管理[38] - 公司建立完备售后服务体系，通过“产品 + 服务”双引擎驱动巩固现有市场、开拓新市场[38] - 公司于1976年涉足LED封装，是国内最早生产LED的企业之一[39] - 公司是国内第一家以LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造企业之一[40] - 公司开发的“超高清显示用LED器件”在2020 - 2022年全球同类产品中市场占有率连续排名第一[40] 公司技术研发情况 - 报告期内新增专利申请39项，其中发明专利申请占比82%，新增授权专利35项，新增参与起草标准9项，其中国家标准3项，行业标准3项，团体标准3项[45] - 公司实施自动化提升项目30项，实现内部质量成本同比下降23%，全员劳动生产率提升11.90%[48] - 2023年上半年公司研发投入8,006.88万元，占营业收入的4.55%[52] - 截至报告期末公司累计申请专利1118项，累计授权专利

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议已于 2023 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2023年8月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，以及同 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-036 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、 准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 本公司及监 ...

薪酬比例 - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于 60%[4] - 基本年薪、绩效年薪标准分别按年薪标准的 40%、60%核定[5] 分配系数 - 党委书记、董事长分配系数为 1，专职党委副书记等按比例确定[5] - 年度考核优秀且业绩超平均的成员，最高可达董事长年薪 1.5 倍[5] - 年度绩效薪酬分配系数最高不超过 1.5[6] 考核与薪酬 - 年度业绩考核主要指标完成率低于 70%，当年绩效年薪为 0[6] - 考核得分对应不同年度绩效薪酬分配系数区间[19] 目标与计提 - 奋斗目标原则上按基本目标的 1.3 倍确定[6] - 不同净利润完成值对应不同计提比例[7] 其他规定 - 增量奖励分三年按比例发放[7] - 任期激励基数计算方式[7] - 岗位变动、续聘薪酬规定[15] - 违规扣减或追索薪酬[15] - 制度实施时间、解释等规定[17]

公司基本信息 - 广晟财务公司注册资本109,922万元[2] - 广晟控股集团等三家公司认缴及实缴出资情况[2] - 广晟财务公司党支部、董事会、监事会人员组成[4] - 广晟财务公司设置9个职能部门[5] - 广晟财务公司开业时间为2015年6月17日[2] - 广晟财务公司注册及营业地为广州天河区[2] 公司组织架构与职责 - 公司设总经理、副总经理，聘任和解聘方式[19] - 信贷、投资、信息科技管理委员会职责[20][21] - 资金信贷部下设同业与投资中心[23] 公司风控与管理 - 公司内部控制由法律与风控事务部组织，纪检审计部监督检查[26] - 公司风险控制重点及措施[27] - 公司搭建资金管理制度架构规避风险[28] - 公司通过预算与资金计划管理保障资金三性[29] - 公司设立专门财务核算部门，职责分离[30] - 公司贷款对象及信贷管理制度[32] - 董事会确定投资原则，审批年度投资方案[34] - 公司设有纪检审计部承担内部审计职能[37] - 公司建立计算机信息系统全面控制体系[38] - 公司设计应急处置程序应对紧急情况[40] - 公司内部控制制度完善、执行有效[41] 公司业绩数据 - 截至2023年6月30日，资产总额93.33亿元，负债总额78.61亿元，所有者权益14.72亿元[43] - 2023年1 - 6月实现营业总收入10791.67万元，利润总额4275.89万元，税后净利润3333.99万元[43] - 截至2023年6月30日，资本充足率21.01%[45] - 截至2023年6月30日，流动性比例68.25%[45] - 截至2023年6月30日，贷款比例59.27%[45] - 截至2023年6月30日，集团外负债比例0.00%[46] - 截至2023年6月30日，票据承兑比两个指标及监管标准[46] - 截至2023年6月30日，公司及子公司在广晟财务公司存款余额[47] 公司业务评估 - 公司认为广晟财务公司运营正常，业务风险可控[48]

合规情况 - 报告期内公司与关联方无资金占用，无累计至2023年6月30日的关联方违规占用资金情况[1] - 报告期内公司及子公司无对外担保，无累计至2023年6月30日的违规对外担保情况[2] 制度修订 - 同意修订公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度[3]

业绩总结 - 2023年1 - 6月计提资产减值准备1464.71万元[1] - 2023年1 - 6月核销金额329.38万元[2] - 计提及核销使2023年半年度利润总额减少1622.27万元[8] 数据细分 - 2023年1 - 6月计提应收款减值准备246.79万元[5] - 2023年1 - 6月计提存货跌价准备1217.92万元[6] - 2023年1 - 6月核销应收账款14.53万元[3][5] - 2023年1 - 6月核销存货142.50万元[3][6] - 2023年1 - 6月核销固定资产172.35万元[5][7] 时间相关 - 2023年8月23日召开会议审议通过议案[1] - 公告日期为2023年8月25日[14]

| | | | | | 2023 年半 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年度占用累 | 半年度占 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 用资金的 | 年度偿还累 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 利息(如 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...