证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-049 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 ...

佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的 立场，我们对公司拟在第五届董事会第三十一次会议上审议的《关于聘任会计师 事务所的议案》进行了事前审查，经审核有关资料，并就相关事宜和我们关注的 问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，发表事前认可意见如下： 经核查，信永中和符合《证券法》的相关要求，其审计团队敬业谨慎，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度财务报 告审计及内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事宜，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任信永中和为公司 2023 年度审 计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-045 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议已于 2023 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 10 日上午以通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李程 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 同意于2023年10月26日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-046 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—1 ...

市场扩张和并购 - 2022年10月11日拟现金购买东山精密子公司盐城东山60%股权，预计构成重大资产重组[1] - 东山精密注册资本为170986.7327万元人民币[3] 其他新策略 - 2022年10月11日至2023年9月9日多次披露筹划重大资产重组相关公告[7] - 因核心条款未达成一致，终止本次重大资产重组，无需审议，无实质影响[9][10][11] - 自公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[12]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] 公司参与情况 - 参与公司：佛山市国星光电股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 活动内容 - 交流内容：公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查，认为王佳先生辞职原 因与实际情况一致。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相 关事项的独立意见》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王佳先生、万山先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王佳先生、万山先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于 9 月 12 日收到公司董 事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王佳先生 申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，万 山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会 ...

公司董事会提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认 为，董事候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事情形，任职资格合法，提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意提名事项，并同意将相关议案 提交公司股东大会进行审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 9 月 12 日 一、关于董事长辞职的独立意见 经核查，王佳先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委 员职务，其辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》及有关法律 法规的规定，王佳先生辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。王佳先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作， 亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们对王佳先生辞去上述职务无异 议。 二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 ...