审计机构 - 公司聘请中兴华作为2024年度审计机构[1] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万元，内控审计费28万元，合计158万元[1] 审计安排 - 2024年11月11日至12月6日预审，2025年1月3日开始财报审计，4月17日提交报告[2] 审计小组 - 共20人，10人有注册会计师执业资格，保持双重独立[3] 审计评价 - 小组制定策略和计划，执行程序获证据，公司认为履职良好[4]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效[22] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系[22] 其他要点 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 原回购股份价格上限不超2.66元/股，后调为不超3.6元/股[3] 回购成果 - 截至2025年3月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额3052.94万元（不含交易费用）[3] 其他信息 - 回购期限自2024年7月10日起12个月内[2] - 回购股份用于注销以减资[2] - 已开立回购专用证券账户[2] - 未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司全资子公司江阴中南重工有限公司获《高新技术企业证书》，编号GR202432005912[1] - 证书发证时间为2024年11月19日，有效期三年[1] - 认定的高新技术企业在三年有效期内按15%税率缴纳企业所得税[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格上限从2.66元/股调整为3.6元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购股份837.10万股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议[3] 其他 - 已开立股份回购专用证券账户[2] - 将在回购期限内继续实施回购并披露信息[5]

诉讼相关 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 法院终审调解公司按一审判决不担责[3,4,7] - 截至披露日公司及子公司涉小额诉讼859万元[5] - 本次诉讼进展不影响公司利润[3,7]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过2.66元/股[2] - 回购期限自2024年7月10日股东大会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购股份837.10万股[3] - 占公司目前总股本的0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席[1] - 《关于选举公司监事会主席的议案》同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]

股东大会信息 - 2025年1月4日刊登召开第一次临时股东大会通知[6] - 1月20日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 由第六届董事会第十二次会议决定召集，召集人为董事会[6][8] 参会情况 - 231名股东出席，代表795,932,371股，占比33.3875%[8] 议案表决 - 《关于拟出售股票资产的议案》同意股份占比99.8374%[9] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比98.8511%[10] - 《关于补选任晓桦女士为非职工代表监事候选人的议案》同意股份占比99.8285%[10] 会议方式 - 以现场与网络投票结合方式召开和表决[7][11] 会议有效性 - 律师认为召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日现场和网络投票结合召开[3] - 参加表决股东及代表231人，代表股份795,932,371股，占比33.3875%[4] 议案表决情况 - 《关于拟出售股票资产的议案》整体同意率99.8374%，中小投资者同意率98.7806%[6] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》整体同意率98.8511%，中小投资者同意情况与整体相同[7] - 《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》整体同意率99.8285%，中小投资者同意率98.7136%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[9] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[10]