关联交易 - 2024年度国联与华西预计关联交易不超2.5亿元（不含税）[2] - 4月16日董事会、监事会通过关联交易议案[4] - 关联交易金额达净资产5%需股东大会审议[4] 华西法兰数据 - 注册资本5180万元[9] - 2022 - 2023年多期总资产、净资产、营收、净利润数据[13] 决策态度 - 监事会认为关联交易符合公司利益[22] - 独立董事同意关联交易议案并提交审议[24]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金贷款等综合业务[1] 审批流程 - 授信需提交2023年年度股东大会审议生效[2] - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2024年度审计机构，聘期一年，原审计机构为利安达[2] - 2024年4月16日董事会审议通过聘任中兴华[8] 中兴华情况 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人等[2] - 2022年度业务收入184,514.90万元等[2] - 2022年度上市公司年报审计115家等[3] - 计提职业风险基金13,602.43万元等[3] - 近三年受行政处罚2次等[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万元等[5] - 2023年度财务报告审计费120万元等[5] 利安达情况 - 利安达连续4年为公司提供审计服务[6] - 对公司2023年度财报及内控发表标准无保留意见[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-015 中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为128,712,718.83元，母公司净利润为32,670,569.74元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损， 截至2023年12月31日，公司可供普通股股东分配利润为-2,515,474,940.35元。 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 二、2023年度不进行利润分配的原因 尽管公司2023年度盈利 ...

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员包括董事长薛健等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者于2024年4月25日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-021 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，同意 召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过 ...

中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-014 为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值及2023年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减 值测试。经过测试，本次计提资产减值金额合计1,780.41万元，转回资产减值准备金额合 计1,691.73万元。 （二）本次计提 ...

2023年履职情况 - 召开8次董事会、3次股东大会，独立董事李华均亲自出席[2][4] - 李华多次就相关议案发表同意独立意见[5][6][7] - 提名委员会召开1次会议，李华出席履职[9] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强沟通协作与学习[18] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[17]

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年年度报告摘要》于同日在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...

中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》， 上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-016 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制 ...