股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月3日[1] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股689,798,380股，持股比例28.97%[3] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股160,539,072股，持股比例6.74%[3] - 姚波持股42,098,198股，持股比例1.77%[3] - 姚晓燕持股34,100,000股，持股比例1.43%[3] - 江阴市新国联电力发展有限公司持股27,000,010股，持股比例1.13%[3] - 芒果创意投资管理有限公司持股22,368,418股，持股比例0.94%[3] - 孙剑平持股20,400,000股，持股比例0.86%[3] - 镇江新利拓车用能源有限公司持股20,337,946股，持股比例0.85%[3] - 芒果传媒有限公司持股19,273,613股，持股比例0.81%[3]

股份回购 - 公司于2024年6月24日审议通过回购股份方案[2] - 董事会公告回购股份决议前一交易日为2024年6月24日[2] 股东持股 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）在前十名股东中持股689,798,380股，占比28.84%[2] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金在前十名股东中持股160,539,072股，占比6.71%[2] - 股东姚波在前十名股东中持股42,098,198股，占比1.76%[2] - 股东姚晓燕在前十名股东中持股34,100,000股，占比1.43%[2] 公告日期 - 公告发布日期为2024年6月26日[5]

中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-027 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事王效南、刘龙、蔡建、李华、张文栋以通讯方式参会表决，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健 先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心以 ...

监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方 案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事吴雅清、梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审 议，通过了如下决议 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3][10] - 回购价格不超过2.66元/股[3][9][10] - 按3000万元测算，回购数量为11278195股，占总股本0.47%[3][10] - 按6000万元测算，回购数量为22556390股，占总股本0.94%[3][10] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][12] - 回购股份将用于注销以减少注册资本[3][10][18] 股权结构 - 回购前总股本为2391668331股，按下限回购后为2380390136股，按上限回购后为2369111941股[14] - 有限售条件流通股为10226558股，占比0.43%；无限售条件流通股为2381441773股，占比99.57%[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产26.4742120934亿元、净资产21.5530122065亿元、流动资产18.3456900915亿元[16] - 假设回购6000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.27%、2.78%、3.27%[16] 相关情况 - 控股股东一致行动人此前六个月内存在增持情形[17] - 董事等相关人员此前六个月内无违规买卖股份情形[17] - 未收到相关人员增减持计划及大股东减持计划[18] 审批与风险 - 回购议案已通过董事会，尚需股东大会审议[20][21] - 回购存在多种风险，出现风险将及时披露[22]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-030 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项 做如下安排: 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议，同意 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ...

股份增持 - 2024年6月4 - 7日新国联电力增持公司1000万股，占比0.4181%[1] - 各日增持数量、均价、金额及占总股本比例[1][2] 持股情况 - 本次增持后澄邦企管持股689798380股，占28.84%[2] - 本次增持后新国联电力持股27000010股，占1.13%[2] - 增持前后二者合计持股及占比变化[2] 其他 - 新国联电力6个月内不主动减持，未确定是否继续增持[3] - 增持合规，不影响股权分布和控制权[3]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-025 中南红文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 35 人， 代表股份 755,148,820 股,占公司有表决权股份总数的 31.5741％。其中：出席 现场会议的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 689,798,380 股，占公司有表决 权股份总数的 28.8417％；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 65,350,440 股,占公司有表决权股份总数的 2.7324％。本公司董事、监事、高级管理人员和 公司聘请的律师出席本次会议。 二、会议 ...

会议时间 - 2024年4月18日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日下午召开股东大会现场会议[3] 参会情况 - 35人出席股东大会并表决，代表755,148,820股，占比31.5741%[4] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.7545%[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.7313%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6669%[10] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股份占比99.7567%[11] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意股份占比99.6937%[14] - 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比96.8935%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.80亿元，较上年同期1.25亿元增长43.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1960万元，较上年同期6131万元下降131.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1721万元，较上年同期1435万元增长19.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2005万元，上年同期为 - 2182万元[5] - 营业收入同比增加5474.13万元，上升43.70%，因机械制造业务销售订单增加[10] - 公允价值变动收益同比减少8547.90万元，下降203.93%，因持有的极米科技股票公允价值变动损失[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加4186.69万元，因本期销售回款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少7666.19万元，下降76.83%，因本期取得银行借款减少[10] - 营业总收入本期为1.8000724791亿元，上期为1.2526596043亿元，同比增长约43.70%[17] - 营业总成本本期为1.6360441496亿元，上期为1.1197653471亿元，同比增长约46.10%[17] - 净利润本期亏损1964.170947万元，上期盈利6136.265996万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2004.996287万元，上期为 - 2181.694089万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1975.697129万元，上期为 - 4895.151447万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2311.312240万元，上期为9977.499392万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为6337.075333万元，上期为2885.733544万元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为21.3600683385亿元，上期为21.5530122065亿元，同比下降约0.89%[17] - 少数股东权益本期为4162.344235万元，上期为4105.510757万元，同比增长约1.38%[17] - 基本每股收益本期为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初增加5920.18万元，上升90.12%，因金融机构理财产品到期[8] - 应收款项融资期末比期初减少3802.48万元，下降84.05%，因支付货款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额124,893,333.57元，期初余额65,691,563.96元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额882,165,263.20元，期初余额926,244,761.45元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额277,197,497.43元，期初余额310,160,502.07元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,771,728,244.84元，期初余额1,834,569,009.15元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额772,764,534.74元，期初余额812,852,200.19元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额2,544,492,779.58元，期初余额2,647,421,209.34元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额302,404,484.22元，期初余额397,290,692.84元[16] - 2024年3月31日负债合计期末余额366,862,503.38元，期初余额451,064,881.12元[16] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股比例28.84%，持股数量689,798,380股[12] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股比例6.71%，持股数量160,539,072股[12]