证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-060 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （2）截至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...