证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-061 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 12 月 17 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议 事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全 体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中，董事任洁、刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 公司原董事许卫国先生因工作调动原因辞去公司董事、董事会战略委 ...