审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕6142号[3] - 审计对象为巨星科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1479545.33万元[6] - 2024年末流动资产合计134.91亿元，较上年末增长约27.80%[18] - 2024年末流动负债合计61.02亿元，较上年末增长约44.17%[18] - 2024年末资产总计231.05亿元，较上年末增长约17.38%[18] - 营业总收入本期数为147.95亿元，上年同期数为109.30亿元[1] - 净利润本期数为16.95亿元，上年同期数为23.66亿元[1] 资产数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为271880.74万元[9] - 截至2024年12月31日，商誉减值准备为36421.60万元[9] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为235459.14万元[9] - 2024年末货币资金为51.79亿元，与上年年末持平[18] - 2024年末应收账款为31.66亿元，较上年末增长约50.62%[18] - 2024年末存货为30.05亿元，较上年末增长约16.97%[18] - 2024年末固定资产为19.02亿元，较上年末增长约9.09%[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[6][9] 税务相关 - 本公司及多家子公司、孙公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[160][161][162][163][164][165][166] - 部分公司企业所得税税率为20%，部分境外公司为16.5%，其他境内纳税主体为25%[160][161] 其他 - 公司注册资本1,194,478,182.00元，股份总数1,194,478,182股[30] - 有限售条件的流通股份A股51,309,780股，无限售条件的流通股份A股1,143,168,402股[30]

审计相关 - 审计巨星科技公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 往来数据 - 杭州杭叉机械加工有限公司2024年期末应收账款余额153.09万元和24.39万元[10] - 浙江杭叉智能科技有限公司2024年期末预付款项和应收账款余额173.65万元[10] - 浙江国自机器人技术股份有限公司2024年期末应收票据余额22.61万元[10] - Great Star Tools USA, INC2024年期末其他应收款余额52095.50万元[10] - 香港巨星国际有限公司2024年期末其他应收款余额0.01万元[10] - 杭州巨星工具有限公司2024年期末占用资金余额33355.00万元[10] 其他信息 - 25家会计师事务所于2020/11/02完成备案公告[15] - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001[15] - 杭州巨星科技股份有限公司报告编号为天健审〔2025〕6144号[15][18][20] - 李德勇和胡福健是中国注册会计师[18][20]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债不超9.726亿元，实际募集9.726亿元，净额9.651215亿元[1] - 2024年度募集资金总额为96,512.15万元，本年度投入4,344.89万元，已累计投入93,260.71万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为13,494.42万元，比例为13.98%[23] 项目投入及效益 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目累计投入20,394.59万元，投资进度99.85%，2024年实现效益2,101.01万元[23] - 工具箱柜生产基地建设项目调整后投资总额13,281.58万元，累计投入13,281.58万元，投资进度100%，2024年实现效益8,683.35万元[23] - 智能仓储物流基地建设项目2024年投入4,344.89万元，累计投入19,995.74万元，投资进度88.70%，2024年8月达预定可使用状态[23] - 研发中心建设项目累计投入7,094.38万元，投资进度91.33%，2023年12月达预定可使用状态[24] - 补充流动资金累计投入19,000.00万元，投资进度100%[24] - 收购Geelong Holdings Limited 100%股权累计投入13,494.42万元，投资进度100%，2024年实现效益28,893.46万元[24] 项目变更及影响 - 因全球海运运力紧张，工具箱柜生产基地建设项目进度受影响，原募投项目完成时间延后[24] - 2020 - 2022年公司多次审议通过变更募投项目实施主体、地点、投资结构及延长实施期限等议案[25] - 2021年6月21日公司同意变更收购股权项目实施主体为全资子公司香港巨星国际有限公司[30] 资金处理 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户全部注销，余额为零[10] - 截至2024年12月31日，公司将节余7284.20万元募集资金永久补充流动资金[27] - 公司注销“对子公司增资并收购通过Geelong Orchid Holdings Ltd持有的Geelong Holdings Limited 100%股权”项目募集资金专户，将节余14.98美元（折人民币0.01万元）转入自有资金账户[27]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金9.726亿元，净额9.6512145283亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户全部注销，余额为零[20] - 募集资金总额96,512.15万元，年度投入4,344.89万元，累计投入93,260.71万元[29][30] 项目投入与效益 - 智能家居生产基地建设项目累计投入20,394.59万元，投资进度99.85%，2023年效益101.01万元[29] - 工具箱柜生产基地建设项目累计投入13,281.58万元，投资进度100%，2024年效益28838.6万元[29][34] - 智能仓储物流基地建设项目年度投入344.89万元，累计投入9,995.74万元，投资进度88.70%[29] - 研发中心建设项目累计投入7,094.38万元，投资进度91.33%[29] - 补充流动资金项目累计投入9,000.00万元，投资进度100%[29] 资金使用与置换 - 截至2024年12月31日，以自有资金支付募投项目款项后划转7284.20万元[32] - 截至2024年12月31日，将节余募集资金14825.49万元永久补充流动资金[32] - 2024年，以募集资金4277.44万元置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 2024年，以募集资金置换自有资金支付的发行费用172.38万元[32] 项目变更与收购 - 使用工具箱柜生产基地建设项目13,494.42万元募集资金收购股权，原项目终止[30] - 变更收购股权项目实施主体为全资子公司香港巨星国际有限公司[35] - 使用工具箱柜项目未投入资金13494.42万元收购Geelong Holdings Limited 100%股权[34] 监管协议与制度 - 制定《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 2020 - 2021年与多家银行及子公司签订《募集资金三方监管协议》[16][17][18]

市值管理 - 市值管理制度于2025年4月21日经第六届董事会第十二次会议审议通过[1] - 由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书具体执行[7] 公司战略 - 将行业并购作为长期战略，聚焦工具主业[10] 新策略 - 适时建立常态化个人激励机制，结合股权激励和员工持股计划[10] - 鼓励投资者参与分红政策制定，建立可持续股东长期回报规划[10] - 建立多渠道沟通机制进行投资者关系管理[10] - 严格遵守信息披露要求，主动回应市场关注点[11] - 适时采取股份回购工具[12] 监测预警 - 证券部对市值等关键指标及行业平均水平监测预警[13] - 股价短期连续或大幅下跌情形有明确界定[14] 制度说明 - 办法未尽事项按国家法律等规定执行[18] - 与国家日后颁布文件不一致时按相关文件执行[18] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[18]

杭州巨星科技股份有限公司 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 本人陈智敏，女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历。1978年7月至1985年3月就职于杭州九豫丝织厂；1985年4月至 1993年3月任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993年4月至1996年4月历任浙 江省经济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996年5月至2009年 1月历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总 经理；2009年2月至2015年4月任浙江天健东方工程投资咨询有限公 ...

会议与议案 - 公司独立董事于2025年4月18日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议[1] - 公司拟将2025年度日常关联交易议案提交董事会审议[1] 关联交易 - 关联交易按“公平自愿，互利互惠”原则进行，价格按市场价格确定，定价公允[1] - 关联董事回避表决，决策程序合法有效，未损害公司和中小股东利益[1]

董事会与股东大会 - 2024年董事会会议应出席7次，亲自出席7次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[6] 独立董事工作 - 2024年出席独立董事专门会议2次，发表关联交易审核意见[10] - 2024年累计现场工作15个工作日[14] 审计委员会审议 - 2024年4月23日审议《2023年年度报告》等议案[8] - 2024年4月26日审议《2024年第一季度报告》等议案[9] - 2024年8月29日审议《2024年半年度报告》等议案[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估王刚、陈智敏、施虹三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月22日[2]