财务资助审议规则 - 单笔资助超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会[6] - 被资助对象资产负债率超70%需经董事会审议后提交股东大会[6] - 十二个月内累计资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议提交股东大会[6] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[6] 财务资助其他规定 - 为持股不超50%公司提供资助，其他股东应按比例同等资助[7] - 使用超募资金永久补充流动资金或还贷后十二个月内，不为控股子公司外对象资助[8] 信息披露与责任追究 - 披露资助应在董事会审议通过后二个交易日内履行义务[20] - 被资助对象到期未还款应及时披露情况及补救措施[13] - 违规资助造成损失追究相关人员责任[15]

管理架构与职责 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事会秘书负责组织协调，证券部是职能部门[6] - 证券部具体负责信息披露、沟通、报告编制、会议筹备等工作[8] 工作原则与要求 - 投资者关系管理活动应遵守合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 避免在活动中透露未公开重大信息，不慎泄露需立即公告[3][4] - 审查非正式公告信息，防止信息泄露[6] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理的人员需了解公司及行业，具备专业知识和沟通能力[9] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[9] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、相关机构[10] - 与投资者沟通内容有发展战略、法定信息、经营管理、ESG信息[10] 沟通方式与活动 - 沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[11][12] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[13] - 召开投资者说明会应提前公告，原则上非交易时段召开，参与人员应包括董事长等[11] 记录与存档 - 投资者关系活动结束后编制记录表，次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[15] - 接待特定对象资料由证券部存档，期限十年[18] 突发事件处理 - 不实或夸大负面报道影响股价时及时澄清，必要时申请临时停牌[1] - 出现重大不利诉讼或仲裁危机及时披露并动态公告，评估影响并公告[1] - 其他突发事件向董事会秘书汇报确定处理意见[1] 投诉与纠纷解决 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉机制[1] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[1] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律和规定执行，与规定不一致时以规定为准[4] - 制度由董事会负责解释并自审议通过之日起实施[4]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议原则上须提前3天通知全体委员并提供相关资料[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委托与资格 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事[14] - 委员连续两次不出席也不委托，董事会可免去其职务[14] - 有利害关系委员累计两次未披露，自动失去委员资格[16] 其他事项 - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[18] - 董事会时间为2023年10月27日[19]

资金运用策略 - 公司及子公司用不超4亿闲置自有资金委托理财，可提高资金效率、增加收益且不损害股东利益[2] - 额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年10月27日起不超12个月，任一时点交易金额不超额度[3]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-28 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参 加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司监事及高级管理人员现场 列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[7] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东大会审议[7] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东大会审议[7] 担保额度调剂规则 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[11] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务并向注册会计师如实提供全部对外担保事项[16] - 董事会或股东大会批准的对外担保须在符合条件媒体及时披露相关内容[17] - 已披露担保事项出现特定情形公司有义务了解并披露相关信息[19] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[20] 保密与责任规定 - 担保信息未公开前应控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[21] - 未经批准，控股子公司及全资子公司不得对外或互相担保[22] - 公司董事会视情况给予有过错责任人相应处分[23] - 无权或越权签订担保合同，公司承担责任后有权追偿[24] - 董事会违规决议致损失，参加表决董事承担连带赔偿责任[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[5] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次[13] - 临时会议需两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[14] - 会议原则上提前3天通知全体委员并提供资料[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 职责权限 - 督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] - 审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[9] - 委员有权查阅公司定期报告、财务会计资料等相关资料[9] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[14] 其他规定 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[11] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[15] - 有利害关系但未披露，该次表决无效，累计两次未披露自动失去委员资格[17] - 会议记录保存期限为10年[19] - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归属董事会[21] - 董事会文件日期为2023年10月27日[22]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-30 众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进 行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因 素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公 司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以 ...

财务与现金流 - 2023年上半年经营活动现金流量净额为负，属于季节性收支结算暂时性差异导致 [2] - 公司严格执行客户风控制度，加强应收款管理，尤其是账龄较长的应收款 [2] - 公司现金流情况健康，积极优化与供应商采购协议的结算政策 [2] 股东与股权结构 - 中植系下两家公司合计持有公司股份3.77%，并非大股东 [3] - 中植系情况不会对公司经营产生任何影响 [3] 业务布局与发展战略 - 公司战略之一是行业覆盖，向新兴行业延伸布局，推动业务可持续发展 [3] - 公司产品广泛用于光伏电站、储能电站、充电桩等多个领域，覆盖相关领域头部客户 [3] - 未来会结合市场需求持续落地新能源行业覆盖战略 [3] 分红与市值管理 - 公司上市以来年年分红，每年现金分红比例不低于可分配利润的30% [3] - 2018-2020年每年现金分红比例高于50%，2022年现金分红比例高于60% [3] - 未分配利润19.96亿元，是否增持或回购股份需综合考虑市场行情及公司发展规划 [3] - 如有增持或回购计划，将按规定进行信息披露 [3]

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长吴开贤先生将参与活动 [1] - 公司总经理吴森杰先生将参与活动 [1] - 公司财务总监王宝玉先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书张海娜女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就2023年半年度业绩与投资者交流 [1] - 将就公司治理情况与投资者交流 [1] - 将就发展战略与投资者交流 [1] - 将就经营状况与投资者交流 [1] 其他信息 - 活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办 [1] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]