会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年4月21日17:00召开，3名监事均参加[2] - 审议通过六项议案，表决票均为3票同意[3][5][8][10][12][14] 业绩数据 - 2024年母公司净利润257,397,964.89元，合并后归母净利润169,299,945.41元[14] - 母公司余下可分配利润237,834,586.77元，累计可分配利润1,029,188,970.32元[15] - 合并后累计未分配利润为1,799,238,341.25元[15] 利润分配 - 2024年度每10股分现金股利3元，不送股不转增[15] 薪酬情况 - 监事会主席2025年度税前津贴9,600元，其他监事7,200元[20] 后续安排 - 多项报告及监事薪酬议案提交2024年度股东大会审议[3][6][8][10][16][20] - 审议通过计提减值损失议案[18]

公司内控 - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1]

业绩总结 - 母公司2024年度净利润257,397,964.89元，合并后归属于母公司所有者净利润169,299,945.41元[11] - 减去法定盈余公积金后，母公司余下可分配利润237,834,586.77元，累计可分配利润1,029,188,970.32元[11] - 公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 -1432.85万元，增加利润总额1432.85万元[19] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股分配现金股利3元（含税）[11] 薪酬情况 - 董事长2025年度税前年薪不超过140万元，副董事长不超过100万元，独立董事税前津贴8万元[16] - 总经理2025年度税前基本薪酬不超过140万元，副总经理等不超过100万元[18] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3][5][7][8][9][10][13][14][15] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[6] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[19] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[21] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[22] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》因董事回避表决，提交股东大会审议[16][17]

业绩总结 - 2024年母公司净利润2.57亿元，合并后归母净利润1.69亿元[4] - 母公司提取盈余公积金后可分配利润2.38亿元，累计10.29亿元[4] 利润分配 - 提议2024年每10股派现3元，预计派现1.63亿元，占比约96.49%[4][5] - 2024年现金分红和回购总额预计1.63亿元[5] - 近三年累计现金分红5.17亿元，高于年均净利润30%[7][9] 其他 - 2025年4月21日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3] - 未触及被实施其他风险警示情形，预案合法合规合理[7][9][10]

业绩总结 - 广东司农会计师事务所2025年4月21日对众业达公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 应收账款数据 - 工控网（北京）电子商务有限公司2024年初余额3613.99万元，累计发生275.79万元，偿还696.99万元，年末余额3192.80万元[7] - 众业达供应链管理（上海）有限公司2024年初余额1534.56万元，累计发生3620.14万元，偿还3226.72万元，年末余额1927.98万元[7] - 广州市众业达电器有限公司2024年初余额7204.22万元，累计发生64686.86万元，偿还58232.11万元，年末余额13658.97万元[7] - 众业达电气（深圳）有限公司2024年初余额4496.94万元，累计发生38249.40万元，偿还40077.85万元，年末余额2668.49万元[7] - 上海众业达电器有限公司2024年初余额6545.03万元，累计发生52890.81万元，偿还55138.08万元，年末余额4297.75万元[7] - 武汉众业达机电设备有限责任公司2024年初余额1190.73万元，累计发生31753.64万元，偿还31788.48万元，年末余额1155.89万元[7] - 福州众业达电器有限公司2024年初余额1865.97万元，累计发生28560.98万元，偿还29609.42万元，年末余额817.53万元[7] - 陕西众业达电器有限公司2024年初余额597.77万元，累计发生23739.28万元，偿还24153.46万元，年末余额183.60万元[7] - 众业达电气（沈阳）有限公司2024年初余额2794.21万元，累计发生17221.70万元，偿还17073.73万元，年末余额2942.19万元[7] - 众业达电气（北京）有限公司应收账款为22443.36[8] - 长沙众业达电器有限公司应收账款为38445.06[8] - 众业达电气温州有限公司应收账款为49887.93[8] - 众业达电气（东莞）有限公司应收账款为13357.44[8] - 工控速派（北京）科技服务有限公司应收账款为127.04[8] - 总计应收账款为781984.39[8] 其他款项数据 - 广东ABB盈照开关有限公司预付款项为2093.79[8] - 广东ABB盈照开关有限公司其他应收款为113.60[8] - 工控速派（北京）科技服务有限公司预付款项为3.71[8] - 工控速派（北京）科技服务有限公司其他应收款为3.69[8] - 总计其他应收款为101961.06[8]

财务数据 - 2024年末应收账款账面余额1,282,645,711.88元，坏账准备金额131,636,275.62元[5][6] - 2024年度营业收入11,066,933,880.11元[7] - 2024年末流动资产合计56.59亿元，同比增长4.49%[19] - 2024年末流动负债合计21.19亿元，同比增长13.81%[19] - 2024年末非流动资产合计11.24亿元，同比增长2.10%[19] - 2024年末非流动负债合计5410.97万元，同比增长7.78%[19] - 2024年末货币资金16.04亿元，同比增长25.05%[19] - 2024年末交易性金融资产2.80亿元，同比增长180.00%[19] - 2024年末存货8.35亿元，同比下降29.95%[19] - 2024年末应付票据9.60亿元，同比增长30.55%[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计45.62亿元，同比增长0.06%[19] - 2024年末资产总计67.83亿元，同比增长4.09%[19] - 2024年营业总收入为110.67亿元，同比下降7.11%[20] - 2024年净利润为1.75亿元，同比下降33.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.07亿元，同比增长129.27%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.50亿元，净流出增加[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，净流出减少[22] - 2024年基本每股收益为0.31元/股，同比下降34.04%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为96.38亿元，同比下降3.83%[22] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为80.40亿元，同比下降8.13%[22] - 2024年收回投资收到的现金为10.12亿元，同比增长83.33%[22] - 2024年投资支付的现金为14.80亿元，同比增长127.00%[22] - 2024年其他综合收益减少313.33067万元[24] - 2024年盈余公积增加1956.337812万元[24] - 2024年未分配利润减少1362.651541万元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[55] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[58] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[78][79] - 金融负债初始确认分为四类，初始以公允价值计量[85][86] 其他 - 截止2024年12月31日公司注册资本为5.44543609亿元，股本为5.44543609亿元[39] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[50] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] - 本财务报告经公司董事会于2025年4月21日批准报出[44]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 内控审计结果 - 审计众业达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7]

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至 今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教 研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科 技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股 份 ...

众业达电气股份有限公司 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立 董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名"广东邦宝益智玩 具股份有限公司"）独立董事 ...