提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议原则上须提前3天通知全体委员并提供相关资料[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委托与资格 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事[14] - 委员连续两次不出席也不委托，董事会可免去其职务[14] - 有利害关系委员累计两次未披露，自动失去委员资格[16] 其他事项 - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[18] - 董事会时间为2023年10月27日[19]