浙江闰土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马东方） 本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"或"闰土股份"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，较好地履行了独立 董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，维护 了公司和股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的 情况进行说明。请予审查。 本人不在闰土股份担任除董事外的其他职务，与闰土股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受闰土股份及主要股东等单位或个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任闰土股份独立董事所具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度履职概况 1 报告期内，公司共计召开5次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。 本人 ...

浙江闰土股份有限公司 市值管理制度 浙江闰土股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范浙江闰土股份有限公司（下 称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》及 其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，以及通过 资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

浙江闰土股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 浙江闰土股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上 市公司股东会规则》及本公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-020 浙江闰土股份有限公司 联系地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 邮政编码：312300 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任焦大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 焦大伟先生（简历详见附件）已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0575-82519278 传真号码：0575-82045165 电子信箱：rtgfzqb@163.com 特此公告。 2 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 1 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-012 浙江闰土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。 立信已连续为公司提供审计服务 21 年，在以往年度为公司提供审计相关服务过 程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、 公正地对公司审计报告发表意见，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司 股东大会授权公司管理层根据公 ...

证券投资决策 - 2024年4月28日同意用不超12亿闲置资金证券投资，额度内可滚动使用，任一时点不超12亿[1] - 投资有效期自董事会通过起12个月，单笔超期则顺延至交易终止[2] 业务开展情况 - 2024年度未实际开展证券投资业务[3] 合规情况 - 2024年度按要求理财，风险可控无违规[5] - 独立董事认为投资合规，未影响主营业务[6]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-013 浙江闰土股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 单位：万元 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2025 年度预计 金额（不含增 值税） 截至2025年3 月 31 日已发 生金额 2024 年度实 际发生额（不 含增值税） 众联环保 接受劳务 固废处理 市场价格 不超过 1,500 34.82 64.86 巍华新材 出售商品 销售材料 市场价格 不超过 20,000 2,627.67 14,805.44 闰兴小贷 租赁房产 租赁房产 市场价格 不超过 30 0.00 18.35 闰土宾馆 业务招待 业务招待 市场价格 不超过 300 24.36 30.56 总计 -- -- -- 不超过 21,830 2,686.85 14,919.21 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 实际发生金 | 预计金额 | 实际发生额与预 | ...

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，同行业审计客户56家[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2][10] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[2] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询，无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，围绕重点展开[7] - 配备专属团队，核心成员经验资质丰富[8] - 制定信息安全制度并有效执行[9]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-016 浙江闰土股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益， 同意公司在确保正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前 提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过 18 亿 元闲置自有资金购买理财产品。 本次投资不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《授权管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概述 5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层 负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效 期自动顺延 ...

浙江闰土股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟将对《公司章程》中条款进 行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： | 序号 | 变更前 | | | | | | | | | | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | | | | | | 第一条 | | | | | | 为 ...