股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月6日15:00[1] - 网络投票时间为2月6日[1] - 股权登记日为2025年1月23日，会议登记日为2025年1月24日[2] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] 投票相关 - 本次股东大会议案需2/3以上表决权表决通过[5] - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[14] 议案内容 - 议案为《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》[3]

会议安排 - 2025年1月18日发出第六届董事会第十九次会议通知[1] - 2025年1月21日第六届董事会第十九次会议通讯召开[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 股票处理 - 审议通过回购注销离职人员限制性股票议案，涉及8人165.3万股[1] - 回购注销议案尚须提交股东大会审议批准[2]

公司治理 - 2025年1月21日召开第六届监事会第十七次会议，3名监事全参会[1] - 选举张超为第六届监事会主席，任期至届满[1] 股权变动 - 2024年8名激励对象离职，公司拟回购注销165.3万股限制性股票[2] - 回购议案表决3票赞成，待股东大会批准[2][3]

财务预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,000万元至25,000万元，同比增长74.51%至107.75%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为16,000万元至20,000万元，同比增长199.75%至274.69%[3] - 基本每股收益预计为0.0955元/股至0.1137元/股，上年同期为0.0547元/股[3] 产品表现 - 部分核心产品如安脑丸/片、注射用多种维生素（12）、鹿瓜多肽注射液、普伐他汀钠片的销量和销售收入实现增长[5] 成本控制 - 公司通过加强内部管理，销售费用、管理费用（剔除股权激励费用）、财务费用较去年同期均有所下降[5] 资产处置 - 公司于2023年出售了持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权，誉衡生物的亏损不再影响公司2024年度损益[5]

回购方案 - 2024年10月21日和11月22日分别经董事会和股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算，预计可回购1666.67 - 3333.33万股，占总股本0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[3] 进展情况 - 截至2024年12月31日，暂未通过回购专用账户回购股份[4]

案件情况 - 公司为原告，案件一审判决，被告普晟普利需付1.176亿元股权转让款及违约金[3][5] - 2024年4月9日委托律所立案，4月18日受理[3] 判决结果 - 公司对被告质押的3.4336亿元誉衡生物股权有优先受偿权[5] - 被告杨晓轩承担连带清偿责任，案件受理费等由被告负担[5] 后续影响 - 被告可15日内上诉，判决未生效暂无法判断对利润影响[5][7]

公司概况与财务表现 - 公司成立于2000年，2010年在深交所上市，现有员工近3000人 [1] - 2024年1-9月，扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长219.08% [1] - 销售费用为6.32亿元，同比下降27%，销售费用率为34.01%，同比下降8.12个百分点 [1] - 管理费用为1.1亿元，同比下降4.94%，剔除股权激励费用后，同比下降19.37% [1] - 财务费用降至232万元，同比下降91.31% [1] - 截至2024年9月末，资产负债率为32.28%，较年初下降13.47个百分点 [2] 主要产品与市场竞争力 - 主要产品包括安脑丸/片、注射用多种维生素（12）、氯化钾缓释片、银杏达莫注射液、鹿瓜多肽注射液等，在细分市场具有竞争力 [2] - 安脑丸/片为中药独家、基药产品，无直接竞品，解除医保支付限制后销售快速增长 [2] - 注射用多种维生素（12）为国内首仿，市场份额保持在80%以上 [2] - 氯化钾缓释片（补达秀）为国家基药、医保目录品种，誉东制药首家通过一致性评价 [2] - 鹿瓜多肽注射液为骨科领域产品，已中选京津冀“3+N”联盟药品集中采购 [2] - 西格列汀二甲双胍缓释片、氟比洛芬酯注射液将贡献新的业绩增量 [3] 产品推广与合作 - 公司与第一三共等药企合作，提供药品推广服务，专业化推广能力获认可 [3] - 与第一三共合作产品从2015年的单个产品拓展到6个，2024年9月签订《委托推广协议》，推广苯磺酸美洛加巴林片 [3] - 普德药业为北方著名注射剂加工企业，累计签署100余个产品的CMO业务 [3] 创新药与未来布局 - 创新药是公司努力方向，但因投资成本高、研发成功率低，目前财务状况和研发体系暂不支持自研创新药 [4] - 未来将结合市场及公司情况，择机开展创新药业务 [4] 并购策略与方向 - 并购方向聚焦医药主业，不考虑跨行业并购 [5] - 寻找差异化产品，丰富产品管线，如高端仿制药、特色中成药等 [5] - 重点考虑有收入、利润、现金流的标的公司，或能较快实现上市销售、贡献现金流的产品 [5] - 聚焦公司优势领域，利用现有产能、销售优势，形成协同效应 [5]

股份回购 - 2024年10月21日和11月22日分别通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算预计可回购1666.67 - 3333.33万股[3] - 预计回购股份占总股本比例0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[3] 现状 - 截至2024年11月30日暂未回购股份[4]

减持情况 - 董事王东绪2024.11.29减持210,000股，均价2.53元/股，比例0.0092%[1] - 减持后王东绪持股9,000,000股，占比0.3948%[2] 股份来源与合规 - 减持股份源于2014年度限制性股票激励计划[1] - 本次减持符合法规及公司规定[3] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月22日15:00在北京市顺义区召开[2] - 现场参会股东5人，股份46,316,800股，占比2.0317%[2] - 网络参会股东689人，股份317,325,239股，占比13.9193%[2] - 中小投资者686人，代表股份91,746,964股，占总股本4.0244%[2] 回购议案表决 - 回购股份目的同意股数362,062,739股，占比99.5657%[4] - 中小股东对回购目的同意股数90,167,664股，占比98.2786%[4] 监事选举 - 选举张超为监事，同意股数334,673,637股，占比92.0338%[17] - 中小股东选举张超同意股数62,778,562股，占比68.4258%[17] - 选举商立丽为监事，同意股数334,920,503股，占比92.1017%[18] 其他 - 律师认为股东大会程序合法[20] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[21]