股权与提名 - 沈臻宇女士持有公司4.84%股份，提名张超先生、商立丽女士为监事候选人[3] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月22日15:00，网络投票时间为11月22日[5] - 股权登记日为2024年11月15日[5] - 会议登记日为2024年11月18日[7] - 会议登记时间为2024年11月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] - 会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[5] 议案相关 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[9] - 议案2以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人[7][9] - 股东大会涉及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等非累积投票提案[20] - 股东大会涉及《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等累积投票提案，应选人数为2人[20] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[19]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-073 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 二〇二四年十月二十九日 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.36亿元，同比增长2.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5851.5万元，同比下降70.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4873.2万元，同比增长170.62%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为18.58亿元，同比下降9.48%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降17.95%[3] - 公司营业总收入从20.52亿元减少至18.58亿元，下降9.4%[16] - 公司营业利润为222,300,997.03元，同比下降14.63%[17] - 净利润为191,786,315.95元，同比下降17.00%[17] - 归属于母公司股东的净利润为183,485,762.41元，同比下降17.96%[17] - 基本每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] - 稀释每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] 资产与负债 - 公司总资产为28.27亿元，同比下降10.32%[3] - 公司流动资产合计从11.54亿元减少至8.70亿元，下降24.6%[13] - 公司货币资金从7.11亿元减少至4.69亿元，下降34.1%[13] - 公司应收账款从2.05亿元减少至1.61亿元，下降21.6%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计从16.62亿元增加至18.94亿元，增长14.0%[15] - 公司负债合计从14.42亿元减少至9.13亿元，下降36.7%[14] - 公司短期借款从6.76亿元减少至3503.14万元，下降94.8%[14] - 公司未分配利润从-9.14亿元改善至-7.30亿元，增长20.1%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降2.16%[3] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-485.2万元，同比下降104.50%，主要系购置固定资产所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为300,502,502.62元，同比下降2.16%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,852,200.48元，同比下降104.50%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-537,441,513.66元，同比改善24.39%[19] - 期末现金及现金等价物余额为468,538,477.75元，同比下降49.96%[19] 股东与股权 - 公司第一大股东沈臻宇持股比例为4.87%，持股数量为110,490,000股[7] - 公司第一大股东一致行动人上海方圆达创投资合伙企业增持公司股票980万股和882.42万股[11] - 公司向激励对象授予1,018万股限制性股票，授予价格为1.25元/股，总股本增加至228,069.395万股[9] - 公司回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票[10] 合作与注销 - 公司与第一三共（中国）投资有限公司就推广"苯磺酸美洛加巴林片"达成合作意向，协议期限至2029年3月31日[11] - 公司申请注销天津誉衡博瑞医药科技有限公司、山东博道商务管理有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司德州分公司、苏州博卫达科技有限公司[12] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为231.6万元，同比下降91.31%，主要系偿还银行贷款，利息费用减少所致[6] - 公司投资收益从9318.71万元减少至598.79万元，下降93.6%[16]

会议安排 - 2024年10月25日通知召开第六届监事会第十六次会议[1] - 2024年10月28日会议以通讯方式召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》[2][3] 人员变动 - 监事会主席马洪珍、监事于伶申请辞职[2] - 股东沈臻宇提名张超、商立丽为监事候选人[2] 后续流程 - 辞职在股东大会选举新任监事后生效[2] - 提名议案需经2024年第三次临时股东大会审议批准[3]

人员变动 - 2024年10月28日监事会收到马洪珍和于伶辞呈[1] - 马洪珍因个人原因辞职，于伶因内部工作安排辞职[1] 提名事项 - 股东沈臻宇拟提名张超和商立丽为监事候选人[1] - 提名已通过监事会审议，待股东大会批准[1] 人员持股 - 马洪珍、于伶、张超、商立丽未持有公司股票[1][5]

股份回购 - 公司2024年10月21日通过回购股份方案，待股东大会审议[2] 股东持股 - 沈臻宇持股110,490,000股，占总股本4.84%[2] - 国泰君安持股108,792,000股，占总股本4.77%[2] - 东源投资财富51号基金持股62,864,267股，占总股本2.76%[2] - YU HENG持股56,778,123股，占总股本2.49%[2] - ORIENTAL KEYSTONE持股42,904,599股，占总股本1.88%[2] 无限售流通股持股 - 沈臻宇无限售股占比5.04%[6] - 国泰君安无限售股占比4.97%[6] - 东源投资财富51号基金无限售股占比2.87%[6] - YU HENG无限售股占比2.59%[6]

股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金5000 - 10000万元[9] - 回购价不超3元/股，不超均价150%[6] - 上限预计回购33333333股，占比1.46%[9] - 下限预计回购16666667股，占比0.73%[9] 其他信息 - 回购期限为股东大会通过起12个月内[11] - 回购A股，用途为注销减资[7][8] - 资金源于自有或自筹[10] - 议案需2024年第三次临时股东大会批准[15] - 董事会通过召开股东大会议案[16]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][13] - 回购股份价格不超过3元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[2][10] - 按上限测算预计回购约3333.33万股，占总股本1.46%[13] - 按下限测算预计回购约1666.67万股，占总股本0.73%[13] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[2][15] - 回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本[2][12] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][14] 股东情况 - 董事王东绪持有921万股，占总股本0.4056%，计划减持21万股，占0.0092%[3] - 2024年8月28日至9月13日，第一大股东一致行动人增持18624200股[23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产284017.32万元，归属股东净资产192197.30万元，流动资产87413.56万元[22] - 按最高回购资金上限10000万元测算，回购资金占总资产3.52%，占归属股东净资产5.20%，占流动资产11.44%[22] 其他 - 2024年10月21日，第六届董事会第十七次会议通过回购议案，需股东大会审议[27] - 回购方案存在股东大会未通过等风险[28][29] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将推进实施并及时披露信息[29]

股东大会安排 - 2024年10月21日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月22日15:00，网络投票2024年11月22日[1] - 股权登记日2024年11月15日，会议登记日2024年11月18日[2] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月22日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码362437，投票简称誉衡投票[13] 其他信息 - 现场会议地点为北京顺义区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议联系人电话010 - 80479607等[12] - 会议登记时间2024年11月18日9:00 - 12:00等[12]

限制性股票授予情况 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[4] - 2024年8月23日回购注销4名离职人员94.4万股限制性股票[5] - 2024年9月3日为预留授予日，向45名激励对象授予1141.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[5] - 本次预留授予登记人数43人，授予限制性股票数量1018.00万股，价格1.25元/股[3] - 预留授予的限制性股票上市日为2024年10月10日[3] 激励计划相关数据 - 激励对象获授限制性股票占本次预留授予总数的100%，占公司股本总额的0.45%[7] - 激励计划预留部分限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期为授予登记完成12 - 24个月，解除比例40%[11] - 第二个解除限售期为授予登记完成24 - 36个月，解除比例30%[11] - 第三个解除限售期为授予登记完成36 - 48个月，解除比例30%[11] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年考核业绩增长率分别不低于60%、80%、100%[13] - 生产机构人员需所在机构完成年度预算指标90%及以上，销售及商务人员需所在事业部/商务部完成年度预算指标90%及以上且个人年度业绩指标达到90%及以上，全体激励对象个人年度绩效评分达到80分及以上[16] 资金与股本情况 - 截至2024年9月16日，收到43名激励对象认购资金1272.5万元，变更后累计注册资本和股本均为22.8069395亿元[19] - 授予登记完成前，限售条件流通股7988.332万股占比3.52%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.48%；完成后，限售条件流通股9006.332万股占比3.95%，无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.05%，总股本由22.7051395亿股增至22.8069395亿股[21] - 预留授予1018.00万股限制性股票，预计摊销总费用641.34万元，2024 - 2027年分别为136.68万元、332.90万元、128.71万元、43.05万元[23] - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[25] 每股收益 - 限制性股票授予登记完成后，按22.8069395亿股摊薄计算，2024年半年度公司基本每股收益为0.0548元/股[27]