公司人事变动 - 公司董事会于2025年11月17日召开第六届董事会第三十七次会议，全票（11票赞成、0票反对、0票弃权）通过聘任杨东平先生为董事会秘书的议案 [1] - 新任董事会秘书杨东平先生的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1][7] - 原董事会秘书冯玉兰女士因工作岗位调整辞任，辞任后仍继续担任公司副总经理职务，其辞任申请自送达董事会之日起生效 [6] 新任高管背景 - 杨东平先生，1984年生，拥有高级工商管理硕士学历，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明 [5][7] - 其职业履历包括在中国银行河南省分行、中国民生银行郑州分行、渤海银行郑州分行及中航证券有限公司等金融机构担任职务，现任公司总裁助理及广州棕榈资管有限公司总经理 [5] - 截至公告披露日，杨东平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系 [5] 公司治理与合规 - 本次董事会会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 聘任董事会秘书的议案已事先获得公司提名与薪酬考核委员会审议通过 [2] - 公告确认杨东平先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格要求 [5][7]