财务与资产减值 - 2023年度公司计提金融资产信用减值准备24,752.19万元 [2] - 计提合同资产及长期股权投资的资产减值准备38,754.80万元，合计63,506.99万元 [4][5] - 长期股权投资减值损失约3.79亿元，主要因投资西布朗足球俱乐部股权交易卖出导致 [4][5] - 2023年度财务费用约3.2亿元，主要因融资规模保持较高水平 [4][5] 业务发展与战略 - 公司与潍坊科创投资集团、胜伟集团签署安格斯肉牛项目战略合作协议，具体落地事宜待进一步协商 [3] - 公司围绕"一体两翼"、乡村振兴战略，探索未来业务转型发展的"第二曲线" [3] - 2024年公司将加大建设业务改革力度及应收账款清收，推动"设计+"在各领域渗透与赋能 [5] - 贝尔高林计划在新加坡设立子公司，重点拓展越南、印尼等东南亚新兴市场及中东地区 [6] 文旅与生态城镇项目 - 2023年公司成功拓展赣州水东老浮桥、湖北黄石大冶湖度假区、上饶石人国潮市集等项目 [7] - 生态城镇轻资产运营项目为客户提供整体运营托管、品牌创建、产业及IP植入等服务 [7] 股份回购 - 截至2024年5月13日，公司累计回购股份20,733,100股，约占公司总股本的1.14%，成交总金额43,323,828元 [7] 独立董事履职 - 独立董事通过董事会、股东大会、实地考察等方式履职，并定期查阅公司经营及行业信息 [6]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-043 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 3.48 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回 购股份方案。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-012）。 二、股 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-031 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有 限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初 未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润 为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，鉴于母公 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定要求，对棕榈股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和其他有关规定的要 求，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真地履行监事会自身职责。对公 司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审 核，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 序 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1）《关于监事会换届选举的议案》 | | | 第五届监事会第二十一次会 | | | | | 1.1 | 提名雷栋先生为公司第六届监事会监事 | | 1 | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 | 日 | 候选人； | | | 议 | | | | | 1.2 | 提名汤亮先生为公司第六届监事会监事 | | | | | | | | | 候选人； | | 2 | 第六届监 ...

经核查，独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、曾燕先生的任 职经历以及出具的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立 董事独立性的相关要求。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《棕榈生态城镇发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自 查报告》，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、 ...

关于棕榈生态城镇股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10620 号 棕榈生态城镇股份发展有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇股份发展有限公司(以下简称"棕榈股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的无保 留意见审计报告。 棕榈股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-033 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了减值测试， 判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减 值准备 24,752.19 万元；计提合同资产及长期股权投资的资产减值准备 38,754.80 万元，以上减值准备合计 63,506.99 万元，占公司最近一期即 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -69,103.51 万元绝对值比例为 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-037 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、主要原因 受宏观经济环境不确定因素影响，同时行业政策变化、竞争加剧、项目毛利 率下降等原因，公司 2023 年度业绩出现亏损。2023 年期初未分配利润为- 904,209,668.47 元，2023 年期末未分配利润为-1,844,104,544.43 元。2023 年 归属于上市公司股东的净利润为-939,894,875.96 元。 三、应对措施 1 （一）主要目标 2024 年公司发展的主要目标将重点聚焦于深化传统产业优势并加速科技创 新，积极寻找公司业务发展的"第二曲线"。公司将持续 ...

会议出席情况 - 2023年应参加发展战略委员会会议1次，实际出席1次[5] - 2023年应参加提名与薪酬考核委员会会议5次，实际出席5次[6] - 2023年12月建立独立董事专门会议机制，应参加1次，亲自出席1次[6][7] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议审议多项关联交易等议案，均投同意票[11] 报告编制与审计机构 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 2023年续聘立信为2022、2023年度审计机构[13] 人员聘任与选举 - 2023年聘任李婷为财务总监[14] - 2023年选举张其亚为总经理等高级管理人员[18] - 2023年11月9日审议《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》[18] 报表调整与薪酬方案 - 2023年拟将梅州棕沅、梅州棕兴纳入合并报表并追溯调整2021年年报数据[15] - 2023年审议通过《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责并为公司发展提建议[22]