会议出席情况 - 2023年应参加发展战略委员会会议1次，实际出席1次[5] - 2023年应参加提名与薪酬考核委员会会议5次，实际出席5次[6] - 2023年12月建立独立董事专门会议机制，应参加1次，亲自出席1次[6][7] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议审议多项关联交易等议案，均投同意票[11] 报告编制与审计机构 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 2023年续聘立信为2022、2023年度审计机构[13] 人员聘任与选举 - 2023年聘任李婷为财务总监[14] - 2023年选举张其亚为总经理等高级管理人员[18] - 2023年11月9日审议《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》[18] 报表调整与薪酬方案 - 2023年拟将梅州棕沅、梅州棕兴纳入合并报表并追溯调整2021年年报数据[15] - 2023年审议通过《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责并为公司发展提建议[22]