凯撒（中国）文化股份有限公司 （以下无正文） 凯撒（中国）文化股份有限公司 （本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事对关于第八届董事会第二次会 议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中 国）文化股份有限公司章程》《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，我 们提前收到了公司关于第八届董事会第二次会议的相关文件，经认真审阅相关材料，我们对 本次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前将 2023 年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了 必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公司 2023 年度日常关联交易额 度预计符合公司日常经营发展的需要，本次关 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 二、 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的独立意见 凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中国） 文化股份有限公司章程》、《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二次会议部分议案 发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司在本 报告期内控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和 查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下： 1、截止本报告期末，公司不存在控股股东及 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-058 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第 八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易 预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事 会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司、全资子公司凯撒（中国）股份香 港有限公司（以下简称"香港公司"）以及公司全资孙公司霍尔果斯酷牛网络科技有限公司 （以下简称"霍尔果斯酷牛"）根据生产经营的需要，对与关联方 2023 年度日常关联交易情 况进行了合理的预计。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （单位：万元） | 关联交 | | 关联交 | 关联 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-053 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 08 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件送 达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议： 一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第八届 董事会董事长、副董事长的议案》； 同意选举董事郑雅珊女士为公司第八届董事会董事长、同意选举董事郑林海先生为第八 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历见 附件） 二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第八届 董事会 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-052 凯撒(中国)文化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 08 月 17 日 15:00 网络投票时间为：2023 年 08 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 08 月 17 日上午 9： 15－9：25， 9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 08 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2023 年 08 月 01 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com. ...

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 关于凯撒（中国）文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0526 号 致：凯撒（中国）文化股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受凯撒（中国）文 化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《凯 撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 法律意见。 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,S ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-054 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 08 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 08 月 11 日以电子邮件方 式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的 议案》。 同意选举周路明先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届 监事会届满之日止。（简历见附件） 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2023 年 08 月 17 日 附件： 简历 周路明，男，中国籍，1985 年出生，大学学历，历任腾讯科技开发工程师，深圳市酷牛 互动科技有限公司技术部负责人，现任公司技术部负责人 ...

一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，公司第八届董事会聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格和 必备的专业知识与技能，均不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的 情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任 所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关规定。 凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》 《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）文化 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立 判断的立场，就公司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件 梁 强 马汉杰 陆 晖 凯撒（中国） ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-051 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。公司第七届董事会第 二十七次会议决定于 2023 年 8 月 17 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 发布关于本次股东大会有关事项提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十 次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 凯撒（中国）文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00 地点 公司通过"中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn) 采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、总经理何啸威先生 2、财务总监刘军先生 3、董事会秘书邱明海先生 4、独立董事马汉杰先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问: 目前市场上云游戏的市场规模不断在扩大，请问一下在此背景下， 公司将如何把握机遇，实现相关技术的突破？ 答: 为紧跟行业技术、产品的更新速度，公司在游戏产品的研发过程 中将不断丰富游戏内容、挖掘市场需求、丰富游戏体验，保持对新技术的 敏锐嗅觉，减少因技术因素造成的负面影响。公司将 ...