股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由全体委员二分之一以上选举产生[6] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 会议召开前3天发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理与决议 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议表决方式为记名投票表决[16] 细则实施 - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议8月12日发通知，8月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决均为赞成3票，无反对和弃权[2][3][5][6][7] 人事变动 - 崔捷、胡焱鑫拟不再担任监事，提名徐谦、王孜圆为候选人[3] 人员信息 - 徐谦1975年3月生，任法律风控部总经理，无公司股份[11] - 王孜圆1985年2月生，为审计部员工，无公司股份[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开[3] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105[7] 审议提案 - 审议修订治理制度和监事会选举监事议案，应选非职工代表监事2名[4][6] - 第1项提案中部分子议案需经出席股东所持表决权2/3以上同意生效[5] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年9月9日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 会议联系电话010 - 85017079，传真010 - 85617029[9] - 网络投票代码362423，投票简称中粮投票[14] - 授权委托他人出席，未作指示受托人可代为行使表决权[21] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案涉及多项治理制度子议案[22] - 累积投票提案为监事会选举监事议案，应选2人[22] - 选举徐谦、王孜圆为第五届监事会非职工代表监事[22]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少两天[4] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议决议与资料 - 过半数监事出席方可举行会议[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] - 会议资料保存十年以上[11] 规则实施与解释 - 规则报股东会批准后实施和修改[11] - 规则由监事会负责解释[11]

报告披露 - 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要等文件于2024年8月26日披露[1] 业绩说明会 - 2024年8月29日15:00至17:00召开半年度业绩说明会，方式为网络平台文字互动[1][2] - 出席人员包括董事长兼总经理孙彦敏等[2] - 投资者可登录“价值在线”平台或用微信扫描小程序码参与[2] 问题征集 - 业绩说明会提前征集问题，截止2024年8月28日17:00[4] - 投资者可将问题发送至投关专属邮箱zlzbdb@cofco.com[4] 联系方式 - 公司证券事务部联系电话为010 - 85017079[5] - 联系邮箱为zlzbdb@cofco.com[5]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-028 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 7 月 23 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第二期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人寿永续债 02"，债券代码为" ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-027 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-008）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占上 市公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （ ...

业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利11.4亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长39.23% - 45.33%，上年同期为8.188169亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利11.4亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长39.44% - 45.56%，上年同期为8.17527亿元[2] - 基本每股收益盈利0.4948元/股 - 0.5165元/股，上年同期为0.3554元/股[2] 业绩增长趋势 - 2024年上半年业绩相较上年同期预计将同向增长[3] 财务数据披露时间 - 具体财务数据将在2024年8月26日披露的2024年半年度报告中详细公告[3]

权益分派 - 2023年度每10股派现金1.33元，不送股不转增[2] - 总股本2,304,105,575股[2] 派现细则 - 深股通投资者等每10股派1.197元[2] - 持股1月内每10股补缴0.266元[3] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.133元[3] - 持股超1年不需补缴[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日[2] - 除权除息日2024年7月11日[2] - A股股东红利7月11日到账[6] 分派对象 - 2024年7月10日收市后在册全体股东[5]