浙江康盛股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士），其他成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 ...

浙江康盛股份有限公司 章 程 （2024年3月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[24][25] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东特定条件下可提议或自行召集主持临时股东大会[15] 股东大会职权及决议 - 股东大会授权董事会部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数1/2以上通过[5] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[8] - 多种担保情况须经股东大会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[38][39] - 股东大会对关联交易事项决议须经出席非关联方股东所持表决权半数或三分之二以上通过[42] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提临时提案，需在股东大会召开10日前提交[19] - 召集人收到3%以上股份股东临时提案后2日内发股东大会补充通知[19] - 董事会、3%以上股东可提非独立董事建议名单，1%以上股东等可提独立董事候选人建议名单[43] 会议其他规定 - 股东大会召开地点为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室或通知规定其他地点[29] - 股东大会由董事长等主持，不同召集主体有不同主持规则[33] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[25] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，公司不得设最低持股比例限制[41] - 股东大会表决有计票、监票等规定，未填等表决票视为弃权[45] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应在股东大会召开前30日通知[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[34] - 公司将在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[46]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-006 浙江康盛股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-003 浙江康盛股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 康盛股份，证券代码：002418）交易价格连续三个交易日（2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.52%。根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司、 控股股东及一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-001 浙江康盛股份有限公司 关于全资子公司分立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、分立事项概述 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司分立的议案》，根据 公司未来发展及战略布局的需要，公司对全资子公司中植一客成都汽车有限公 司（以下简称"中植一客"）进行存续分立，中植一客继续存续，另派生成立 成都蜀康龙盛新能源汽车有限公司（此为暂定名，后经工商核准公司名称正式 确定为"成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司"），具体详见公司于 2023 年 11 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全 资子公司分立的公告》（公告编号：2023-039）。 法定代表人：孟光 注册资本：34717.62 万元人民币 成立日期：2006 年 01 月 16 日 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号 经营范围：纯电动客车、 ...

公司基本信息 - 证券代码 002418，证券简称康盛股份，成立于 2002 年，是杭州市淳安县唯一的 A 股上市企业 [1][2] - 建有浙江千岛湖、四川成都等多地生产基地，下属分子公司分布于 10 多个省市，在岗员工近 3000 人 [2][3] - 业务涵盖家电制冷管路及配件、新能源商用车两大核心业务板块 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 20 日 14:00 - 17:30，地点在公司厂区及会议室 [2] - 参与人员有香港未来生活有限公司、国泰君安、国海证券、个人投资者等，上市公司接待人员有乔世峰等 [2] - 形式为现场参观 + 会谈，参观了公司千岛湖总部展厅、车间及液冷数据机房，了解公司发展历程等 [2] 业务发展情况 新能源商用车业务 - 旗下中植一客深耕成都本地及周边市场，获得成都等地公交订单，在重点市场和客户上实现重大销售突破 [3] - 新能源客车在新能源领域整体市场规模里占比较小，业务模式特殊，市场竞争格局特殊且车企间竞争激烈 [3] - 未来将继续做大做强汽车板块，提升研发实力等，寻求与行业领先者在股权、业务方面更深度合作 [3] - 新能源客车曾销往东南亚、中东及北非等海外市场，现阶段与欧洲、南美、东南亚等地区接触、跟踪部分新能源订单，但立足海外市场仍需探索 [3] 液冷业务 - 近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域签署《战略合作协议》，开展多方面合作 [4] - 浸没式液冷试点测试周期较长，分短期兼容性测试、服务器长期运行测试和使用寿命测试三个阶段 [4] - 从今年 4 月开始测试液冷系统，7 个月测试数据显示兼容性良好，千岛湖环境下 PUE 值实测在 1.1 以下（测试负载），测试持续进行并迭代控制算法 [4] - 浸没式液冷机房配备 3 台 30KW 42U 高性能液冷机柜、2 台 20KW 21U 高性能液冷机柜，运行服务器主要有新华三 5315Y 服务器和 DELL R760 服务器 [4]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2023-040 浙江康盛股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法标记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次控股股东所持公司部分股份被司法标记将对控股股东此前筹划的控制 权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险，能否最终 实施完成及实施完成时间存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股东股份被司法标记基本情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日收到公司 控股股东常州星若企业管理有限公司（以下简称"常州星若"）和重庆拓洋投资 有限公司（以下简称"重庆拓洋"）告知，并通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统查询，获悉其所持有本公司的部分股份被司法标记。因常州星 若和重庆拓洋尚未收到法院正式文件，本次标记原因未知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次标记 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | 标记 | 涉及的债 权额及执 | 原因 | | --- | --- | --- | -- ...

浙江康盛股份有限公司 关于以债权转股权对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以债权转股权方式向全 资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称"中植一客"）增资 35,000.00 万 元，增资完成后，中植一客注册资本将由 43,870.75 万元增加至 78,870.75 万元。 2、公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第六届董事会第九次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以债权转股权对全资子公司增资的议 案》，同意公司以 35,000.00 万元债权转股权的方式对中植一客进行增资，具体 详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第 六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。 3、本次交易系公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...