股权划转 - 淄博供应链拟将供应链香港100%股权按59,127.89万元划转给公司[3] 公司资本 - 淄博供应链注册资本为70,358万元[4] - 供应链香港注册资本为4,362万美元[6] 财务数据 - 2022年末供应链香港资产139,951.53万元、负债80,823.64万元、净资产59,127.89万元[7] - 2022年供应链香港营收1,033,035.55万元、营业利润10,280.73万元、净利润9,188.34万元[7] 影响说明 - 本次股权调整不影响公司合并报表范围、未来财务和经营成果[10]

会议参与情况 - 现场和网络投票股东及代理14名，持股1,637,583,499股，占比57.6038%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，持股1,623,616,474股，占比57.1125%[8][9] - 参加网络投票股东9人，持股13,967,025股，占比0.4913%[11] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意1,637,556,696股，占比99.9984%[16] - 中小股东同意13,950,422股，占比99.8082%[16] 会议时间安排 - 2023年10月11日刊登股东大会通知[4] - 2023年10月27日下午14：30召开现场会议[5] - 2023年10月27日为网络投票时间[5]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的通知情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知已于 2023 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 二、会议的召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15—15:00。 交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 27 日交易时间，即 9:15— 9:25,9:30— ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-091 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 齐翔集团持有的公司股份被质押、司法冻结事项不会对公司的正常生产经 营产生重大不利影响，公司目前生产经营一切正常、新项目建设有序推进。目 前，齐翔集团正在稳步推进解除股权质押及冻结工作，积极化解股份高比例质 押和冻结风险。 公司于近日接到控股股东齐翔集团的通知，获悉齐翔集团持有的本公司的部 分股份办理了解除质押和冻结业务，具体情况如下： 1、截至目前齐翔集团累计质押公司股份 886,609,475 股，占其所持有公司 股份比例 67.93%，占 公司总 股本比例 31.19%；累 计被司 法再冻 结股份 886,609,475 股，占其所持有公司股份比例 67.93%，占公司总股本比例 31.19%。 2、齐翔集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。 公司与齐翔集团在资产、业务、财务等方面保持独立， ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年、2021 年，公司控股的淄博齐翔腾达供应链有限公司及广州齐翔， 通过两家网上仓储服务平台与上下游进行了乙二醇、精对苯二甲酸的交易，相关 交易占公司境内供应链业务比重较高。2022 年 2 月 16 日，深交所向公司发出关 注函，要求公司就供应链业务的具体情况，包括但不限于公司提供主要商品和服 务的定价政策、结算模式、信用政策、实物流转、资金流转等问题做出说明，并 对外披露。公司在 2 月 24 日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》 （2022-013）中，未按要求充分说明上述业务的实物流转等具体业务模式，相关 信息披露不完整。 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 淄博齐翔腾达化工股份有限公司、车成聚、黄磊、张军： "我局现场检查发现，淄博 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料、了解相关情况后，本 着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第六届董事会第五次会议相关 事项发表如下意见： 一、 关于独立董事辞职补选独立董事事项的独立意见 我们同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证 券交易所审核通过。 独立董事: 王鸣 刘海波 王咏梅 2023 年 10 月 11 日 经认真核查本次提名的独立董事候选人黄业德先生的个人履历及相关资料， 未发现黄业德先生有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，也未发现 其被中国证监会确定为市场禁入者的情况。黄业德先生已取得独立董事资格证书， 具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相关法 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-085 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》。 三、备查文件 1、审议并通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 公司独立董事王咏梅女士因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，并同 时辞去所担任的董事会专门委员会的相关职务。王咏梅女士的辞职导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司控股股东 淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事 候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见， ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-087 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人淄博齐翔石油化工集团有限公司现就提名黄业德为淄博齐翔腾达 化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-089 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第六届董事会第五次会议审议通过召集2023年第 二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间:2023 年 10 月 27 日下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年10月27日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年10月27日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2023-086 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄业德，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事 ...