内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按资产、营收失控金额分等级[8][11] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内部控制评价报告于2024年4月2日发出[16]

公司治理 - 董事会设3名独立董事[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 张志云应出席9次董事会会议，现场4次通讯5次，出席1次股东大会[8] - 张志云担任多委员会职务，对议案均投赞成票[8][9] - 年度财报编制审计中独立董事与事务所沟通2次[15] 战略与业务变动 - 2023年2月3日拟出资2450万元设绿色数智航运服务平台公司[23] - 2023年2月15日不再受托管理上海船研所非上市板块业务[25] 关联交易 - 2022年度关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[27] 财务相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[34] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[36] - 2022年度利润分配派发现金红利44628547.20元[39] 激励与人事 - 2023年2月15日通过限制性股票激励计划解锁议案[40] - 2019年预留授予股票第二次解锁2639800股[41] - 2023年6月25日聘任张宇为副总经理[42]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户32家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚数据 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[3] 审计费用 - 财务报告审计86万元，内控审计20万元，与2023年相同[6] 聘请议案 - 2024年4月2日董事会、监事会均审议通过聘请议案[8]

业绩总结 - 信永中和对中远海科2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放财务公司存款年初余额13.3293105429亿元[10] - 本年增加33.9349836012亿元[10] - 本年减少31.8091180863亿元[10] - 年末余额15.4551760578亿元[10] - 收取利息、手续费2856.07901万元[10]

中远海运科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件；提 名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成 第六条 提名委员会委员由董 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司 治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决 策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营 目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将 2023 年董事会工作情况报告如下。 一、全面完成经营目标 2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带 来的挑战，积极转变发展模式和工作思路，推动主营业务稳 步发展，各项业绩指标持续向好。 报告期内，公司实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 1.38%；净利润 1.89 亿元，同比增长 3.74%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 4.07%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作 条件；薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定 ...

公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 2023年召开4次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年召开6次审计委员会会议[12] - 2023年召开4次风险与合规管理委员会会议[13] 独立董事履职 - 独立董事李佳铭应出席董事会会议9次，现场出席4次，通讯出席5次，未出席股东大会[8] - 公司年度财务报告编制和审计中独立董事与会计师事务所沟通2次[15] - 2022年年度报告编制和披露中独立董事与多部门沟通审计工作[18] 投资与交易 - 2023年2月3日拟出资2450万元与中远海运国际香港共设绿色数智航运服务平台公司[24] - 2022年度与关联方日常关联交易实际发生50911.73万元，预计2023年度为105195.00万元[26] - 2023年2月15日审议通过与上海船研所解除《委托管理协议》关联交易议案[24] - 2023年5月26日审议通过与中远海运集团财务公司续签《金融财务服务协议》关联交易议案[29] 审计与政策 - 2023年3月30日同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[34] - 2023年4月28日审议通过会计政策变更议案[35] - 2023年3月30日审议通过《中远海运集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》[29] - 2023年8月25日审议通过《中远海运集团财务公司2023年半年度风险持续评估报告》[29] 资金与担保 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金和为相关方提供担保情况[37] 利润分配 - 2022年度以13371904560股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派44628547.20元[39] 激励与人事 - 2023年同意对116名激励对象持有的2639800股限制性股票解锁[40] - 2023年6月25日聘任张宇为公司副总经理，任期至本届董事会届满[42] 报告披露 - 报告期内公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[32]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-014 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

报告审议 - 公司监事会于2024年4月2日召开会议审议《2023年年度报告》[1] 报告合规性 - 《2023年年度报告》编制和审核程序符合规定[1] - 《2023年年度报告》内容真实准确完整无虚假记载[1]