融资情况 - 获准发行396.3万张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3] 公司信息 - 注册资本71362.9157万元[5] - 2022年5月20日证券在深交所上市[5] 保荐督导 - 保荐始于2022年5月20日，结束于2023年12月31日，督导期届满[6] - 履职期未发生重大事项[9] - 截至2023年12月31日，募资未用完，继续督导[16] 报告发布 - 报告于2024年4月16日发布[20]

RSM 容诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0243 号 容诚会计 鸣箭 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查3838E9S 容诚审字[2024]361Z0243 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 https://ww ...

RSM 容诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0242 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.grczd.jp.gr/_进行评论 2019年9 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 153 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0242 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，共计75.5亿元[2][3][4][8] - 控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟申请1亿元综合授信额度[4] 实施条件 - 融资及担保事项经董事会审议后，需2023年年度股东大会通过方可实施[9]

报告期内，公司监事会的主要工作如下： （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度监事会工作报告 垒知控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （4）《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于 2022 年度 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0231 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0231 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了垒知控股集团股份有限 公司(以下简称垒知集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 12 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]361Z0242 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年4月29日[8] 提案相关 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等11项提案[9][10] - 第8、9、11项提案为特别表决事项[11] 投票信息 - 网络投票代码为362398，简称为垒知投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日多时段[23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月6日[12] - 会期预计半天，费用自理[17] - 有多项提案涉及担保、理财、回购股票等[30][31]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[3] - 2023年独立董事主持6次审计委员会会议[10] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[11] 其他事项 - 2023年独立董事工作19天，参与多项工作[7] - 独立董事对控股子公司担保事项发表同意意见[5] - 2023年公司发布77份公告[13] - 2024年独立董事将继续履职促发展[16]

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 2022年证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[5] - 对垒知控股同行业上市公司审计客户260家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 事务所情况 - 2023年9月21日，在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[8] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[9] 公司动态 - 聘任容诚为2023年度审计机构[12] - 2024年4月10日与容诚沟通审计报告初稿并提建议[14] - 2024年4月11日审议通过2023年年度审计报告等议案[14]

公司基本信息 - 公司的股票简称为垒知集团，股票代码为002398[7] - 公司注册地址为福建省厦门市思明区湖滨南路62号，注册地址的邮政编码为361004[8] - 公司网址为http://www.lets.com，电子信箱为002398@xmabr.com[8] 公司风险提示 - 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险[2] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为3,946,674,021.22元，归属于上市公司股东的净利润为210,829,739.22元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为419,971,902.78元，基本每股收益为0.30元[14] - 公司2023年末总资产为6,398,998,660.54元，归属于上市公司股东的净资产为3,616,293,051.98元[15] 公司业务概况 - 公司主营业务包括建筑工程技术咨询、新材料技术推广服务、节能技术推广服务等[9] - 公司主营业务包括综合技术服务和外加剂新材料，分别由健研检测集团和科之杰新材料集团主导[27][28] - 公司通过创新理念推动产业升级，将“互联网+”转化为“建研+”，为建筑业企业提供完整的工程供应链解决方案和运营策略[29] 公司科技实力 - 公司新增科技奖项11项，持有有效专利数645件，持有国家级高新技术企业等55个科技资质[35][36] 公司市场表现 - 公司2023年营业收入为305.82亿元，同比下降22.51%，主要营业收入来自新型建筑材料，占比79.22%[39][40] - 公司销售量和生产量均呈现下降趋势，分别为135万吨和138万吨，同比减少2.17%[44] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在开发混凝土减缩功能材料和高活性乙烯基聚乙二醇醚超塑化剂等领域[50][52] - 公司开发了一系列新材料和技术，如PHC泵送管桩专用粘度改性新材料、低温快速分散减水剂等[54][56][58] 公司财务运营 - 公司2023年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为10,343,837.06元，其他营业外收入和支出合计为37,109,265.15元[24] - 公司2023年实际使用募集资金1,829.77万元，募集资金余额为5,839.47万元[99][100] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括独立董事，各专门委员会由独立董事任主任，能够独立运作[130] - 公司监事会由3名监事组成，能够有效监督公司重大事项和管理层履职情况[131] - 公司严格按照法律法规和公司制度要求进行信息披露，提高透明度，保障股东权益[133]