公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场参加3次、通讯表决1次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年独立董事参加相关委员会及专门会议共4次[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于13天[8] 公司事务 - 2024年未出现需披露的关联交易[11] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年编制并披露3份报告[13] - 2024年聘任3名独立董事[15] 薪酬与激励 - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案通过审议[17] - 2021年激励计划公司层面业绩考核未达标，部分权益注销[17]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议[4][6] - 2024年未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[4][6] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于5天[9] - 因辞职及任期届满，聘任3名新独立董事[16] 公司运营 - 2024年无需披露的关联交易[12] - 2024年未变更或豁免承诺方案[13] 报告披露 - 2024年审议披露《2024年第三季度报告》[14] - 2024年未审议披露内部控制评价报告[14] 其他事项 - 2024年公开招标选聘中审众环为审计机构[15] - 2024年未审议董事、高管薪酬事项[17]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议[4][5] - 未召开提名委员会和独立董事专门会议[5] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于5天，3名新独立董事上任[8][15] - 2025年将忠实履职维护公司和股东利益[18] 其他事项 - 2024年无关联交易、承诺变更方案，未审议董高薪酬[11][12][16] - 编制《2024年第三季度报告》，未披露内控评价报告[13] - 公开招标聘中审众环为2024年审计机构[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场参加5次，通讯表决1次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次，网络出席1次[5] - 2024年独立董事薪酬与考核等相关会议共召开4次，均亲自出席[5] 信息披露与审计 - 2023年年度、2024年各季度报告经审议后对外披露[13] - 采用公开招标选聘2024年审计机构，聘任中审众环[14] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任3名新独立董事，经审议通过[16] - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审议通过[17] 激励计划处理 - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，部分股票回购注销[17] 未来展望 - 独立董事将在2025年履行职责维护股东利益[18]

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于13天[8] - 2024年公司聘任3名独立董事，第一次临时股东大会选举产生[15] 公司运营 - 2024年未出现需要披露的关联交易[11] - 2024年未出现公司及相关方变更或豁免承诺的方案[12] - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等，独立董事签署意见[13] - 2024年未审议聘任2024年审计机构的相关事项[14] 薪酬与激励 - 2024年第七届董事会第六次会议通过《2024年董事薪酬方案》等[16] - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，回购注销部分限制性股票等[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会[4][5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作不少于5天，2名辞职及任期届满，聘任3名新的[8][15] 信息披露情况 - 2024年未出现需披露关联交易、变更或豁免承诺方案，未审议内控评价报告[11][12][13] 审计相关 - 2024年采用公开招标选聘审计机构，最终聘任中审众环[14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场1次、网络1次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事均参加[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于13天[8] - 2024年无需披露关联交易[11] - 2024年无公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年聘任3名独立董事[15] - 2024年董事、高管薪酬方案通过审议[16] - 2021年激励计划中公司回购注销部分限制性股票及期权[16]

业绩总结 - 2024年销售费用 - 终端建设费支出6187万元[1] - 中审众环对2024年度财报出具标准无保留意见[4] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年新开直营门店42个，店均支出约150万元[1] 其他新策略 - 董事陈洁质疑终端建设费等支出合理性并要求提供文件[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度未分配利润-3.0748205201亿元，未弥补亏损同额[1] - 实收股本7.47781443亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年亏损，2023 - 2024年盈利[2][3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提升资金效率[5] - 加快库存周转，降低成本提效[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5] - 发挥人才优势，提升组织效率[5] 其他新策略 - 《未弥补亏损达实收股本1/3议案》待股东大会审议[1]