第一章 总 则 第一条 为了规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 应视具体情况 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-043 二、 导致亏损的主要原因 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损 的议案》。根据《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员 采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]39 号）（以 下简称"《行政监管决定书》"）的要求，公司需对相关事项进行整改，存在对 母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存在不确 定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根 据相关事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项 说明如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审 字（2025）1100032 号]，截至 2024 年 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-041 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东大会 审议通过。现将相关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-044 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第十四次（临时）会议，董事陈洁对公司 2025 年第三季度报告投 反对票，并出具了《关于董事陈洁对湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第 十四次（临时）会议表决<2025 年第三季度报告>等部分议案投"反对"或"弃 权"票的说明》，现将相关事项说明如下： 董事陈洁无法保证公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下： 经公司多次追缴，叶艺峰未按约定及时偿还款项，违反了《债务确认及偿还 安排协议》的约定。公司采取扣发叶艺峰分红款以及担任大方睡眠的董事长的薪 酬用以抵扣还款资金。 在完成大方睡眠的法定代表人变更后，大方睡眠已根据《债务确认及偿还安 排协议》的约定，启动司法程序，向泉州仲裁委员会提出了仲裁申请。截至目前， 泉州仲裁委员 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 等有关规定以及公司回购注销了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司注册资本发生变更，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 洁家纺有限责任公司整体变更设立；公司在湖南省工商行政管理局注册登 | 南梦洁家纺有限责任公司整体变更设立；公司在湖南省工商行政管理 | | | 记，取得湖南梦洁家纺股份有限公司《企业法人营业执照》，注册号为 | 局注册登记，取得湖南梦洁家纺股份有限公司《企业法人营业执照》， | | | 4300002005930 （ 因 工 商 系 统 注 册 升 级 ， 注 册 号 现 为 ： | 统一社会信用代码为 91430000184049246H。 | | | 91430000184049246H）。 | | | 4 | 第六条 公司注册资本为人民币 750,781,443 元。 | 第六条 公司注册资本为 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-042 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1） 现场会议时间：2025年11月18日15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）于2 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次（临 时）会议于 2025 年 10 月 23 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由过半数董事推举李军先生主持，采取现场表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董事长姜天武先生因身体原因委 托董事李军先生出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、 以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季 度报告》。《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁 投反对票，反对理由详见 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-040 湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及除董事陈洁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整，具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明 公告》（公告编号：2025-044）。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体原因详见《关于董事对 定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-044）。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追 ...

【家纺龙头梦洁股份被罚！1.3亿资金违规拆借+营收跨期做账，董事长等3人遭警示】 ...

公司监管处罚与财务违规 - 公司于10月20日同时收到湖南证监局行政监管措施决定书与深交所监管函，涉及财务核算与内控管理多重违规 [1] - 2022年至2024年度，公司在收入、成本及费用核算中存在跨期确认问题，包括直营专柜与子公司大方睡眠的直销业务收入成本未及时确认、销售返利跨期冲减收入、职工薪酬及社保计提时点偏差 [4] - 子公司大方睡眠在2021年以往来款形式向时任董事长提供6602.73万元财务资助，公司在2021年末对此笔账龄不足一年的款项全额计提坏账准备，而同期股东其他应收款未计提，会计处理存在选择性 [5] - 截至2025年9月末，该笔资助款项仍有6337.63万元未收回，4年间仅收回不足300万元，存在怠于追偿情形 [5] - 董事长姜天武、总经理涂云华、财务总监李云龙对违规行为负有主要责任，被出具警示函并记入证券期货市场诚信档案，公司被责令3个月内完成整改 [5] 高管减持行为与市场质疑 - 公司董事兼董事会秘书李军在监管函披露前一周完成200万股股份减持，套现约730.6万元，减持时间节点与监管披露高度重合 [1] - 李军减持计划于2025年6月26日披露，减持操作集中在7月至10月，最后两笔交易发生在10月14日至15日，合计减持126万股，而监管函于10月20日下发 [6] - 李军作为董秘全程参与信息披露管理，对财务违规及监管调查应具备优先知情权，其减持行为的精准性引发市场对信息优势滥用的强烈质疑 [6][8] - 李军本次减持均价约3.65元/股，套现总额达730.6万元，减持比例为0.27% [7] 公司治理与市场影响 - 公司近年已多次陷入监管风波，2023年第一大股东曾因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，此次事件进一步削弱投资者信心 [9] - 公司市盈率达58.85倍，远超行业平均水平，高估值背后的信任溢价将持续消退 [10] - 内控缺陷与大额应收款长期无法收回加剧公司现金流压力，财务核算不规范可能影响银行授信评级 [10] - 监管整改将消耗内部资源，投资者对公司后续并购、融资等资本运作的质疑会显著增加，影响业务转型 [12]