会议召开情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会会议15次[4] 独立董事履职 - 独立董事郑相涵2023年现场出席董事会9次，通讯参加6次，委托和缺席0次，列席股东大会6次[4] - 2023年郑相涵对董事会会议议案均投赞成票，就关联交易发表同意意见[5][9] - 2023年度独立董事按要求履职，2024年将继续履职[14] 战略决策 - 2023年2 - 9月战略委员会审议通过多项议案，涉及子公司项目、分拆上市、投资等[5] 关联交易 - 2023年3月和9月董事会会议分别确认2022年度部分关联交易超预计、增加2023年度关联交易预计[10] 报告披露与审计 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年定期报告[11] - 2023年3月董事会会议同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[11] 董事会人事 - 2023年1月、8月董事会会议同意补选第六届董事会非独立董事[12] 股权激励 - 2023年2月、12月董事会会议分别同意首次授予、调整回购价格及回购注销限制性股票[13]

业绩总结 - 2023年公司全年营收159.08亿元，同比增长1.06%[3] - 2023年营业利润4.49亿元，较上年减少40.81%[3] - 2023年利润总额4.59亿元，同比减少39.86%[3] - 2023年归母净利润4.25亿元，同比减少26.36%[3] 利润分配 - 2023年末可供分配利润28.95亿元，拟10股派2.5元，预计派现1.47亿元[6] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金理财[9] 授信与交易 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超126.45亿元[10] - 2024年公司拟与关联方发生不超11.30亿元日常关联交易[12] 其他事项 - 确认2023年审计费用275万元，与上年持平[15] - 同意子公司锐捷网络12个月内外汇衍生品合约最高不超4亿元[16] - 《未来三年股东回报规划》待股东大会审议[18]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4亿人民币（或等值外币）[2][4] - 保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2][4] - 交易品种含即期、远期等，主要外币为美元、日元[2][5] 交易相关安排 - 交易场所为有资质金融机构，有效期12个月[2][5] - 资金来源为自有资金，已通过董事会审议[5][6] 风险与处理 - 存在市场、流动性等风险，将控制风险[7][9] - 会计处理按财政部准则及指南执行[10]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合形式[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 政策规定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[9] - 制定《未来三年股东分红回报规划》需经同样表决通过[9] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[9] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10]

外汇套期保值交易计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，规避汇率波动风险[1] - 12个月内最高合约价值不超4亿人民币（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2] 交易相关情况 - 涉及币种主要为美元、日元等外币[2] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[4] - 资金用自有资金，无募集和信贷资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[6][7] - 遵守法规，按制度操作[8] - 加强研究，调整方案，审计部监督合规性[8]

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入159.08亿元，同比增长1.06%[8] - 2023年公司营业利润4.49亿元，较上年减少40.81%[8] - 2023年公司利润总额4.59亿元，同比减少39.86%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少26.36%[8] 公司治理 - 2023年公司召开6次股东大会，审议通过全部议案[11] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，2023年召开15次董事会会议[11] - 2023年公司审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开7次、1次、6次、2次会议[12] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，2023年召开8次监事会会议[12] 投资者关系 - 2023年公司接待机构投资者调研4次，召开业绩说明会1次，接听投资者电话超200人次，解答提问195条，回复率100%[13] - 2022年度公司每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利5929.30万元（含税）[13] 员工与社会责任 - 2023年公司投入1407.59万元用于雇员职业发展能力培训课[17] - 公司员工工会入会率达100%[18] - 2023年公司环保支出243.74万元[22] - 2023年公司社会公益捐赠5.94万元[25] 公司策略 - 公司建立员工教育、培训体系并明确经费列支范围[17] - 公司建立“专业”和“管理”互通的员工职业发展路径[17] - 公司建立内部管控制度并与主要供应商签订廉政协议[20] - 公司成立客服部负责售后服务工作[20] - 公司制订环境与职业健康安全等方针并积极节能减排[21] - 公司将通讯与网络恢复建设工作确定为重点支持的公益领域[24]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-14 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场 会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室 召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监 事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www ...

独立董事述职报告 （保红珊） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）个人基本情况 保红珊女士，独立董事，硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会 员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教 授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-16 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）及各控股子公司在 保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及 控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资 理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的 银行短期理财产品投资。 截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年） 经审计的总资产的 0.55%。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金 额不超过人民币 10 亿元。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用 闲置自有资金购买银行等 ...

业绩总结 - 2023年度合并归属股东净利润424,850,898.81元[1] - 2023年末可供分配利润2,895,328,171.39元[1] 利润分配 - 以589,896,629股为基数，每10股派现2.5元（含税）[2] - 预计派现147,474,157.25元（含税）[2] - 2023年视同分红总额预计187,452,002.32元，占净利润44.12%[2] 审议情况 - 董事会、监事会均同意利润分配预案，需股东大会批准[1][5]