会议召开情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会会议15次[4] 独立董事履职 - 独立董事郑相涵2023年现场出席董事会9次，通讯参加6次，委托和缺席0次，列席股东大会6次[4] - 2023年郑相涵对董事会会议议案均投赞成票，就关联交易发表同意意见[5][9] - 2023年度独立董事按要求履职，2024年将继续履职[14] 战略决策 - 2023年2 - 9月战略委员会审议通过多项议案，涉及子公司项目、分拆上市、投资等[5] 关联交易 - 2023年3月和9月董事会会议分别确认2022年度部分关联交易超预计、增加2023年度关联交易预计[10] 报告披露与审计 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年定期报告[11] - 2023年3月董事会会议同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[11] 董事会人事 - 2023年1月、8月董事会会议同意补选第六届董事会非独立董事[12] 股权激励 - 2023年2月、12月董事会会议分别同意首次授予、调整回购价格及回购注销限制性股票[13]