本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-030 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 ...

二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董 事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上， 公司监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规 定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了 诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规及《公司章程》的损害公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为 ...

本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立 1 性的要求，不存在影响独立性的情况。 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理 工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股 ...

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会9次，现场4次、通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事对13项事项发表同意意见[6][7] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 关联交易 - 2023年度预计向哈尔滨誉衡药业采购药品不超2500万元[16] - 2023年11 - 12月子公司与成都倍特药业新增关联交易不超350万元[16] 人员变动 - 2023年3月提名刘杰为独立董事候选人，5月当选[22] - 2023年10月提名周俊为独立董事候选人，11月当选[23] 股份回购 - 2023年公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划[25] - 截至期末累计回购股份27531540股，占总股本1.42%[25] - 回购成交总金额127478527元（不含交易费用）[25]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并 出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、 《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

会计政策变更 - 公司根据解释16号和17号进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[2] - 2023年1月1日起执行解释16号，10月25日起执行解释17号[3][5] 解释16号影响 - 2022年1月1日递延所得税资产调整后增250,967.98元[11] - 2022年12月31日递延所得税资产变更后增411,808.83元[13] - 2022年度所得税费用变更后增161,219.73元[14] 解释17号影响 - 规定售后租回交易处理，对本期报表无重大影响[15]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0 次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执 业期间）。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 | | --- | --- | | | 伙） | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：0 ...

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为被告[2][3] - 原告为哈尔滨誉曦创业投资有限公司[5] - 原告请求撤销董事会会议决议并让被告承担诉讼费[6] 影响说明 - 案件不涉及涉案金额，不影响公司利润[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[10] 背景信息 - 2023年10月30日发布董事会会议决议公告[7] - 会议决议部分细则损害原告股东权利[7]

审计机构续聘 - 2023年4月14日董事会通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[1] - 2023年5月12日该续聘事项经2022年度股东大会审议通过[1] 人员变动 - 原签字项目合伙人王晓明、项目质量复核人员胡彬不再负责[2] - 现委派江山为签字项目合伙人，邢志丽为项目质量复核人员[3] 人员资历 - 江山2001年1月成注会，近三年签超10家次上市公司审计报告[4] - 邢志丽2017年4月成注会，近三年承做或复核超4家次相关审计报告[4] 影响说明 - 本次变更不影响2023年度财务报表及内控审计等工作[6]