董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集 人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满为止。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-053 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第 八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。 周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称"倍特药业"） 高级管理人员至 2023 年 9 月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 6.3.3 条之规定，倍特药业为公司关联 法人。 公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进 行预计，于 2023 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增 日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年 11 月至 12 月，公司控股 子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过 350 万元。董事会审议该 事项时，关联董事周俊已回避表决。 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》 经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交 易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股 子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合 有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了 公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的 ...

回购情况 - 2023年7月14日披露《回购股份报告书》[2] - 截至2023年11月16日累计回购21461540股，占总股本1.10%[3] - 截至2023年11月16日回购最高成交价4.87元/股，最低4.54元/股[3] - 截至2023年11月16日回购成交总金额99978927元[3] 其他信息 - 首次回购于2023年7月14日，前五日累计成交量46761395股[5] - 每五个交易日回购上限11690348股[5] - 后续将继续实施回购并履行披露义务[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会董事会于10月30日公告通知股东[2] - 现场会议于11月15日14：40在贵阳召开[3] - 采取现场与网络投票结合方式表决[6] 投票情况 - 现场9名代表834,788,522股，占43.3658%[5] - 网络5名代表46,418,609股，占2.4114%[5] 议案审议 - 审议三项议案均已通过[6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-049 贵州信邦制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14：40 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-047）。 通 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计回购股份数量为 17,019,740 股，占公司总股本的 0.88%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 4.54 元/股，成交总金额为 78,753,634 元（不含交易费用）。本次 回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要 求。 证券代码：002390 证 ...

业绩数据 - 2023年前三季度营收482,320.76万元，同比增2.92%[3] - 2023年前三季度净利润24,657.50万元，同比增2.30%[3] - 2023年前三季度扣非净利润24,709.92万元，同比增21.24%[3] 研发与工程 - 2023年前三季度研发费用204.72万元，同比增354.16%[3] - 截至2023年三季度末在建工程余额5,544.51万元，较年初增121.95%[3] 子公司业绩 - 2023年前三季度同德药业营收34,151.19万元，同比增41.48%[4] 股份回购 - 截至2023年9月30日累计回购股份16,019,740股，占比0.82%，金额73,940,634元[6] 现金流 - 2023年前三季度经营活动现金流净额72,813.51万元，同比增36.85%[7] 项目进展 - 白云医院内科大楼预计2024年下半年投入使用[3] 新产品 - 同德药业开发8款药食同源食品和5款中药保健品[5]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为15.67亿元，同比增长1.56%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为48.23亿元，同比增长2.92%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比增长2.30%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元，同比增长21.24%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元，同比增长36.85%[1] - 2023年1-9月营业收入为48.23亿元[18] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为24.66亿元[18,19] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元[21,22] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4.48亿元[21,22] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为49.44亿元[21] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为33.14亿元[21] - 2023年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为5.51亿元[21] - 2023年1-9月支付的各项税费为1.72亿元[21] - 2023年1-9月基本每股收益为0.1270元[20] - 2023年1-9月归属于少数股东的净利润为5.69亿元[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为10.58亿元[15] - 公司2023年9月30日的应收账款为28.69亿元[15] - 公司2023年9月30日的存货为10.58亿元[15] - 公司2023年9月30日的固定资产为24.83亿元[16] - 公司2023年9月30日的商誉为6.04亿元[16] 股东情况 - 公司控股股东为贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙),实际控制人为安怀略和安吉[10] - 前10名无限售条件股东中,贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)持有36,000万股,哈尔滨誉曦创业投资有限公司持有35,876.43万股[10] - 部分前10名股东通过信用证券账户参与融资融券业务[11] 其他 - 公司2023年6月27日和2023年7月13日分别召开董事会和股东大会审议通过了回购公司股份的方案[13] - 公司截至2023年9月30日累计回购股份1,601.97万股,占公司总股本的0.82%[13] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金102,170,222.41元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为1,170,630,222.41元[23] - 公司偿还债务支付的现金为1,339,190,000.01元[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为178,457,098.51元[23] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为153,561,567.82元[23] - 公司筹资活动现金流出小计为1,671,208,666.34元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-500,578,443.93元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为979,774,677.45元[23] - 公司第三季度报告未经审计[23] - 公司2023年起首次执行新会计准则[23]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-044 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...