贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名刘一 烽为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"） 合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财务 资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 270,000 万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利 率，期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期 限以实际签订的借款协议为准。 2、本次财务资助事项已经公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八 届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对 其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-012 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 为了增强整体盈利 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 邱刚 为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-010 贵州信邦制药股份有限公司 职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职务。 公司对第八届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司监事会决定提前进行换届，现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届监事会第十六次会议审议 通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。 经公司 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013 （四）会议召开的日期和时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 贵州信邦制药股份有限公司 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。其中，通过深圳证券 ...

回购方案审议 - 2023年6月27日召开董事会、监事会会议，7月13日召开股东大会，审议通过回购股份方案[2] 回购情况 - 截至2024年1月31日，累计回购32,225,940股，占总股本1.66%[3] - 最高成交价4.87元/股，最低成交价4.21元/股[3] - 成交总金额147,606,422元（不含交易费用）[3] 回购规则 - 未在重大事项相关时段及规定情形内回购[5] - 集中竞价交易有委托价格、时间等要求[6] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施回购计划并及时披露信息[6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-005 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更 公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。上述事项已经公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了贵 州省市场监督管理局核发的《营业执照》，除经营范围变更外，公司 《营业执照》的其他登记信息不变。《营业执照》的登记信息具体如 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司完成工商变更的公告 名称：贵州信邦制药股份有限公司 统一社会信用代码：91520000709593915G 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号 法定代表人：安吉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-004 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-058）。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 1 月 16 日 下午 ...

关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 1 月 16 日下午 14： 40 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称"信邦药业"）、 贵州大东医药有限公司（以下简称"大东医药"），信邦药业、大东 医药最近一期资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...