会议概况 - 会议于2024年2月20日下午14：00召开[5] - 出席会议股东及代表共58名，代表有表决权股份928,700,491股，占比48.7093%[7] 议案表决 - 《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》同意股数561,608,230股，占比60.4725%[11] - 《关于为子公司提供财务资助的议案》同意股数569,828,542股，占比61.3576%[13] 人员选举 - 选举安吉为非独立董事得票数569,682,343票，占比61.3419%[14] - 选举邱刚为独立董事得票数569,803,945票，占比61.3550%[26] - 选举陈建平为股东代表监事得票数569,789,845票，占比61.3535%[32] - 选举黄永佳为第九届监事会股东代表监事，得票数569,803,946票，占比61.3550%[34] 中小投资者情况 - 中小投资者出席会议共47名，代表有表决权股份88,641,069股，占比4.6491%[8] - 中小投资者对黄永佳得票数为88,508,873票，占比99.8509%[34] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序和结果合法有效[36] 备查文件 - 《2024年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[37]

关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-019 贵州信邦制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关 于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，具体情况公告如下： 1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孔令忠女 士为公司总经理。 2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张洁卿先 生、陈船女士、卢亚芳女士、肖娅筠女士、罗驰先生为公司副总经理。 3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任肖娅筠女 士为公司财务总监。 4、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈船女士 为公司董事会秘书。 5、经公司董事会审计委员会提名，董事会审计委员会、提名委 员会审核，聘任余照飞先生为公司内审部门负责人。 6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈船女士 为公司证券事务代表。 3、上述聘任的高级管理人 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-014 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 20 ...

贵州信邦制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘一烽 作为贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙）提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-009 贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司董事会决定提前进行换届。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经公司控 股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八 届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意换届并拟选举安吉、 孔令忠、丁一、马倩娴、吕相倩为公司第九届董事会非独立董事候选 人；并拟选举邱刚、刘杰、刘一烽为公司第九届董事会独立董事候选 人。 上述董事候选人尚需提 ...

关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-007 贵州信邦制药股份有限公司 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中董事胡晋、王然、刘杰、周俊以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》 根据《公司法 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱刚 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘杰 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-011 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下： 一、概述 为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经 营所需资金，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 230,000万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司 提供担保额度不超过170,000万元（含正在履行的余额），其中为资 产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元，为资 产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过60,000万元。综合 授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中 王鹏、赖尚阳以通讯方式参加本次，会议由监事会主席王鹏主持。本 次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表 监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公 司监事 ...