证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-063 航天彩虹无人机股份有限公司 同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 在审议本议案时，董事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为： 1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 ...

人员资格 - 徐学宗承诺2024年10 - 11月参加独立董事培训并取得资格证书[3] 人员合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职相关股东[7] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任致同[3] - 致同已连续5年为公司提供审计服务[3] - 聘任议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[10][12] 天健情况 - 2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施多次[5] 费用情况 - 2024年度审计费用预计182万元（含税）[7]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席 胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-062 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 6000 万元购买招商银 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[24] 报告的核心观点 2024年上半年业绩情况 - 2024上半年实现营业收入10.19亿元,同比减少10.37%;归母净利润0.66亿元,同比减少42.11%;扣非归母净利润0.54亿元,同比减少48.55%;基本每股收益0.07元/股,同比减少36.36%。[6] - 2024Q2营收、归母净利润环比增加。2024Q2实现营业收入5.55亿元,同比减少11.58%,环比增长19.66%;归母净利润0.63亿元,同比减少33.47%,环比增长2387.33%;扣非归母净利润0.53亿元,同比减少39.93%,环比增加4904.77%。[7] 毛利率和净利率情况 - 2024上半年毛利率24.76%,同比增加0.12pct;归母净利率6.48%,同比减少3.55pct;加权平均净资产收益率0.82%,同比减少0.62pct。[11] - 2024Q2毛利率为28.19%,同比增加3.26pct,环比增加7.54pct。[11] 分产品营收和毛利率情况 - 无人机及相关产品营业收入5.48亿元,同比增加10.22%,毛利率40.52%,同比基本持平。[12] - 背材膜及绝缘材料营业收入2.48亿元,同比减少36.03%,毛利率-9.31%,同比减少16.46pct。[12] - 光学膜营业收入1.91亿元,同比减少9.14%,毛利率24.89%,同比增加9.57pct。[12] 分行业营收和毛利率情况 - 航空航天产品制造领域实现营业收入5.49亿元,同比增长8.93%,毛利率40.50%,同比增加0.01pct。[14] - 电子元器件制品领域实现营业收入4.39亿元,同比下降26.55%,毛利率5.60%,同比减少4.42pct。[14] 分境内外营收和毛利率情况 - 国内业务实现营业收入4.60亿元,同比下降26.12%,毛利率3.94%,同比减少8.40pct。[16] - 国外业务实现营业收入5.59亿元,同比增长8.73%,毛利率41.92%,同比增加2.36pct。[16] 期间费用率提升 - 2024上半年期间费用合计1.75亿元,同比增长11.21%,期间费用率为17.22%,同比增加3.34pct。[18] 经营活动现金流水平同比基本持平 - 2024上半年经营活动产生的现金流量净额-4.30亿元,同比增加0.14亿元。[21] 存货较年初有所增加 - 截至2024上半年末,存货11.29亿元,较年初增长13.46%,存货周转率0.72次,同比减少1.70次。[23] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.17/3.05/3.38亿元,EPS分别为0.22/0.31/0.34元,对应9月20日收盘价PE为60.4/43.1/38.9倍,维持"增持"评级。[24] 风险提示 - 国外需求不及预期;国内采购进度不及预期;产品价格波动。[25]

资产转让信息 - 拟转让南洋大厦1 - 8层，面积14,128.37平方米[2] - 转让底价27,105.36万元，评估基准日2024年5月31日[2] - 拟出售面积占大厦总地上面积48.12%[6] 财务相关 - 拟出售标的账面价值7,297.31万元[8] - 评估价值27,105.36万元[8] 影响与不确定性 - 出售利于盘活资产、聚焦主业，预计影响利润[10] - 交易成交、对方和价格不确定，最终影响待确定[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年9月13日通讯表决召开[2] - 应到9名董事表决，实到9名[2] 转让事项 - 会议通过转让南洋大厦部分产权议案[3] - 拟转让1 - 8层可售不动产，面积14,128.37平方米[3] - 挂牌转让底价27,105.36万元[3]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-059 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公 司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年9月13 ...

会议信息 - 2024年8月26日召开第六届董事会二十次会议决议召开股东会[4] - 8月28日在巨潮资讯网公告会议通知[4] - 9月13日14:00举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 402名股东出席，代表396,878,589股，占比40.0705%[6] - 截至登记日，总股本996,463,000股，已回购6,013,081股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年申请授信额度并担保议案》通过[10][11][13] - 《关于调整募投项目议案》通过，同意票占比高[13]